10f31d50-1fee-4397-8251-60f079aa9635.pdf
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 24 JUIN 2016
Résultat des votes en application de l'article R. 225-106-1 du Code de commerce
Nombre d'actions composant le capital social
4 049 382
Nombre d'actions ayant le droit de vote
3 228 226
Nombre de droits de votes doubles
1 424 606
Nombre total de droit de vote
4 652 832
Nombre de droits de votes présents ou représentés
3 183 164
Quorum AGO
68,4%
Quorum AGE
68,4%
Résolution
Objet
Résultat
Pour
Contre
Abstention
Voix
%
Voix
%
Voix
%
1
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
2
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
3
- Affectation de résultat,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
4
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
5
- Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
6
- Fixation de la rémunération des censeurs au titre de l'exercice 2015 et des exercices suivants,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
7
- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de procéder au rachat d'actions propres de la Société,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
8
- Renouvellements de mandats d'administrateurs,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
9
- Renouvellements de mandats d'administrateurs,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
10
- Renouvellements de mandats d'administrateurs,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
11
- Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux Comptes titulaire,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
12
- Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux Comptes suppléant,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
13
- Autorisation au Conseil d'administration de réduire le capital de la Société par annulation des actions détenues en propre par la Société,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
14
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des bons de souscription d'actions au profit des actionnaires en cas d'offre publique,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
15
- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions ordinaires de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires,
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
16
- Autorisation donnée au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise en application de l'article L. 225-1029-6 du Code de commerce,
Rejetée à l'unanimité
0
0,00%
3 183 164
100,00%
0
0,00%
17
- Pouvoirs
Adoptée à l'unanimité
3 183 164
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
La Sté Mecelec SA a publié ce contenu, le 01 July 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 July 2016 14:38:06 UTC.
Altheora est un équipementier industriel, leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères de nouvelle génération. Ses solutions intégrées à haute valeur ajoutée répondent aux enjeux actuels et d'avenir de l'industrie, tels que la mobilité décarbonée (ferroviaire, poids lourds & bus, aéronautique) ou encore la construction durable (travaux publics, bâtiment, sports & loisirs). L'activité s'organise autour de 4 pôles de compétences :
- Altheora Shift : le laboratoire d'innovations du groupe, intégrant le Bureau d'Etudes et la Recherche & Développement ;
- Altheora Composites : leader de la transformation des matériaux composites et de la fabrication de fonctions industrielles complexes ;
- Altheora Injection : spécialiste de l'injection thermoplastique de haute technicité ou grand format ;
- Altheora Coating : spécialiste de la peinture et du parachèvement des pièces industrielles.
Avec 5 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes, Altheora joue un rôle essentiel dans la revitalisation industrielle de la France et la décarbonation. En plus de sa capacité à accompagner ses clients dans l'éco-conception de leurs produits, Altheora place l'innovation au coeur de son engagement dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement.