Vinnik exploitait BTC-e, autrefois l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde. Il avait été arrêté en 2017 dans un petit village en bord de mer dans le nord de la Grèce et détenu à la demande de Washington, soupçonné d'avoir blanchi 4 milliards de dollars par l'intermédiaire de l'échange.
Les autorités américaines l'ont également associé à la faillite de Mt. Gox, une bourse de bitcoins basée au Japon qui s'est effondrée en 2014 après avoir été piratée. Vinnik a "obtenu" des fonds provenant du piratage de Mt. Gox et les a blanchis par l'intermédiaire de BTC-e et de Tradehill, une autre bourse basée à San Francisco qu'il possédait, avait indiqué en temps utile le ministère de la Justice dans un communiqué.
Vinnik a d'abord été extradé vers la France, puis vers les États-Unis, où il a plaidé coupable en mai 2024 de complot en vue de commettre un acte de blanchiment d'argent.
Il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Il aurait dû être condamné en janvier, mais un juge fédéral américain a accepté en novembre de reporter sa condamnation au mois de juin, dans une brève ordonnance qui ne mentionnait pas la raison du retard, comme le montrent des documents judiciaires.
Le bureau du procureur fédéral du district nord de Californie a déclaré que BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions entre 2011 et 2017, date à laquelle il a été fermé après son arrestation. Il a servi plus d'un million d'utilisateurs, dont un grand nombre aux États-Unis.
"BTC-e était l'un des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde entier transféraient, blanchissaient et stockaient les produits criminels de leurs activités illégales", a déclaré le bureau du procureur l'année dernière. Il a ajouté que la bourse recevait des produits criminels provenant de nombreux incidents de piratage, d'attaques par ransomware, de systèmes d'usurpation d'identité, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de narcotrafiquants, et que Vinnik la gérait "avec l'intention de promouvoir ces activités illégales".
Mardi, la juge de district Susan Illston a prévu une conférence de statut dans l'après-midi sur l'affaire Vinnik, comme le montrent les archives judiciaires, sans fournir de détails sur ce qui a été discuté lors de l'audience.
Andrei Zakharov, un journaliste qui a écrit un livre sur Vinnik, a déclaré que le Russe était réputé contrôler 80 000 bitcoins volés à Mt. Gox en 2011, ce qui donne à Moscou un grand intérêt pour son retour.
"80 000 bitcoins. 8 milliards de dollars. 2% des recettes du budget fédéral pour 2025. Bienvenue à la maison !", a-t-il posté sur Telegram.
