Identitii Limited

Identitii Limited est une société de technologie réglementaire (RegTech) basée en Australie. L'entreprise aide les entreprises de services financiers et autres entités réglementées à avoir une visibilité et un contrôle sur les données nécessaires pour répondre aux obligations de déclaration des délits financiers en Australie et dans le monde entier. Elle développe des logiciels pour les entités réglementées et leur octroie des licences. Elle se concentre sur l'élimination du risque de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF) pour les entreprises de services financiers. Elle a développé une plateforme en nuage qui aide les institutions financières et les régulateurs à gagner du temps, à simplifier le reporting et à réduire les risques. Sa plateforme relie les systèmes de paiement, de reporting et de gestion de la clientèle existants afin que les utilisateurs puissent avoir une vue unique des transactions dans l'ensemble de leurs activités. Elle gère également les données relatives aux transactions en interne ou à destination des autorités de régulation, telles que l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC).