TELEVERBIER SA 
Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Assemblée générale de Téléverbier SA par consultation écrite 23 avril 2021 à 10h00
Procès-verbal
Liste des présences | (P = Présent | V = Visioconférence | E = Excusé | A = Absent) |
Président
P Ferrez Jean-Albert
Représentant indépendant
P Me Barben Marie-José
Administrateurs
-
Burrus Christian V Burrus Jean-Paul P Jenny Klaus
P Roux Philippe
P Vaudan Jean-Baptiste
Représentant de l'organe de révision
V Rey Anne-Laure - FIDAG SA
Direction
-
Dias Nuno - CFO P May Lionel - COO P Moos Carole - CCO
P Vaucher Laurent - CEO
Invités
-
Choffat Paul P Duc Christel P Moulin Bruno
P Relecom Charles
Secrétariat du CA
P Maret Valérie - Assistante de direction
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CP 419, CH - 1936 Verbier, +41(0)27 775 25 11 info@televerbier.ch - www.televerbier.ch
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Ordre du jour
Approbation du dernier procès-verbal ................................................................................................... | |||
Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2019/2020, des comptes consolidés de | |||
Rapports de l'organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les | |||
Réélection de M. Jean-Paul Burrus .......................................................................................... | |||
Réélection de M. Jean-Albert Ferrez ........................................................................................ | |||
8.2 | Présidence du Conseil d'administration .......................................................................................... | 6 | |
8.2.1 | Election de M. Jean-Albert Ferrez ............................................................................................ | 6 | |
9 | Election au comité de rémunération ...................................................................................................... | 6 | |
9.1 | Réélection de M. Jean-Albert Ferrez................................................................................................ | 6 | |
9.2 | Réélection de M. Klaus Jenny .......................................................................................................... | 6 | |
9.3 | Election de M. Charles Relecom ...................................................................................................... | 6 | |
10 | Election de l'organe de révision.............................................................................................................. | 6 | |
11 | Election du représentant indépendant................................................................................................... | 6 | |
12 | Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration...................... | 7 | |
13 | Approbation du montant total des rémunération futures des membres de la Direction...................... | 7 | |
14 | Reconduction du système d'avantages aux actionnaires....................................................................... | 7 | |
15 | Divers....................................................................................................................................................... | 7 |
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1 PREAMBULE ET FORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Le président Jean-Albert Ferrez ouvre l'assemblée générale ordinaire à huis clos à 11h05 et salue les personnes présentes. Comme l'année dernière, l'assemblée se déroule en l'absence physique des actionnaires.
Il rappelle que ladite assemblée a été convoquée conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral relatives aux mesures applicables en raison de la pandémie. Les actionnaires ont tous été avisés dans les délais de la tenue de cette assemblée par consultation écrite et ont reçu le formulaire de procuration au représentant indépendant pour exercer leur droit de vote.
Le président nomme Valérie Maret comme secrétaire de l'assemblée générale et Jean-Baptiste Vaudan comme scrutateur. Il passe ensuite la parole à la représentante indépendante pour l'annonce des votes. Celle-ci informe que 64 actions actionnaires individuels ont exprimé leurs votes ce qui représente 610'936 actions sur 1'400'000, soit 43.64 %. L'assemblée est ainsi valablement constituée, conformément à loi et aux statuts. Elle confirme également qu'aucune remarque n'a été formulée à l'encontre de l'ordre du jour proposé. La majorité absolue est fixée à 305'469 voix.
Toutes les dispositions légales sont donc respectées pour la tenue de cette assemblée générale à huis clos.
Il est en outre renvoyé au tableau annexé au présent procès-verbal pour le détail des suffrages pour chacun des votes.
2 APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL
Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 30 avril 2020 a été publié sur le site Internet de la société.
Décision
Accepté à l'unanimité.
3 PRESENTATION DES RAPPORTS DE GESTION ET DE REMUNERATION 2019/2020, DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2020, AINSI QUE DES COMPTES ANNUELS DU MEME EXERCICE
Les actionnaires ont pu prendre connaissance du rapport de gestion, du rapport de rémunération, des comptes consolidés ainsi que des comptes annuels disponibles sur le site Internet de la société.
4 RAPPORTS DE L'ORGANE DE REVISION SUR LE RAPPORT SUR LES REMUNERATIONS, LES COMPTES CONSOLIDES ET LES COMPTES ANNUELS
Mme Anne-Laure Rey atteste que les comptes consolidés, les comptes annuels statutaires, le rapport sur les rémunérations, ainsi que la nouvelle proposition de répartition du résultat sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
Au nom de la direction de FIDAG, Mme Rey remercie les actionnaires, le conseil d'administration et l'ensemble de la direction pour ces années de collaboration et pour la confiance témoignée. Elle souhaite bon vent à Téléverbier SA et plein succès avec le nouvel organe de révision.
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5 APPROBATION DES COMPTES
5.1 Approbation du rapport annuel 2019/2020
Décision
Accepté à l'unanimité.
5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019/2020
Décision
Accepté à l'unanimité.
5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019/2020
Décision
Accepté à l'unanimité.
6 AFFECTATION DU RESULTAT
Décision
Accepté à la majorité (99.84%).
7 DECHARGE AUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Décision
Accepté à l'unanimité.
8 MANDAT D'ADMINISTRATEURS, RENOUVELLEMENT ET ELECTION
8.1 Membres du Conseil d'administration
8.1.1 Réélection de M. Christian Burrus
Décision
Accepté à l'unanimité.
8.1.2 Réélection de M. Jean-Paul Burrus
Décision
Accepté à la majorité (99.87%).
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8.1.3 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez
Décision
Accepté à la majorité (99.96%).
8.1.4 Réélection de M. Klaus Jenny
Décision
Accepté à la majorité (99.84%).
8.1.5 Réélection de M. Philippe Roux
Décision
Accepté à l'unanimité.
8.1.6 Election de Mme Christel Duc
Décision
Accepté à l'unanimité.
8.1.7 Election de M. Paul Choffat
Décision
Accepté à la majorité (99.96%).
8.1.8 Election de M. Bruno Moulin
Décision
Accepté à la majorité (99.93%).
8.1.9 Election de M. Charles Relecom
Décision
Accepté à la majorité (99.89%).
8.1.10 Autre candidature
Aucune proposition.
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Téléverbier SA published this content on 26 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2021 13:50:05 UTC.
