Le juge de la faillite américain Martin Glenn, qui supervise le dossier de la plateforme de prêt de cryptomonnaies en vertu du chapitre 11, a nommé l'ancienne procureure Shoba Pillay en tant qu'examinatrice indépendante en septembre, la chargeant d'enquêter sur les allégations des clients de Celsius selon lesquelles la société fonctionnait comme un système de Ponzi et de faire un rapport sur la gestion des dépôts de cryptomonnaies par la société.

Celsius, basée à Hoboken, dans le New Jersey, a demandé la protection du chapitre 11 contre ses créanciers en juillet dernier à Manhattan après avoir gelé les retraits des clients de sa plateforme. Elle a inscrit un déficit de 1,19 milliard de dollars à son bilan.

Celsius avait consenti à l'examen d'un examinateur après avoir conclu un accord qui réduisait la portée d'une vaste enquête proposée par l'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la Justice et les organismes de réglementation des valeurs mobilières des États du Texas, du Vermont et du Wisconsin.

Après avoir nommé Pillay à ce poste, Glenn a élargi son rôle en lui demandant de traiter les plaintes persistantes des clients concernant la conduite de Mashinsky.

Mashinsky a été poursuivi au début du mois par la procureure générale de New York, Letitia James, qui a allégué qu'il avait escroqué des investisseurs pour des milliards de dollars en monnaie numérique en dissimulant la santé défaillante de la plateforme de prêt.

Un avocat de Mashinsky n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais il a déclaré précédemment que son client niait les allégations et qu'il comptait se défendre vigoureusement au tribunal. Un porte-parole de Celsius n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mashinsky, 57 ans, est un entrepreneur qui a fondé des sociétés comme Arbinet, qui est entrée en bourse en 2004, et Transit Wireless, qui fournit un service wi-fi au métro de New York.

Dans des centaines d'interviews, d'articles de blog et de livestreams en tant que visage public de Celsius, Mashinsky a promis à ses clients qu'ils recevraient des rendements élevés s'ils déposaient des actifs numériques sur sa plateforme, avec un risque minimal, selon la poursuite du procureur général de New York.

Les examinateurs de faillite peuvent fournir aux tribunaux, aux juges et aux créanciers un regard impartial sur les défaillances d'une entreprise en faillite, mais leur coût est une source fréquente de controverse lorsque des fonds limités sont disponibles pour payer les dettes existantes.

La bourse de crypto-monnaie FTX, qui a fait faillite en novembre, a résisté aux appels à un examinateur dans son propre cas de chapitre 11, citant le coût des enquêtes qui se chevauchent.

Le PDG de FTX, John Ray, qui a travaillé avec des examinateurs dans les faillites d'Enron et de Residential Capital, a déclaré dans un document judiciaire que les rapports des examinateurs dans ces deux faillites ont coûté 150 millions de dollars combinés et ont apporté des avantages "minimes" aux créanciers.

Pillay et son équipe ont demandé à être payés 1,86 million de dollars pour le travail effectué en octobre et 1,69 million de dollars pour novembre, selon les documents déposés au tribunal.