EO2 EO2
Société Anonyme
au capital de 2 551 209 Euros
Siège social : 36, Avenue Pierre Brossolette
92240 MALAKOFF
493 169 932 RCS NANTERRE
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
28 FEVRIER 2021
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes tenus -37 alinéa 6 du Code de commerce.
1. CONVENTIONS REGLEMENTEES ENTRE LES MANDATAIRES SOCIAUX OU ACTIONNAIRES SIGNIFICATIFS DE LA SOCIETE ET UNE AUTRE SOCIETE -3 DU CODE DE COMMERCE
-37-4 alinéa 2° du Code de commerce, nouvelle convention réglementée a été réconduite tacitement, par un dirigeant ou un actionnaire significatif de -3 du Code de commerce.
La convention tacitement reconduite est la convention suivante :
- Convention de prestation de services EO2 AUVERGNE HITZA HITZ
- Autorisée
- Personne concernée : Monsieur Guillaume POIZAT
La convention prenant effet au 17 mars 2017 prévoit les conditions suivantes :
Vice-présidence de la SAS EO2 AUVERGNE par la SAS HITZA HITZ Assitance de la SAS EO2 AUVERGNE par la SAS HITZA HITZ Prestations commerciales
Direction de la supply chain Direction marketing
Direction administrative et financière Accompagnement dans la stratégie
M de fonction,
Rémunération annuelle : 265 000 Euros, revalorisée annuellement
Durée : 1 an, renouvelable tacitement chaque 17 mars, date anniversaire du contrat
Il en sera fait état dans le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.
2- LISTE DES ADMINISTRATEURS MANDATS ET FONCTIONS EXERCES DANS 2020-2021
Vous trouverez ci-dessous la liste des mandats et fonctions exercés dans toutes sociétés par chaque -37-4 alinéa 1° du Code de commerce.
18
Prénom, Nom des administrateurs | Mandats et fonctions | |
et du directeur général et des directeurs | ||
étés | ||
généraux délégués, le cas échéant | ||
- SA WEYA : représentant permanent de la SA EO2, | ||
POIZAT Guillaume | Administratrice | |
Président, Directeur Général, Administrateur | - | SAS EO2 Auvergne : Président |
- SAS HITZA HITZ : Président | ||
- SAS HITZA HITZ : Directeur général | ||
DETRAUX Grégoire | - | SA WEYA |
Administrateur | Administrateur | |
- | SAS GREENTA : Président | |
MERICHE Otman | - | Néant |
Administrateur | ||
COURT Jean-Philippe | - SAS COLD PAD : Président | |
Administrateur | ||
3- ETAT DES DELEGATIONS EN MATIERE CAPITAL AU
COU-2021
Précision
Cette délégation venant à expiration le 28 octobre 2020, de nouvelles délégations de compétence pour les
décisions antérieures ainsi que certaines nouvelles décisions, le tout pour les durées ci-après mentionnées.
N° | Délai de | |||
Résolution | ||||
Augmentation | délégation au | Utilisation de la | ||
PV AGM | Délibération | |||
maximum de capital | CA (soit | délégation | ||
du 30-09- | ||||
2020 | ||||
Délégation de compétence au Conseil | 2 500 | |||
préférentiel de souscription, des | montant nominal | 26 mois | ||
6e | Non utilisée | |||
actions et/ou des valeurs mobilières | (30-11-2022) | |||
plafond global de | ||||
donnant accès à des actions nouvelles | ||||
3 500 | ||||
de la société | ||||
Délégation de compétence au Conseil | ||||
préférentiel de souscription, des | 2 500 | |||
actions et/ou des valeurs mobilières | montant nominal | 26 mois | ||
7e | donnant accès à des actions nouvelles | Non utilisée | ||
(30-11-2022) | ||||
plafond global de | ||||
L. 225-136 du Code de commerce, | 3 500 | |||
au public | ||||
Autorisation à donner au Conseil de | 20 % du capital social | 26 mois | ||
8e | par an s | Non utilisée | ||
411-2 II du Code monétaire et | (30-11-2022) | |||
le plafond de la 7e | ||||
e | résolution de | |||
19 |
2 500 | ||||||
225-136 du Code de commerce | montant nominal et le | |||||
plafond global de | ||||||
3 | ||||||
Délégation de compétence au Conseil | ||||||
mobilières donnant accès à des actions | ||||||
nouvelles de la société, avec | 2 500 | |||||
9e | suppression du droit préférentiel de | montant nominal | 18 mois | Non utilisée | ||
souscription, | ||||||
(30-03-2022) | ||||||
de personnes définies | plafond global de | |||||
3 500 | ||||||
(investisseurs désignés dans le PV du | ||||||
CA) | ||||||
Autorisation à donner au Conseil | ||||||
10e | L. 225-135-1 du Code de commerce, | le plafond individuel | 26 mois | Non utilisée | ||
le nombre de titres à émettre à | (30-11-2022) | |||||
et sur le plafond | ||||||
maintien ou suppression du droit | ||||||
global de 3 500 | ||||||
préférentiel de souscription | ||||||
Délégation de compétence au Conseil | ||||||
s instruments financiers | ||||||
composés de | et/ou- donnant droit (sur | |||||
titres de créances obligataires donnant | 2 500 | |||||
accès au capital de la société auxquels | ||||||
montant nominal | 18 mois | |||||
sont attachés des bons de souscription | ||||||
11e | indépendamment du | Non utilisée | ||||
(30-03-2022) | ||||||
préférentiel de souscription des | plafond global de | |||||
3 500 | ||||||
de personnes (sociétés | ||||||
ement désignés dans le PV | ||||||
du CA) | ||||||
Limitation globale des autorisations | Montant global de | |||||
12e | pour les 6e à | Non utilisée | ||||
3 500 | ||||||
10e résolutions | ||||||
Autorisation à donner au Conseil | Montant maximum de | |||||
18 mois | ||||||
13e | 100 % du capital | Non utilisée | ||||
(plafond individuel et | (30-03-2022) | |||||
visant lees titres de la société | autonome) | |||||
Délégation de compétence au Conseil | ||||||
14e | entreprise, avec suppression du droit | 200 | 26 mois | Non utilisée | ||
(30-11-2022) | ||||||
préférentiel de souscription au profit de | ||||||
/ou de valeurs | ||||||
mobilières donnant accès à des actions | ||||||
nouvelles de la Société conformément | ||||||
20 |
-138-1 du Code de
commerce
Autorisation à donner au Conseil de | ||||
procéder à des attributions gratuites | 38 mois | Partiellement | ||
15e | 10 % du capital social | |||
(30-11-2023) | utilisée | |||
mandataires sociaux éligibles de la | ||||
Société et des sociétés liées | ||||
Autorisation à donner au Conseil de | ||||
consentir des options de souscription | 38 mois | |||
16e | ou d | 10 % du capital social | Non utilisée | |
(30-11-2023) | ||||
mandataires sociaux éligibles de la | ||||
Société ou des sociétés liées | ||||
Délégation de compétence au Conseil | ||||
17e | 5 % du capital social | 18 mois | Non utilisée | |
suppression du droit préférentiel de | (30-03-2022) | |||
souscription au profit des cadres | ||||
dirigeants | ||||
Délégation de pouvoir au Conseil | ||||
18e | incorporation de réserves, primes, | Pas de limitation | 26 mois | Non utilisée |
bénéfices ou autres conformément à | (30-11-2022) | |||
-130 du Code de | ||||
commerce | ||||
Autorisation à donner au Conseil de | 10 % du capital social | 24 mois | Partiellement | |
19e | réduire le capital social par annulation | par périodes de 24 | utilisée | |
(30-09-2022) | ||||
mois | (CA 28/10/2020) | |||
4. PRESENCE DES ADMINISTRATEURS AU SEIN DU CAPITAL ET STRUCTURE DU | |||
CAPITAL SOCIAL | |||
Identité | Fonction | Pourcentage du capital | |
POIZAT Guillaume | Administrateur | 242 588 | 9,51 % |
DETRAUX Grégoire | Administrateur | 238 036 | 9,33 % |
COURT Jean-Philippe | Administrateur | 10 | NS |
MERICHE Otman | Administrateur | - | - |
5. REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL |
Le 28 février 2021 à 2 551 209 2 551 209 actions
1 140 830 actions avaient la forme nominative et 1 410 379 actions étaient au porteur.
6. DETENTION DU CAPITAL SOCIAL
-13 du Code de commerce et compte tenu des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. 233-12 dudit Code, nous vous indiquons
ci-aires possédant plus du vingtième, du dixième, des trois-vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote :
21
2020/2021 :
la société HITZA HITZ détenait plus du quart des droits de vote, Monsieur Guillaume POIZAT détenait plus du dixième des droits de vote, Monsieur Grégoire DETRAUX détenait plus du dixième des droits de vote.
7. ATTRIBUTION GRATU
e
andataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées.
chacun au profit de MM. Guillaume POIZAT et Grégoire DETRAUX, sous conditions. Les actions seront
- dessus, soit 121 29
Les actions doivent être conservées au nominatif et ne pourront être cédées pendant toute la période
de conservation | de un an - | |
8. ÉTAT RÉCAPITULATIF DES TRANSACTIONS EFFECTUEES PAR LES PERSONNES EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES
2020/2021,
* la société HITZA HITZ a acheté 10 392 titres EO2,
9. DISPOSITIONS FINALES
Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément.
Fait à MALAKOFF,
Le 4 Juin 2021.
tration
Guillaume POIZAT, Président Directeur Général
22
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EO2 SA published this content on 07 July 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2021 16:24:57 UTC.
