Présentation PowerPoint Assemblée Générale Mixte

SAFT GROUPE SA

Le 13 mai 2016 à 10h00

Ordre du jour - Assemblée Générale Extraordinaire
  • Accueil par Monsieur Yann Duchesne, Président du Conseil de surveillance
  • Constitution du bureau et vérification du quorum
  • Film : « Nouvelle usine à Zhuhai (Chine) »
  • Rapport de Gestion : activité et résultats 2015 et perspectives 2016
  • Réponses aux questions
  • Présentation par les Commissaires aux Comptes de leurs diligences et des rapports y afférents
  • Rapport du Conseil de Surveillance à l'Assemblée
  • Présentation des résolutions et vote
  • Film: « 50 ans de Saft dans l'espace »
  • Proclamation des résultats du vote

    2 Saft Groupe SA - Assemblée Générale, 13 mai 2016

    Assemblée Générale Mixte

    SAFT GROUPE SA

    Le 13 mai 2016 à 10h00

    Ordre du jour - Assemblée Générale Extraordinaire
  • PARTIE ORDINAIRE
  • PARTIE EXTRAORDINAIRE

  1. Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015

  2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015

  3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015

  4. Distribution d'un dividende de 0,51 euro par action

  5. Option proposée aux actionnaires en vue du paiement du dividende en actions

  6. Distribution d'une partie de la prime d'émission à hauteur de 0,34 euro par action

  7. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité

  8. Autorisation à donner au Directoire à l'effet d'opérer sur les actions de la Société en dehors du cadre d'un contrat de liquidité

  9. Renouvellement du mandat de Monsieur Yann Duchesne en qualité de membre du

    Conseil de surveillance

  10. Renouvellement du mandat de Madame Charlotte Garnier-Peugeot en qualité de membre du Conseil de surveillance

  11. Renouvellement du mandat de Madame Marie-Claire Daveu en qualité de membre

    du Conseil de surveillance

  12. Désignation de Monsieur Neil Janin en qualité de membre du Conseil de surveillance

  13. Désignation de Madame Nicoletta Giadrossi en qualité de membre du Conseil de surveillance

  14. Approbation de la convention réglementée conclue avec Monsieur Ghislain Lescuyer, Président du Directoire, relative à une indemnité de départ

  15. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Ghislain Lescuyer, Président du Directoire

    l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Thomas Alcide, membre du Directoire

  16. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de

    l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Bruno Dathis, membre du Directoire

  17. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 18. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Franck Cecchi, membre du Directoire

  1. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Monsieur Xavier Delacroix, membre du Directoire jusqu'au 23 octobre 2015

  2. Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 à Madame Elizabeth Ledger, membre du Directoire jusqu'au 6 mai 2015

  3. Autorisation à donner au Directoire à l'effet de réduire le capital social par

    annulation des actions auto-détenues

  4. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription

  5. Délégation de pouvoirs consentie au Directoire à l'effet d'augmenter le capital

    par incorporation de réserves, bénéfices ou primes

  6. Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, mais avec obligation de conférer un droit de priorité aux actionnaires

  7. Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, conformément à l'article L.225-138-1 du Code de commerce

  8. Plafond global des autorisations conférées par les délégations financières ci-

    dessus

  9. Pouvoirs pour formalités

4 Saft Groupe SA - Assemblée Générale, 13 mai 2016

La Sté Saft Groupe SA a publié ce contenu, le 13 May 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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