Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 7 mai 2024, le conseil d'administration a approuvé la nomination de M. Vimal Bhandari (DIN : 00001318) en tant qu'administrateur supplémentaire (non exécutif, indépendant), sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, pour une durée de 5 ans à compter du 7 mai 2024, jusqu'au 6 mai 2029. M. Vimal Bhandari est un professionnel accompli, dévoué et concentré, qui possède une expérience de plus de 35 ans dans diverses activités du secteur des services financiers. Il est actuellement vice-président exécutif et directeur général d'Arka Fincap Limited (AFL), une société financière non bancaire qui fournit des capitaux d'emprunt aux entreprises indiennes et aux promoteurs immobiliers.

AFL est une filiale à 100 % de Kirloskar Oil Engines Limited. M. Bhandari siège en tant qu'administrateur indépendant au conseil d'administration de plusieurs sociétés dans divers secteurs d'activité, notamment Bharat Forge Limited, HDFC Trustee Company Limited, JK Tyre & Industries Limited, DCM Shriram Limited, Escorts Kubota Limited. Pendant six ans, jusqu'en avril 2017, il a été directeur général et PDG d'IndoStar Capital Finance Limited.

Il est diplômé en commerce de l'Université de Mumbai et comptable agréé. Shirish Sankhe (DIN : 10197152) en tant qu'administrateur supplémentaire (non exécutif, indépendant), sur la base de la recommandation du Comité des nominations et des rémunérations, pour un mandat de 5 ans, du 7 mai 2024 au 6 mai 2029. Shirish Sankhe est associé à McKinsey & Company depuis plus de 26 ans, où il a travaillé à la transformation et au redressement de plusieurs entreprises et les a aidées à améliorer leurs performances de manière significative et durable.

Chez McKinsey, il a dirigé la pratique Global Energy and Materials (GEM) en Asie ainsi que la pratique de restructuration/transformation en Inde. M. Sankhe a également travaillé sur les thèmes de la transition nette zéro, de la croissance économique et de l'urbanisation en Inde. Il a collaboré avec les gouvernements des États et le gouvernement central sur les politiques d'urbanisation et le développement de nouvelles villes.

Pendant plus de 20 ans, il a collaboré étroitement avec le McKinsey Global Institute (MGI) dans le domaine de la recherche économique. Après avoir quitté McKinsey en tant qu'associé principal en décembre 2022, M. Sankhe a dirigé la Fondation ISEG (Institute for Sustainability, Employment and Growth), une société à but non lucratif et multipartite relevant de l'article 8 qui se concentrera sur la création d'emplois et la transition vers une économie nette zéro en Inde. M. Sankhe est titulaire d'un doctorat en génie chimique de l'université de Purdue, diplômé du programme de gestion Wharton de l'université de Pennsylvanie et titulaire d'une licence en génie chimique de l'université de Mumbai (UDCT).

Nous avons pris note de l'achèvement du mandat de M. R.D. Chandak (DIN : 00026581) en tant qu'administrateur indépendant de la société à compter du 7 mai 2024, fin de journée. En conséquence, il cessera d'être administrateur de la société et président/membre du/des comité(s) respectif(s) du conseil d'administration. A pris note de la démission de M. Amit Kumar Gupta, secrétaire de la société et responsable de la conformité (personnel d'encadrement clé), qui a présenté sa démission pour des raisons personnelles avec effet à la clôture des heures de bureau le 9 mai 2024.

Vous trouverez ci-joint sa lettre de démission. Désigné M. Suraj Eksambekar, qui est un secrétaire d'entreprise qualifié ayant le numéro de membre A27159, comme agent de conformité de la société, avec effet au 10 mai 2024, conformément au règlement 6 des règles d'admission à la cote de SEBI. M. Eksambekar sera chargé de veiller au respect des règlements de cotation de la SEBI, des règlements de la SEBI (interdiction des délits d'initiés), 2021 et d'autres lois et règlements applicables.

M. Suraj Eksambekar est un secrétaire d'entreprise qualifié (M. No : A27159), titulaire d'un MBA (Finance) et d'un diplôme de l'Institute of Risk Management, Royaume-Uni. Il a plus de 13 ans d'expérience dans divers secteurs et travaille pour la société depuis novembre 2019.