ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 1ER JUIN 2022

RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 1er juin 2022.

L'assemblée générale a adopté les neuf résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

  • les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2021, le rapport du
    Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
  • la distribution d'un dividende annuel de 0,94 EUR par action;
  • les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2021 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
  • l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2021 ;
  • la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 ;
  • vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
  • l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2022.

Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494

Nombre d'actions détenues par la Société : 23.125

Nombre de parts bénéficiaires : 792.557

Nombre de voix total : 2.771.926

Quorum atteint : 74,27 %

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 6

Nombre de porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés : 3

Nombre d'actionnaires votant par correspondance : 1

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 2.058.815

Résultats du scrutin

Pour

Contre

Abstention

Résolutions

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Première résolution : Approbation de

2.058.815

100

0

0

0

0

l'ordre du jour

Deuxième résolution : Approbation des

2.058.815

100

0

0

0

0

comptes sociaux de l'exercice 2021

Troisième résolution : Affectation du

2.058.815

100

0

0

0

0

résultat de l'exercice 2021

Quatrième résolution : Approbation des

2.058.815

100

0

0

0

0

comptes consolidés de l'exercice 2021

Cinquième résolution : Quitus aux

administrateurs et au réviseur d'entreprises

2.058.815

100

0

0

0

0

agréé pour l'exercice 2021

Sixième résolution : Nomination du réviseur

d'entreprises agréé pour l'exercice se

2.058.815

100

0

0

0

0

clôturant au 31 décembre 2022

Septième résolution : Renouvellement du

2.058.815

100

0

0

0

0

programme de rachat d'actions propres

Huitième résolution : Versement de

2.058.815

100

0

0

0

0

tantièmes aux administrateurs

Neuvième résolution : Pouvoirs

2.058.815

100

0

0

0

0

Dixième résolution : Divers

N/A

Dénomination sociale de l'émetteur :

DNXCORP

Société Européenne à Conseil d'Administration

Capital social : 328.409,02 EUR

Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg

RCS Luxembourg B.182439

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DNXcorp SE published this content on 01 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2022 15:41:05 UTC.