Leasinvest Real Estate : Résultats assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée générale extraordinaire du

19 juillet 2021 - renonciation au statut SIR

- business combination avec Extensa - nouveau dénominateur

Information réglementée

19/07/2021 - 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE Information réglementée - 19 juillet 2021 - 18h00

LEASINVEST REAL ESTATE RENONCE AU STATUT SIR ET DEVIENT UN GROUPE IMMOBILIER INTEGRE SUITE A UNE BUSINESS COMBINATION AVEC EXTENSA GROUP

Business combination avec Extensa Group

Le 12 mai 2021, Leasinvest Real Estate (la « Société ») a annoncé son intention de devenir un groupe immobilier intégré par une business combination avec Extensa Group (« Extensa ») et en abandonnant le statut SIR.

Le 19 juillet 2021, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société («AGE») a approuvé toutes les décisions qui lui ont été soumises, y compris les apports en nature des actions d'Extensa et les actions de Leasinvest Real Estate Management SA (« LREM »), l'ancien gérant de la Société, par Ackermans & van Haaren. Les apports représentent une valeur d'apport combinée de 293.433.036 euros et ont été réalisés en échange de l'émission de 4.075.458 nouvelles actions de Leasinvest Real Estate à Ackermans & van Haaren. Cela s'est traduit par une augmentation de capital de la Société de 44.819.454,77 euros.

L'apport des actions d'Extensa fait partie de l'intention de la Société de transformer la Société dans un acteur immobilier mixte, coté en bourse, par le biais d'une business combination avec Extensa, qui investit dans l'immobilier d'une part et développe l'immobilier d'autre part pour le vendre ou le détenir en portefeuille.

Ce nouveau modèle d'entreprise implique un certain nombre de changements fondamentaux par rapport au cadre dans lequel la Société opérait dans le passé. L'AGE a donc décidé de renoncer volontairement au statut de société immobilière réglementée

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publique (et au régime fiscal qui y est associé). En outre, l'AGE a décidé de transformer la Société en une société anonyme avec un conseil d'administration (collégial) sous le CSA.

Pour plus d'information sur la nouvelle structure, nous renvoyons aux communiqués de presse diffusés le 12 mai et le 18 juin 2021 (https://leasinvest.be/media/documents/2021_05_12_LRE_Growth_story_FR_Final.pdfet (https://leasinvest.be/media/documents/2021_06_18_Communique_convocation_AGE_Final.p df).

Dans le cadre de la demande d'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles des actions émises à la suite des apports susmentionnés dans le capital de la Société, un prospectus doit être établi et approuvé par la FSMA. Le prospectus devrait être disponible le 21 juillet 2021 sur le site internet de la Société (https://leasinvest.be/fr/investor-relations-fr/prospectus-fr/).

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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUILLET 2021

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 juillet 2021

Le procès-verbal de l'AGE du 19 juillet 2021 est disponible sur le site internet de la Société. A l'occasion de cette AGE, les points suivants à l'ordre du jour ont été approuvés par les actionnaires de la Société :

• la renonciation volontaire de la Société à sa licence de société immobilière réglementée publique conformément à l'article 62, §2 de la loi du 12 mai 2014 sur les sociétés immobilières réglementées (la « loi SIR ») et la modification consécutive des statuts (y compris l'objet social (ci-après« objet »)) de la Société afin de mettre les statuts en conformité avec la décision de renonciation et avec les dispositions du CSA ;
• la transformation de la Société dans une société anonyme avec un conseil d'administration (collégial) sous le CSA et la modification consécutive des statuts ;
• démission de LREM en tant que gérant statutaire de la Société et nomination des membres du conseil d'administration de la Société : Brain@Trust SRL (représentée de manière permanente par Marcia De Wachter), Dirk Adriaenssen, Starboard SRL (représentée de manière permanente par Eric Van Dyck), SoHo SRL (représentée de manière permanente par Sigrid Hermans), Colette Dierick, Wim Aurousseau, Granvelle Consultants & C° SRL (représentée de manière permanente par Jean- Louis Appelmans), Jan Suykens, Piet Dejonghe et Michel Van Geyte et définition de leur rémunération pour l'exercice de leurs mandats respectifs d'administrateur et/ou mandats dans un comité de la Société;
• apport en nature de 100% des actions de LREM et de 100% des actions d'Extensa ;
• le remplacement de l'autorisation relative au capital autorisé (compte tenu, entre autres, du nouveau capital, de la renonciation au statut SIR et des dispositions du CSA) et de l'autorisation d'acquérir, de donner en gage et de céder ses propres titres ;

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• l'introduction du droit de vote double (droit de vote de loyauté) conformément à l'article 7:53 du CSA.

GOUVERNANCE D'ENTREPRISE

A l'issue de cette assemblée générale extraordinaire, un conseil d'administration de la

Société a eu lieu, au cours duquel M. Jan Suykens a été nommé Président du conseil d'administration et M. Michel Van Geyte administrateur délégué de la Société. En outre, les différents Comités ont été établis, qui sont dès à présent composés comme suit :

Le comité de nomination et rémunération :

1. M. Jan Suykens ;
2. SoHo SRL, représentée de manière permanente par Mme Sigrid Hermans ;
3. Starboard SRL, représentée de manière permanente par M. Eric Van Dyck.

Le comité d'audit :

1. SoHo SRL, représentée de manière permanente par Mme Sigrid Hermans ;
2. Brain@Trust SRL, représentée de manière permanente par Mme Marcia De Wachter;
3. M. Piet Dejonghe.

La Charte de gouvernance d'entreprise a également été modifiée en raison de la renonciation au statut SIR, de la transformation en une SA avec un conseil d'administration collégial sous le CSA et des autres modifications que l'AGE susmentionnée a entraînées. Cette Charte adaptée se trouve sur https://leasinvest.be/fr/about-us-fr/corporate-governance-fr/.

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