ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 15 AVRIL 2021
L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires s'est réunie le 15 avril 2021, à 9h30, au siège social, sous la présidence de Gilles Pélisson, Président Directeur Général.
Exceptionnellement, en raison des mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus, l'Assemblée s'est tenue sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'Assemblée Générale était retransmise sur internet. Les actionnaires avaient pu exprimer leurs votes par correspondance ou par internet, et poser des questions écrites avant l'assemblée.
L'Assemblée réunissait 1 642 actionnaires représentant 168 965 167 actions et 168 965 167 droits de vote pour la partie ordinaire.
L'Assemblée réunissait 1 641 actionnaires représentant 168 965 105 actions et 168 965 105 droits de vote pour la partie extraordinaire.
Soit 80,31% du total du nombre d'actions ayant le droit de vote.
Résultats du vote des résolutions
Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 210 392 991 | |
Nombre total de voix | 210 392 991 | |
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou | Partie ordinaire | 1 642 |
ayant voté par correspondance | Partie extraordinaire | 1 641 |
Nombre d'actions/voix présentes, représentées ou | Partie ordinaire | 168 965 167 |
ayant voté par correspondance | Partie extraordinaire | 168 965 105 |
Les Actionnaires ont adopté toutes les résolutions présentées par le Conseil d'Administration.
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire
N° | Résultat | Pour | Contre | Abstention | |||||
Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | |||||
1 | Adoptée | Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2020 | |||||||
168 353 061 | 99,93 | 123 585 | 0,07 | 488 521 | |||||
2 | Adoptée | Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020 | |||||||
168 708 189 | 99,93 | 123 585 | 0,07 | 133 393 | |||||
3 | Adoptée | Affectation du résultat de l'exercice 2020 et fixation du dividende (0,45 € par action) | |||||||
168 196 644 | 99,55 | 759 313 | 0,45 | 9 210 | |||||
4 | Adoptée | Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du code | |||||||
de commerce (1) | |||||||||
40 449 992 | 52,59 | 36 459 168 | 47,41 | 105 366 | |||||
5 | Adoptée | Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature | |||||||
versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2020 à Gilles Pélisson, PDG | |||||||||
122 422 217 | 72,48 | 46 487 183 | 27,52 | 55 767 | |||||
6 | Adoptée | Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux | |||||||
mentionnées au I de l'article L. 22-10-9 du code de commerce | |||||||||
153 611 694 | 90,92 | 15 335 130 | 9,08 | 18 343 | |||||
7 | Adoptée | Approbation de la politique de rémunération de Gilles Pélisson, Président directeur général | |||||||
151 274 609 | 89,56 | 17 634 816 | 10,44 | 55 742 |
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8 | Adoptée | Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs | ||||||
168 861 735 | 99,95 | 83 475 | 0,05 | 19 957 | ||||
9 | Adoptée | Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de Laurence Danon Arnaud | ||||||
166 739 316 | 98,69 | 2 211 777 | 1,31 | 14 074 | ||||
10 | Adoptée | Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de la société Bouygues | ||||||
144 132 234 | 85,31 | 24 818 912 | 14,69 | 14 021 | ||||
11 | Adoptée | Renouvellement, pour trois ans, du mandat d'Administratrice de la société SCDM | ||||||
142 634 430 | 84,43 | 26 298 206 | 15,57 | 32 531 | ||||
12 | Adoptée | Nomination, pour trois ans, en qualité d'Administratrice représentant les salariés actionnaires | ||||||
de Marie-Aude Morel | ||||||||
164 809 795 | 97,55 | 4 135 346 | 2,45 | 20 026 | ||||
13 | Adoptée | Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les | ||||||
actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social | ||||||||
168 666 803 | 99,97 | 44 592 | 0,03 | 253 772 |
- Les actionnaires concernés, représentant 91 950 641 voix, n'ont pas pris part au vote
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire
N° | Résultat | Pour | Contre | Abstention | ||||
Nombre de voix | % | Nombre de voix | % | Nombre de voix | ||||
14 | Adoptée | Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet de | ||||||
réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues | ||||||||
168 915 311 | 99,98 | 39 231 | 0,02 | 10 563 | ||||
Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration, pour une durée de vingt- | ||||||||
15 | Adoptée | six mois, à l'effet d'augmenter le capital social, avec maintien du droit préférentiel de | ||||||
souscription des actionnaires, par émission d'actions et de toutes valeurs mobilières | ||||||||
donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société | ||||||||
126 526 343 | 74,89 | 42 426 068 | 25,11 | 12 694 | ||||
16 | Adoptée | Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||
capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (2) | ||||||||
162 398 124 | 96,12 | 6 550 932 | 3,88 | 16 049 | ||||
Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||||
capital social par offre au public autre que celles visees à l'article L. 411-2 du code monétaire | ||||||||
17 | Adoptée | et financier, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par | ||||||
émission d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à | ||||||||
terme à des actions de la Société | ||||||||
131 318 343 | 77,73 | 37 627 853 | 22,27 | 18 909 | ||||
Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||||
capital social par offres au public visées à l'article L. 411-2 1° du code monétaire et financier, | ||||||||
18 | Adoptée | avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission | ||||||
d'actions et de toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des | ||||||||
actions de la Société | ||||||||
131 316 245 | 77,73 | 37 631 084 | 22,27 | 17 776 |
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Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet de fixer, selon les | ||||||
19 | Adoptée | modalités déterminées par l'Assemblée Générale, le prix d'émission sans droit préférentiel de | ||||
souscription des actionnaires, de titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée | ||||||
131 291 462 | 77,71 | 37 655 997 | 22,29 | 17 646 | ||
Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||
20 | Adoptée | nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel | ||||
de souscription des actionnaires | ||||||
126 111 655 | 74,65 | 42 830 823 | 25,35 | 22 627 | ||
Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||
capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en vue | ||||||
21 | Adoptée | de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital | ||||
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société, hors offre publique | ||||||
d'échange | ||||||
131 317 780 | 77,73 | 37 630 534 | 22,27 | 16 791 | ||
Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||
22 | Adoptée | capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à | ||||
l'effet de rémunérer des apports de titres en cas d'offre publique d'échange initiée par la | ||||||
Société | ||||||
131 322 795 | 77,73 | 37 625 836 | 22,27 | 16 474 | ||
23 | Adoptée | Limitation globale des autorisations financières | ||||
168 683 689 | 99,85 | 252 644 | 0,15 | 28 772 | ||
Délégation de compétence au Conseil d'Administration, pour 26 mois, à l'effet d'augmenter le | ||||||
24 | Adoptée | capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en | ||||
faveur des salariés ou mandataires sociaux adhérant à un plan d'épargne d'entreprise | ||||||
158 775 623 | 93,98 | 10 171 526 | 6,02 | 17 956 | ||
Modification de l'article 10 des statuts en vue de se conformer aux dispositions des articles | ||||||
25 | Adoptée | L.225-27-1 et L.22-10-7 du code de commerce applicables en matière de désignation des | ||||
Administrateurs représentant les salariés | ||||||
168 922 956 | 99,99 | 16 298 | 0,01 | 25 851 | ||
26 | Adoptée | Pouvoirs pour dépôts et formalités | ||||
168 941 434 | >99,99 | 6 502 | <0,01 | 17 169 |
- Résolution soumise aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire
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Gouvernance
Composition du Conseil d'Administration et des Comités à l'issue de l'Assemblée Générale du 15 avril 2021 :
Président-Directeur Général, Administrateur : Gilles Pélisson
Administrateurs :
- Marie Allavena - Administratrice indépendante - Directrice Générale du groupe Eyrolles
- Olivier Bouygues - Administrateur de Bouygues
- Laurence Danon-Arnaud - Administratrice indépendante - Présidente de Primerose SAS
- Pascaline de Dreuzy - Administratrice indépendante, Présidente de P2D Technology
- Catherine Dussart - Administratrice indépendante, Gérante de Dussart Production-CDP
- Sophie Leveaux Talamoni - Administratrice représentante du personnel - Directrice artistique des acquisitions
- Marie-AudeMorel - Administratrice représentant les salariés actionnaires - chef de projet Business Intelligence au sein de la direction des technologies
- Olivier Roussat - Directeur Général de Bouygues
- Société Bouygues représentée par Pascal Grangé - Directeur général délégué, Directeur financier de Bouygues
- Société SCDM représentée par Charlotte Bouygues - Directrice E-Commerce d'Aufeminin filiale de TF1
- Sabrina Zerbib - Administratrice représentante du personnel - Assistante communication Pole Business, RSE, Innovation-Digital
Composition du Comité d'audit : Laurence Danon-Arnaud, Présidente, Marie Allavena et Pascal Grangé, membres.
Composition du Comité de l'Ethique, de la RSE et du Mécénat : Catherine Dussart, Présidente, Marie-
Aude Morel et Sabrina Zerbib, membres.
Composition du Comité de sélection et des rémunérations : Marie Allavena, Présidente, Catherine
Dussart, Sophie Leveaux Talamoni et Olivier Roussat, membres.
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TF1 - Television Francaise 1 SA published this content on 15 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 April 2021 10:16:01 UTC.