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URD - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | 183 |
21.4. Rapport sur le gouvernement d'entreprise
PHARMAGEST INTERACTIVE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS SIÈGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS
5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
403 561 137 RCS NANCY
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021
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Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce, le Conseil d'Administration vous présente le rapport sur le gouvernement d'entreprise qui est joint au rapport de gestion.
1. Code de Gouvernance
Dans sa séance du 25 mars 2010, le Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE a décidé d'adopter le code MiddleNext de gouvernement d'entreprise de décembre 2009, révisé en septembre 2016, comme code de référence de la société en matière de gouvernement d'entreprise, estimant qu'il est le plus adapté à sa taille et à la structure de son actionnariat.
Le code MiddleNext, disponible sur le site de MiddleNext (https://www.middlenext.com), contient des recommandations à appliquer et des points de vigilance dévolus au Conseil d'Administration pour favoriser le bon fonctionnement de la gouvernance.
PHARMAGEST INTERACTIVE applique toutes les recommandations du code MiddleNext et conformément à la recommandation R19, le Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE a pris connaissance des points de vigilance et les revoit régulièrement.
2. Le Conseil d'Administration
2.1. Mode d'exercice de la Direction Générale avec précision des éventuelles limitations apportées par le Conseil d'Administration aux pouvoirs du Directeur Général
Le mode de direction adopté est celui d'une société à Conseil d'Administration avec dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.
Ni les statuts, ni le règlement intérieur, ne contiennent de limitations de pouvoirs du Directeur Général et le Conseil d'Administration n'a pas, au cours de l'exercice, décidé de limitations de pouvoirs au Directeur Général.
2.2. Succession du dirigeant
La séparation des fonctions entre le Président du Conseil d'Administration et le Directeur Général, assisté au 31 décembre 2020 de deux Directeurs Généraux Délégués, répond favorablement au souci de pérennité de l'entreprise soulevé par la recommandation R14 du code MiddleNext. Le Conseil d'Administration pourra, s'il le juge opportun, mettre en œuvre toutes actions complémentaires telles que la mise en place d'un comité spécialisé ou le renforcement de ses plans de reprise et de continuité d'activité.
CHAPITRE 21 | - DOCUMENTS DISPONIBLES - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT | |
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D'ENTREPRISE | ||
2.3. Composition du Conseil d'Administration et des comités
Au 31 décembre 2020, le Conseil d'Administration était composé de douze Administrateurs de nationalité française dont trois membres indépendants.
Nom et Prénom ou Dénomination | Administrateur | Année de | Date d'échéance | Comité | Expertise et expérience | |
Sociale du Membre et fonctions | Indépendant | première | du mandat (1) | d'Audit | apportées (2) | |
nomination | ||||||
Monsieur Thierry CHAPUSOT | 2002 | (Adm.) | Président du Directoire | |||
Non | 31/12/2025 | / | de LA COOPERATIVE | |||
Président du Conseil d'Administration | 2010 | (PCA) | WELCOOP | |||
Monsieur Dominique PAUTRAT | 2009 | (Adm.) | 31/12/2020 (Adm.) | Développement national | ||
Non | / | et international du | ||||
Directeur Général Administrateur | 2010 | (DG) | 31/12/2025 (DG) | Groupe | ||
Monsieur Denis SUPPLISSON | Non | 2010 | (DGD) | 31/12/2025 (DGD) | Développement national | |
Directeur Général Délégué | / | et international de la | ||||
2013 | (Adm.) | 31/12/2020 (Adm.) | ||||
Administrateur | Division Pharmacie | |||||
Monsieur Grégoire DE ROTALIER | Non | 2020 | (DGD) | 31/12/2025 (DGD) | Développement national | |
Directeur Général Délégué | / | et international de la | ||||
2020 | (Adm.) | 31/12/2025 (Adm.) | ||||
Administrateur | Division ESMS | |||||
Monsieur Daniel ANTOINE | Non | 2002 | 31/12/2025 | Membre | Connaissance de | |
Administrateur | l'activité de Pharmacien | |||||
Madame Marie-Louise LIGER | Oui | 2015 | 31/12/2020 | Présidente | Expertise comptable | |
Administrateur Indépendant | ||||||
Monsieur François JACQUEL | Non | 2011 | 31/12/2025 | Membre | Connaissance de | |
Administrateur | l'activité de Pharmacien | |||||
Madame Anne LHOTE | Non | 2011 | 31/12/2022 | / | Expertise de la finance | |
Administrateur | et de la comptabilité | |||||
Madame Sophie MAYEUX | Oui | 2012 | 31/12/2023 | / | Communication | |
Administrateur Indépendant | ||||||
Madame Céline GRIS | Développement à | |||||
Oui | 2017 | 31/12/2022 | / | l'international et | ||
Administrateur Indépendant | ||||||
communication | ||||||
Madame Émilie LECOMTE | Non | 2017 | 31/12/2022 | / | Connaissance de | |
Administrateur | l'activité de Pharmacien | |||||
LA COOPERATIVE WELCOOP | Non | 2002 | 31/12/2025 | / | Connaissance de | |
Représentée par Monsieur Hugues | ||||||
l'activité de Pharmacien | ||||||
MOREAUX, Administrateur | ||||||
- Le mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice dont l'année est mentionnée.
- Une information plus détaillée sur les parcours professionnels des Administrateurs est disponible en Rubrique 12.1 du présent Document d'Enregistrement Universel.
URD - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | 185 |
2.4. Variations dans la composition du Conseil au cours de l'exercice 2020
La composition du Conseil au 31/12/2020 a évolué par rapport à celle au 31/12/2019, l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2020 ayant décidé de nommer Monsieur Grégoire DE ROTALIER en qualité de nouvel Administrateur pour une durée de six années, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2025.
2.5. Liste des mandats et fonctions exercés dans toute société durant l'exercice écoulé par chaque mandataire social
Conformément à la recommandation R1 du code MiddleNext, les Administrateurs dirigeants n'exercent pas plus de deux autres mandats dans des sociétés cotées, y compris étrangères, extérieures à son Groupe.
Conformément aux dispositions des articles L. 225-37-4 et L. 22-10-10 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la société.
PHARMAGEST INTERACTIVE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS SIÈGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS
5 ALLÉE DE SAINT-CLOUD 54600 VILLERS-LÈS-NANCY
403 561 137 RCS NANCY
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2021
LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX
DANS TOUTES LES SOCIÉTÉS EN 2020 (Article L.225-37-4 du Code de commerce)
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CHAPITRE 21 | - DOCUMENTS DISPONIBLES - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT | |
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D'ENTREPRISE | ||
SOCIÉTÉS | Thierry | Dominique | Denis | Grégoire | Daniel | |
CHAPUSOT | PAUTRAT | SUPPLISSON | DE ROTALIER | ANTOINE | ||
* PHARMAGEST | Président du | Directeur | Directeur | Directeur | Administrateur | |
INTERACTIVE (SA) | Conseil | Général | Général Délégué | Général Délégué | ||
société | cotée | d'Administration | Administrateur | Administrateur | Administrateur à | |
titulaire d'un | titulaire d'un | compter du | ||||
contrat de travail | contrat de travail | 29/06/2020, | ||||
titulaire d'un | ||||||
contrat de travail | ||||||
* LA COOPERATIVE WELCOOP | Président du | Membre du | Vice-Président | |||
(SA) | Directoire | Directoire | du Conseil de | |||
titulaire d'un | Surveillance | |||||
contrat de travail | ||||||
* MARQUE VERTE SANTE (SA) | Président du | Membre du | Représentant LA | |||
Directoire | Directoire | COOPERATIVE | ||||
WELCOOP, | ||||||
membre du | ||||||
Conseil de | ||||||
Surveillance | ||||||
* EUROPEAN HEALTH LOGISTIC | Représentant le | |||||
SOURCING - EHLS (SAS) | Président | |||||
PHARMAGEST | ||||||
INTERACTIVE | ||||||
* A.D.I. APPLICATIONS ET | Représentant | Administrateur | ||||
DEVELOPPEMENTS | l'Administrateur | |||||
INFORMATIQUES (SA) | PHARMAGEST | |||||
INTERACTIVE | ||||||
* DIATELIC (SAS) | Représentant le | |||||
Président | ||||||
PHARMAGEST | ||||||
INTERACTIVE | ||||||
* PHARMAGEST LUXEMBOURG | Président du | Administrateur | ||||
(SA) (LUXEMBOURG) | Conseil | Délégué | ||||
d'Administration | ||||||
* HDM (LTD) (ILE MAURICE) | Directeur | |||||
* PHARMAGEST BELGIUM (SRL) | Gérant | |||||
(BELGIQUE) | ||||||
* INVESTIPHARM FRANCE (SA) | Administrateur | |||||
* GROUPE DOMEDIC (INC.) | Administrateur | Administrateur | ||||
(CANADA) | ||||||
* SOFAREX (SA) (BELGIQUE) | ||||||
* INVESTIPHARM BELGIUM (SA) | ||||||
(BELGIQUE) | ||||||
* PHARMALAB INTERNATIONAL | ||||||
(LTD) (HONG KONG) | ||||||
* UK PHARMA (LTD) | Director jusqu'au | Director jusqu'au | ||||
(GRANDE BRETAGNE) | 25/02/2020 | 25/02/2020 | ||||
* CAREMEDS (LTD) | Director | |||||
(GRANDE BRETAGNE) | ||||||
URD - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 | 187 |
Hugues | François | Anne | Sophie | Marie-Louise | Émilie | Céline |
MOREAUX | JACQUEL | LHOTE | MAYEUX | LIGER | LECOMTE | GRIS |
Représentant | Administrateur | Administrateur | Administrateur | Administrateur | Administrateur | Administrateur |
l'Administrateur | Indépendant | Indépendant | Indépendant | |||
LA | ||||||
COOPERATIVE | ||||||
WELCOOP | ||||||
Président du | Membre du | Membre du | Membre du | |||
Conseil de | Conseil de | Directoire titulaire | Conseil de | |||
Surveillance | Surveillance | d'un contrat de | Surveillance | |||
travail | ||||||
Président du | Membre du | Membre du | ||||
Conseil de | Conseil de | Directoire | ||||
Surveillance | Surveillance à | |||||
compter du | ||||||
18/06/2020 | ||||||
Représentant | Président du | |||||
l'Administrateur | Conseil | |||||
LA | d'Administration | |||||
COOPERATIVE | ||||||
WELCOOP | ||||||
Administrateur | ||||||
Délégué | ||||||
Administrateur | ||||||
Délégué | ||||||
Director | ||||||
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Pharmagest Interactive SA published this content on 08 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 June 2021 11:12:07 UTC.
