AGEAS/NV : Information réglementée - Décisions des assemblées générales des actionnaires d'ageas SA/NV, tenues le 29 avril 2015

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'ageas SA/NV ont approuvé l'ensemble des propositions qui leur ont été soumises par le Conseil d'Administration.

La part du capital social représentée s'élevait à 36,90%. 

Les assemblées générales des actionnaires ont approuvé:

• les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2014;
• le paiement d'un dividende brut en numéraire d'EUR 1,55 par action Ageas^{[1]:
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• le rapport de rémunération;
• la nomination de messieurs Christophe Boizard et Filip Coremans, tous deux membres de l'Executive Committee, comme membres exécutifs du Conseil d'Administration, pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019;
• le renouvellement du mandat pour une période de quatre ans, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2019, de:
  • monsieur Jozef De Mey comme administrateur non exécutif indépendant;
  • monsieur Guy de Selliers de Moranville comme administrateur non exécutif indépendant;
  • monsieur Lionel Perl, comme administrateur non exécutif indépendant;
  • monsieur Jan Zegering Hadders comme administrateur non exécutif indépendant;
• le renouvellement de la désignation de KMPG Réviseurs d'Entreprises comme commissaire de la société pour une période de trois ans, soit les exercices 2015, 2016 et 2017;
• l'annulation des actions rachetées en 2014;
• l'annulation des strips VVPR.

Les assemblées ont également approuvé tous les autres points de l'ordre du jour, y compris les modifications aux Statuts.

Enfin, les assemblées ont approuvé la décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire de la société, KMPG Réviseurs d'Entreprises, pour l'exercice 2014.

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