La société fintech Valuno, anciennement connue sous le nom de Quickbit, fera l'objet d'une enquête par Finansinspektionen pour sa conformité aux réglementations sur le blanchiment d'argent.

"Valuno estime que l'enquête est de nature routinière et constitue donc un élément naturel et récurrent des activités de FI", écrit Valuno dans un communiqué de presse.

L'enquête porte sur l'évaluation générale des risques, les procédures et les lignes directrices de la société en matière de vigilance à l'égard de la clientèle et les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle.

"Le risque que le système financier soit exploité par des criminels pour blanchir de l'argent reste élevé. Les risques associés à l'échange de crypto-actifs sont reconnus à la fois dans l'évaluation nationale des risques de 2021 et dans la dernière évaluation supranationale des risques de l'UE. L'échange de crypto-actifs est un exemple de service qui présente un risque accru d'être exploité par des criminels cherchant à blanchir de l'argent. En effet, il s'agit de services qui permettent l'anonymat. FI examinera donc comment QB Europe, qui gère des crypto-actifs, agit pour réduire le risque que ses services soient utilisés à des fins criminelles", écrit FI dans son communiqué de presse.

QB Europe est une filiale de Valuno et est supervisée par FI en tant qu'institution financière.