La Banque TD a embauché Georgia Stavridis de la Banque Royale du Canada pour devenir vice-présidente de la gestion des risques liés aux crimes financiers, un poste nouvellement créé, ont déclaré trois sources à Reuters.

Elle a été nommée responsable de la conformité pour la Banque HSBC Canada en 2020 et a rejoint la RBC au début de l'année après l'acquisition de l'unité nationale de HSBC pour 10 milliards de dollars.

Mme Stavridis sera chargée de la stratégie, de la performance et des résultats de l'unité de renseignement financier au Canada.

En octobre, TD Bank est devenue la plus grande banque de l'histoire des États-Unis à plaider coupable d'avoir violé une loi fédérale visant à prévenir le blanchiment d'argent, et a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars de pénalités pour résoudre les accusations.

Dans le cadre du processus de correction de son programme de conformité et de risque, la TD a embauché un certain nombre de cadres supérieurs, dont Herb Mazariegos, son responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent de la BMO, des hauts fonctionnaires du Federal Bureau of Investigations et du Department of Homeland Security des États-Unis, Marcy Forman et Jacqueline Sanjuas de Citi, ainsi que plusieurs autres personnes.

En 2013, HSBC Holdings Plc a été condamnée à une amende de 1,92 milliard de dollars par des enquêteurs fédéraux et étatiques aux États-Unis, accusée d'avoir enfreint les règles visant à lutter contre le blanchiment d'argent et à contrecarrer les transactions avec les pays faisant l'objet de sanctions de la part des États-Unis.

Plusieurs dirigeants de HSBC ont quitté RBC depuis l'expiration, en septembre, d'une garantie de six mois pour les garder.