SWORD GROUP SE

Société Européenne au capital social d'EUR 9.544.965

Siège Social : 2-4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché du Luxembourg

Registre de commerce et des sociétés Luxembourg numéro B 168.244

(la « Société »)

PROCÈS VERBAL DE L'ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2020

RÉSULTAT DES VOTES

AGOE

(Première à dix-neuvième résolution)

Nombre total d'actions disposant du droit de vote

9.544.965

Nombre total des droits de vote

9.537.434

Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance

72

Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance

5.754.143

Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance

5.754.143

Quorum en % sur toutes résolutions

60,3 %

Résolutions

Voix exprimés

Résultat des votes

Etat

Nombre

% du capital

d'actions

que ces actions

Pour

Contre

Abstentions

correspondant

représentent

aux voix

exprimés

Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire

Première résolution

Conventions conclues au cours de

5.754.143

5.752.685

0

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3 %

l'exercice 2019 visées par l'art. L.441-

7 de la loi modifiée du 10 août 1915

Deuxième résolution

Approbation du rapport du Réviseur

5.754.143

5.752.685

0

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3 %

d'Entreprises Agréé

Troisième résolution

Approbation des comptes statutaires

5.754.143

5.667.595

85.090

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3 %

2019

Quatrième résolution

Approbation des comptes consolidés

5.754.143

5.667.595

85.090

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3 %

2019

Cinquième résolution

Affectation du résultat

5.754.143

5.754.143

0

0

Adoptée

5.754.143

60,3 %

Sixième résolution

Décharge Administrateurs

5.754.143

5.516.555

236.130

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3 %

Septième Résolution

Renouvellement mandat Jacques

5.754.143

4.809.531

944.612

0

Adoptée

5.754.143

60,3 %

Mottard

Huitième Résolution

Renouvellement mandat François

5.754.143

3.894.900

1.859.243

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Barbier

2

Neuvième Résolution

Renouvellement mandat François-

5.754.143

5.335.410

418.733

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Régis Ory

Dixième Résolution

Renouvellement mandat Frédéric

5.754.143

4.517.234

1.236.909

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Goosse

Onzième Résolution

Renouvellement mandat Nicolas

5.754.143

3.964.550

1.789.593

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Mottard

Douzième Résolution

Renouvellement mandat Pacbo

5.754.143

5.335.410

418.733

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Europe Administration et Conseil Sàrl

Treizième Résolution

Rémunération des Administrateurs

5.754.143

5.604.143

150.000

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Quatorzième Résolution

Quitus au Réviseur d'Entreprises

5.754.143

5.516.555

236.130

1.458

Adoptée

5.754.143

60,3%

Agréé

Quinzième Résolution

Renouvellement du mandat du

5.754.143

5.754.143

0

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Réviseur d'Entreprises agréé

Seizième Résolution

Pouvoirs pour formalités

5.754.143

5.754.143

0

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Dix-septième Résolution

Autorisation au conseil

5.754.143

4.059.015

1.695.128

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

d'Administration pour rachat

d'actions propres

Dix-huitième Résolution

Pouvoirs pour formalités

5.754.143

5.670.455

83.688

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

Dix-neuvième Résolution

Pouvoirs pour formalités

5.754.143

5.754.143

0

0

Adoptée

5.754.143

60,3%

3

La Sté Sword Group SE a publié ce contenu, le 28 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 avril 2020 16:33:19 UTC.

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