SWORD GROUP SE
Société Européenne au capital social d'EUR 9.544.965
Siège Social : 2-4, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Grand-Duché du Luxembourg
Registre de commerce et des sociétés Luxembourg numéro B 168.244
(la « Société »)
PROCÈS VERBAL DE L'ASSÉMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 AVRIL 2020
RÉSULTAT DES VOTES
AGOE | |
(Première à dix-neuvième résolution) | |
Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 9.544.965 |
Nombre total des droits de vote | 9.537.434 |
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 72 |
Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 5.754.143 |
Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance | 5.754.143 |
Quorum en % sur toutes résolutions | 60,3 % |
Résolutions | Voix exprimés | Résultat des votes | Etat | Nombre | % du capital | |||
d'actions | que ces actions | |||||||
Pour | Contre | Abstentions | correspondant | représentent | ||||
aux voix | ||||||||
exprimés | ||||||||
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire | ||||||||
Première résolution | ||||||||
Conventions conclues au cours de | 5.754.143 | 5.752.685 | 0 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
l'exercice 2019 visées par l'art. L.441- | ||||||||
7 de la loi modifiée du 10 août 1915 | ||||||||
Deuxième résolution | ||||||||
Approbation du rapport du Réviseur | 5.754.143 | 5.752.685 | 0 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
d'Entreprises Agréé | ||||||||
Troisième résolution | ||||||||
Approbation des comptes statutaires | 5.754.143 | 5.667.595 | 85.090 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
2019 | ||||||||
Quatrième résolution | ||||||||
Approbation des comptes consolidés | 5.754.143 | 5.667.595 | 85.090 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
2019 | ||||||||
Cinquième résolution | ||||||||
Affectation du résultat | 5.754.143 | 5.754.143 | 0 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
Sixième résolution | ||||||||
Décharge Administrateurs | 5.754.143 | 5.516.555 | 236.130 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
Septième Résolution | ||||||||
Renouvellement mandat Jacques | 5.754.143 | 4.809.531 | 944.612 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3 % | |
Mottard | ||||||||
Huitième Résolution | ||||||||
Renouvellement mandat François | 5.754.143 | 3.894.900 | 1.859.243 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% | |
Barbier | ||||||||
2 |
Neuvième Résolution | |||||||
Renouvellement mandat François- | 5.754.143 | 5.335.410 | 418.733 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Régis Ory | |||||||
Dixième Résolution | |||||||
Renouvellement mandat Frédéric | 5.754.143 | 4.517.234 | 1.236.909 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Goosse | |||||||
Onzième Résolution | |||||||
Renouvellement mandat Nicolas | 5.754.143 | 3.964.550 | 1.789.593 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Mottard | |||||||
Douzième Résolution | |||||||
Renouvellement mandat Pacbo | 5.754.143 | 5.335.410 | 418.733 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Europe Administration et Conseil Sàrl | |||||||
Treizième Résolution | |||||||
Rémunération des Administrateurs | 5.754.143 | 5.604.143 | 150.000 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Quatorzième Résolution | |||||||
Quitus au Réviseur d'Entreprises | 5.754.143 | 5.516.555 | 236.130 | 1.458 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Agréé | |||||||
Quinzième Résolution | |||||||
Renouvellement du mandat du | 5.754.143 | 5.754.143 | 0 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Réviseur d'Entreprises agréé | |||||||
Seizième Résolution | |||||||
Pouvoirs pour formalités | 5.754.143 | 5.754.143 | 0 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Dix-septième Résolution | |||||||
Autorisation au conseil | 5.754.143 | 4.059.015 | 1.695.128 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
d'Administration pour rachat | |||||||
d'actions propres | |||||||
Dix-huitième Résolution | |||||||
Pouvoirs pour formalités | 5.754.143 | 5.670.455 | 83.688 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
Dix-neuvième Résolution | |||||||
Pouvoirs pour formalités | 5.754.143 | 5.754.143 | 0 | 0 | Adoptée | 5.754.143 | 60,3% |
3 |
La Sté Sword Group SE a publié ce contenu, le 28 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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