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NOVAMEX : Texte des résolutions de l'AGO du 9 septembre 2015

26/08/2015 | 11:35
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NOVAMEX_Texte_des_resolutions_AGO_9_septembre_2015 NOVAMEX Société Anonyme au capital de 2 500 000 euros Siège social : Le Moulin Saint-Pierre - Les Taillades 84300 CAVAILLON 337 796 064 RCS AVIGNON TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2015 ORDRE DU JOUR

- Nomination de nouveaux administrateurs,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer à compter de ce jour en qualité d'administrateur Monsieur Marco PETRELLI, demeurant à NEUILLY SUR SEINE (92200) 4, avenue de Bretteville, en remplacement de Monsieur Michel LEUTHY, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Marco PETRELLI exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, devant se tenir au cours de l'année 2020.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer à compter de ce jour en qualité d'administrateur Monsieur Fabio Maria Matteo GRANATA, demeurant à CREMA (ITALIE) via Alemanio Fino n°20, en remplacement de Monsieur Bruno CARNEVALI, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Fabio Maria Matteo GRANATA exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, devant se tenir au cours de l'année 2020.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer à compter de ce jour en qualité d'administrateur Monsieur Paolo BERGAMASCHI, demeurant à CREMA (Italie) via Ponte Furio n°12/a, en remplacement de Monsieur Jean-Marc MOLINA, administrateur démissionnaire.
En conséquence, Monsieur Paolo BERGAMASCHI exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, devant se tenir au cours de l'année 2016.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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