Société Anonyme au capital de 3 098 035 Euros
Siège social : 7, avenue Albert Durand, 31700 Blagnac
335 218 269 R.C.S. Toulouse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 12 MAI 2021
Résultat des votes
Dans le contexte du Covid-19 et à la suite des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires à la date de la convocation de l'assemblée générale, nous vous rappelons que l'assemblée générale s'est tenue sans la présence physique des actionnaires. Les votes ont été exprimés par correspondance ou en donnant pouvoir au président ou à une personne nommément désignée (pour voter par correspondance).
Composition du bureau de l'Assemblée Générale Mixte :
Le bureau a été constitué par le Président Directeur Général agissant sur délégation du conseil d'administration (conformément à la décision du conseil d'administration du 11 mars 2021).
- Président : Monsieur Philippe Robardey, Président du Conseil d'Administration
-
Scrutateurs : Madame Anne Robardey et la Société KEY'S (représentée par Monsieur Marc DAROLLES) lesquels figurent parmi les dix actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la
Société avait connaissance à la date de la convocation de l'assemblée générale - Secrétaire : Madame Charlène CHAIX
Feuille de présence :
- Nombre d'actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 31
- Nombre d'actions et de voix des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance : 2 315 629 actions représentant 4 266 833 voix
L'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration a été adopté selon les modalités ci-après.
Total des | Voix pour | Voix contre | Abstentions | |||||||
Proportion du | % | |||||||||
voix | Nombre | |||||||||
des | % des | |||||||||
Résolutions | exprimées | capital | % des | |||||||
d'actions | Nombre | voix | Nombre | voix | Nombre | |||||
(voix pour | représentée1 | voix3 | ||||||||
et contre) | expri | exprimées | ||||||||
mées2 | ||||||||||
RESOLUTIONS A CARACTERE ORDINAIRE | ||||||||||
1ère résolution | ||||||||||
Approbation des | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 233 410 | 99,22% | 33 423 | 0,78% | - | - | |
comptes annuels au | ||||||||||
31/12/2020 |
- Ce calcul est effectué sur la base du nombre d'actions ayant le droit de vote (retenu dans le cadre du calcul du quorum), à savoir 2 953 653 actions, à l'exception de la 5ème résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de 1 960 025 et de la 20ème résolution pour laquelle le nombre d'actions ayant le droit de vote est de
- 761 990.
- Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
- Pourcentage total des voix dont disposent les actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.
2ème résolution | |||||||||
Approbation des | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
comptes consolidés au | |||||||||
31/12/2020 | |||||||||
3ème résolution | |||||||||
Affectation du résultat | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
et fixation du | |||||||||
dividende | |||||||||
4ème résolution | |||||||||
Option paiement | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 233 410 | 99,22% | 33 423 | 0,78% | - | - |
dividende (numéraire | |||||||||
ou actions nouvelles) | |||||||||
5ème résolution | |||||||||
Conventions | 2 279 577 | 1 322 001 | 67,45% | 2 200 996 | 96,55% | 78 581 | 3,45% | - | - |
réglementées4 | |||||||||
6ème résolution | |||||||||
Nomination de | |||||||||
Mazars en | 4 212 388 | 2 261 184 | 76,56% | 4 211 388 | 99,98% | 1 000 | 0,02% | 54 445 | 1,28% |
remplacement de | |||||||||
Morereau Audit | |||||||||
7ème résolution | |||||||||
Non-renouvellement | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
et non-remplacement | |||||||||
de CJB Audit | |||||||||
8ème résolution | |||||||||
Non-remplacement et | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
non-renouvellement | |||||||||
de Chantal Boucher | |||||||||
9ème résolution | |||||||||
Say on Pay ex post | |||||||||
individuel de M. | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
Philippe ROBARDEY, | |||||||||
PDG | |||||||||
10ème résolution | |||||||||
Say on pay ex post | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
global des | |||||||||
mandataires sociaux | |||||||||
11ème résolution | |||||||||
Politique de | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 215 410 | 98,79% | 51 423 | 1,21% | - | - |
rémunération du PDG | |||||||||
12ème résolution | |||||||||
Politique de | |||||||||
rémunération des | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 215 410 | 98,79% | 51 423 | 1,21% | - | - |
membres du Conseil | |||||||||
d'Administration | |||||||||
4 La 5ème résolution tient compte de l'exclusion de vote de 993 628 actions
13ème résolution | |||||||||
Programme de rachat | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 159 329 | 97,48% | 107 504 | 2,52% | - | - |
d'actions | |||||||||
RESOLUTIONS A CARACTERE EXTRAORDINAIRE | |||||||||
14ème résolution | |||||||||
Autorisation en vue | |||||||||
d'annuler les actions | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 215 410 | 98,79% | 51 423 | 1,21% | - | - |
propres détenues par | |||||||||
la société | |||||||||
15ème résolution | |||||||||
Délégation de | |||||||||
compétence pour | |||||||||
augmenter le capital | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 265 833 | 99,98% | 1 000 | 0,02% | - | - |
par incorporation de | |||||||||
réserves, bénéfices | |||||||||
et/ou primes | |||||||||
16ème résolution | |||||||||
Délégation de | |||||||||
compétence pour | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 159 329 | 97,48% | 107 504 | 2,52% | - | - |
augmenter le capital | |||||||||
avec maintien du DPS | |||||||||
17ème résolution | |||||||||
Délégation de | |||||||||
compétence pour | |||||||||
augmenter le capital | |||||||||
avec suppression du | |||||||||
DPS par offre au | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 100 454 | 96,10% | 166 379 | 3,90% | - | - |
public et/ ou en | |||||||||
rémunération de titres | |||||||||
dans le cadre d'une | |||||||||
offre publique | |||||||||
d'échange | |||||||||
18ème résolution | |||||||||
Délégation de | |||||||||
compétence pour | |||||||||
augmenter le capital | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 099 454 | 96,08% | 167 379 | 3,92% | - | - |
avec suppression du | |||||||||
DPS par placement | |||||||||
privé | |||||||||
19ème résolution | |||||||||
Autorisation en cas | |||||||||
d'émission avec | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 103 884 | 96,18% | 162 949 | 3,82% | - | - |
suppression du DPS | |||||||||
de fixer le prix | |||||||||
d'émission | |||||||||
20ème résolution | |||||||||
Augmentation de | |||||||||
capital avec | 2 081 542 | 1 123 966 | 63,79% | 1 986 967 | 95,46% | 94 575 | 4,54% | - | - |
suppression du DPS | |||||||||
au profit de KEY'S5 | |||||||||
5 La 20ème résolution tient compte de l'exclusion de vote de 1 191 663 actions
21ème résolution | |||||||||
Autorisation | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 103 884 | 96,18% | 162 949 | 3,82% | - | - |
d'augmenter le | |||||||||
montant des émissions | |||||||||
22ème résolution | |||||||||
Délégation pour | |||||||||
augmenter le capital | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 103 884 | 96,18% | 162 949 | 3,82% | - | - |
en vue de rémunérer | |||||||||
des apports en nature | |||||||||
23ème résolution | |||||||||
Limitation globale des | |||||||||
plafonds des | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
délégations et | |||||||||
autorisations | |||||||||
24ème résolution | |||||||||
Délégation en matière | |||||||||
d'augmentation de | |||||||||
capital avec | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 265 833 | 99,98% | 1 000 | 0,02% | - | - |
suppression du DPS | |||||||||
réservée aux | |||||||||
adhérents d'un PEE | |||||||||
25ème résolution | |||||||||
Autorisation | |||||||||
d'attribuer | |||||||||
gratuitement des | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 160 227 | 97,50% | 106 606 | 2,50% | - | - |
actions aux membres | |||||||||
du personnel salarié | |||||||||
et/ou certains | |||||||||
mandataires sociaux | |||||||||
26ème résolution | |||||||||
Modification de | |||||||||
l'article 3 des statuts | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
concernant l'objet | |||||||||
social | |||||||||
27ème résolution | |||||||||
Pouvoirs pour les | 4 266 833 | 2 315 629 | 78,40% | 4 266 833 | 100 % | - | - | - | - |
formalités |
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