RECYLEX Assemblée Générale Ordinaire
Mercredi 16 juin 2021
1. Ouverture de l'Assemblée Générale
Thomas Hüser, Président du Conseil d'Administration
2 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Juin 2021
2. Formalités et ordre du jour
Olivier Slomka, Secrétaire Général de l'Assemblée
3 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Juin 2021
Résolutions à l'ordre du jour
1ÈRE RÉSOLUTION 2ÈME RÉSOLUTION | 3ÈME RÉSOLUTION | 4ÈME RÉSOLUTION | 5ÈME RÉSOLUTION | 6ÈME RÉSOLUTION |
Approbation | Approbation | Affectation du résultat | Approbation des |
des comptes annuels | des comptes consolidés | de l'exercice clos | conventions visées |
de l'exercice clos le | de l'exercice clos | le 31 décembre 2020, | aux articles L.225-38 |
31 décembre 2020 | le 31 décembre 2020 | tel que ressortant | et suivants du Code |
des comptes annuels | de commerce |
Ratification de la | Renouvellement du |
cooptation de Monsieur | mandat d'administrateur |
Thomas HÜSER en | de Monsieur |
qualité d'administrateur | Jean-Pierre THOMAS |
7ÈME RÉSOLUTION | 8ÈME RÉSOLUTION |
Approbation des | Approbation des éléments |
informations relatives | fixes, variables et |
à la rémunération des | exceptionnels composant la |
mandataires sociaux | rémunération totale et les |
mentionnées à l'article | avantages de toute nature |
L. 22-10- 9, I du Code de | versés au cours de l'exercice |
commerce, en application | clos le 31 décembre 2020 ou |
de l'article L. 22-10-34, | attribués au titre du même |
I du Code de commerce | exercice à Monsieur Sebastian |
RUDOW en sa qualité de | |
Président - Directeur général, | |
en application de l'article | |
L. 22-10-34, II du Code de | |
commerce |
9ÈME RÉSOLUTION | 10ÈME RÉSOLUTION | 11ÈME RÉSOLUTION | 12ÈME RÉSOLUTION |
Approbation | Approbation | Approbation | Pouvoirs |
de la politique de | de la politique de | de la politique de | |
rémunération du | rémunération du | rémunération des | |
Président du Conseil | Directeur général pour | administrateurs pour | |
d'administration pour | l'exercice 2021, en | l'exercice 2021, en | |
l'exercice 2021, en | application de l'article | application de l'article | |
application de l'article | L. 22-10-8 du Code | L. 22-10-8 du Code | |
L. 22-10-8 du Code | de commerce | de commerce | |
de commerce |
4 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Juin 2021
Documents mis à disposition
- Avis de Réunion - Paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 7 mai 2021
- Avis de Convocation - Paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 28 mai 2021
- Avis de Convocation - Annonce parue dans le journal d'annonces légales Les Affiches Parisiennes du 28 mai 2021
- Brochure de convocation adressée aux actionnaires nominatifs le 28 mai 2021
-
Copie des courriers d'invitation adressés aux Commissaires
aux Comptes et au Représentant du Comité Social et Économique le 27 mai 2021 - Nombre total d'actions et de droits de vote au 7 mai 2021
- Rapport Annuel 2020 comprenant :
- Le rapport de gestion du Conseil d'administration
- Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Le rapport du Conseil d'administration sur les options de souscription et d'achat d'actions
- Le rapport du Conseil d'administration sur les attribution d'actions gratuites
- Texte des résolutions
- Rapport du Conseil d'administration sur les projets de résolutions
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Attestation des Commissaires aux Comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l'article L. 225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
5 Assemblée Générale Ordinaire | 16 Juin 2021
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