La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi lundi la société de crypto-monnaie NovaTech et ses cofondateurs mariés, affirmant qu'ils ont levé frauduleusement plus de 650 millions de dollars auprès de plus de 200 000 investisseurs du monde entier, dont de nombreux Haïtiens-Américains.

NovaTech et ses cofondateurs, Cynthia et Eddy Petion, auraient promis aux investisseurs que leur argent serait en sécurité, Cynthia Petion leur assurant qu'ils feraient des bénéfices dès le premier jour.

Selon la SEC, les Pétion ont au contraire utilisé l'argent frais principalement pour rembourser les investisseurs antérieurs et payer des commissions aux promoteurs, tout en siphonnant des millions de dollars pour eux-mêmes. Selon la SEC, le système a duré quatre ans, jusqu'à l'effondrement de NovaTech en mai 2023.

Le procès intenté lundi devant le tribunal fédéral de Miami intervient deux mois après que le procureur général de New York, Letitia James, a poursuivi NovaTech et les Pétion devant un tribunal d'État à Manhattan, estimant leur fraude à plus d'un milliard de dollars.

Selon les autorités de régulation, NovaTech a tenté de faire appel à la foi religieuse des victimes par le biais des médias sociaux, de Telegram et de WhatsApp, et parfois en créole haïtien, Cynthia Petion se présentant comme la "Révérende PDG" et affirmant que NovaTech était "la vision de Dieu".

Les avocats de NovaTech et des Pétion, qui vivraient au Panama, n'ont pas pu être identifiés dans l'immédiat.

Les deux régulateurs ont qualifié la fraude d'escroquerie pyramidale, dans laquelle les entreprises versent des primes ou des commissions pour recruter de nouveaux investisseurs.

La SEC a également accusé six promoteurs de NovaTech de fraude, affirmant qu'ils avaient continué à recruter des investisseurs malgré des "signaux d'alarme", tels que des retraits retardés et des actions réglementaires américaines et canadiennes, qui soulevaient des questions quant à la légitimité de NovaTech.

L'un des promoteurs, Martin Zizi, a accepté de payer une amende civile de 100 000 dollars. Son avocat n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les deux actions en justice visent à obtenir le dédommagement des victimes et le paiement d'amendes civiles.

L'affaire est la suivante : SEC v Nova Tech Ltd, U.S. District Court, Southern District of Florida, No. 24-23058. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de Matthew Lewis)