TABCORP HOLDINGS LIMITED Le Centre australien de déclaration et d'analyse des transactions (AUSTRAC) a déclaré qu'il avait ouvert cette enquête après une vaste campagne de surveillance couvrant l'ensemble du secteur des paris sportifs d'entreprise, sans donner plus de détails.
"Les entités déclarantes ont la responsabilité de s'assurer qu'elles identifient, évaluent et gèrent les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, qu'elles développent des processus adéquats et qu'elles consacrent les ressources nécessaires pour se conformer à leurs obligations en matière d'AML/CTF", a déclaré Nicole Rose, directrice générale d'AUSTRAC, dans un communiqué.
Les paris en ligne ont explosé en Australie depuis le début de la pandémie du COVID-19, lorsque les vitrines physiques de jeux d'argent ont été contraintes de fermer leurs portes dans le cadre de fermetures discontinues pendant près de deux ans.
La société Entain, cotée à Londres, qui détient environ un sixième du marché australien des paris en ligne via la marque Ladbrokes, et son grand rival Flutter Entertainment Plc, la plus grande maison de paris en ligne d'Australie qui possède Sportsbet, ont fait état de fortes augmentations de leurs revenus pour les années civiles 2020 et 2021.
Le mois dernier, l'autorité britannique de régulation des jeux d'argent a infligé à Entain une amende de 17 millions de livres (19 millions de dollars), sa plus grosse amende, pour ce qu'elle a appelé "des défaillances totalement inacceptables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sécurité des jeux."
Entain, qui en 2021 a fait une approche pour acheter certains actifs du numéro 2 australien des paris en ligne, Tabcorp Holdings Ltd, a déclaré dans un communiqué que la société coopérait avec l'enquête.
L'AUSTRAC avait mené une évaluation standard des politiques et procédures historiques de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de l'entreprise en Australie entre juillet 2016 et juin 2020, a ajouté Entain. (Reportage de Byron Kaye à Sydney et Sameer Manekar à Bengaluru ; Reportage supplémentaire de Riya Sharma à Bengaluru ; Édition de Rashmi Aich et Stephen Coates)
