PHARMAGEST INTERACTIVE : Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2021

PHARMAGEST INTERACTIVE

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS

SIEGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS - 05 ALLEE DE SAINT CLOUD

54600 VILLERS LES NANCY

403 561 137 RCS NANCY

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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU MARDI 29 JUIN 2021

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ORDRE DU JOUR

• Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice et les comptes consolidés (incluant en annexe la déclaration de performance extra-financière - DPEF),
• Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise établi par le Conseil d'Administration,
• Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
• Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux Administrateurs ;
• Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2020 ;
• Affectation du résultat de l'exercice ;

- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

• Renouvellement de Madame Marie-Louise LIGER en qualité d'Administrateur ;
• Renouvellement de Monsieur Dominique PAUTRAT en qualité d'Administrateur ;
• Renouvellement de Monsieur Denis SUPPLISSON en qualité d'Administrateur ;
• Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux de
  PHARMAGEST INTERACTIVE requises par l'article L.225-37-3 du Code de commerce ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 à Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général Délégué ;
• Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2020 à Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué ;
• Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour 2021 ;
• Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général pour 2021 ;
• Approbation de la politique de rémunération des Directeurs Généraux Délégués pour 2021 ;
• Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux non dirigeants pour 2021 ;
• Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2021 ;
• Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités;