JEUDI 25 AVRIL 2024 À 10 HEURES
BROCHURE
DE CONVOCATION
Assemblée Générale ordinaire annuelle
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Lagard SA
Soci anonyme au capital de 860 913 044,60 €
Si social : 4, rue de Presbourg - Paris 16 e (75)
320 366 446 R.C.S. PARIS - SIRET : 320 366 446 00013
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Madame, Monsieur, cher(e) Actionnaire,
Notre Groupe a r en 2023 une performance historique, en termes de chiffre d'affaires et de R jamais atteinte depuis 15 ans. Port par la r remarquable de nos deux principales activit cet exercice exceptionnel atteste de la pertinence et de la puissance de notre mod strat
Ainsi, dans le prolongement des excellents r r en
2022 et malgr un march de l' moins favorable, Lagard Publishing a su maintenir un haut niveau d'activit et de profitabilit grâce à ses positions de leader coupl à des succ
majeurs dans l'ensemble de ses pays d'implantation et à un pilotage rigoureux de ses op En outre, la branche a poursuivi sa strat de croissance externe cibl dans l'
(Mama Éditions) et ses march adjacents tels que les jeux de soci (Catch Up Games).
Dans le contexte d'une reprise durable du trafic a amorc en
2022 et forte de performances commerciales notables ayant permis d' son r mondial de points de vente à travers
la s de contrats cl et le gain de nombreux appels d'offres, Lagard Travel Retail a enregistr une forte hausse de son chiffre d'affaires et un niveau de R sans pr
En parall la branche s'est renforc dans le secteur du Foodservice avec l'acquisition de l'op nord-am Tastes on the Fly et l'int r du groupe March International.
Enfin, les Autres activit du Groupe ont b de la dynamique
de Lagard Live Entertainment qui a atteint un niveau record de chiffre d'affaires, tout en son offre au domaine de l'accueil et de la promotion locale de productions avec le rachat de Euterpe Promotion. Par ailleurs, les marques m de r
de Lagard News et de Lagard Radio n'ont eu de cesse de se r et de poursuivre leur transformation num afin
de r aux challenges d'un march en permanente.
Je me r particuli des derni audiences d'Europe 1
qui a enregistr la meilleure progression des stations g en un an.
Au cours de cet exercice, nous avons bien sûr poursuivi le d de nos engagements RSE. Sur le plan environnemental, chacune de nos activit a travaill à la limitation de son empreinte carbone, selon ses sp et son contexte
de croissance, et ce dans le cadre de la trajectoire de r de
nos | de CO | 2 de -30 % d'ici à 2030. En outre, nous avons |
acc | nos actions li à la pr des ressources | |
naturelles, à la r | des d et au recyclage. Ainsi, la |
d d' de Hachette Livre a r
par un troph d'or d par D RH et Lagard Travel
Retail va bientôt parachever sa transition vers la suppression des sacs de caisse en plastique et des autres consommables à usage unique dans ses boutiques. De surcroît, les enjeux de la diversit de l'inclusion et du handicap demeurent toujours nos priorit Je suis particuli heureux et fier de notre progression continue
en mati de f des instances dirigeantes, avec 46 %
de femmes parmi les top ex du Groupe, au-delà des objectifs que nous nous fix en 2021.
Ces performances financi et extra-financi sont le fruit de l'engagement collectif des femmes et des hommes de talent qui œuvrent quotidiennement dans plus de 40 pays à la r de notre Groupe qui n'a jamais aussi fort qu'aujourd'hui. Plus que jamais, je souhaite tout particuli les remercier pour leur investissement sans faille et leur passion sur lesquels reposent les succ d accomplis et ceux encore à venir.
2023 restera l'ann de la finalisation tant attendue
du rapprochement avec Vivendi et de l'ouverture d'un nouveau chapitre exaltant de l'histoire du Groupe. Nous pouvons d compter pleinement sur le soutien et la vision à long terme de notre actionnaire de r et de la famille Bollor dont nous partageons la culture et les valeurs, qui sont de formidables atouts pour nous projeter dans l'avenir avec force et ambition.
Au regard de notre politique | active | d'investissement et dans | ||
une d de | r de l'endettement | net | du | Groupe, |
le Conseil | d'Administration a d | de | proposer la distribution |
d'un dividende de 0,65 € par action à la prochaine Assembl G du 25 avril 2024. C'est avec un plaisir r que je vous retrouverai à cette occasion dans notre iconique Th des Folies Berg pour ce moment important d'information et d'
Cher(e) Actionnaire, je vous remercie pour votre confiance.
Arnaud Lagard
Pr G de Lagard
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4 : 5 552
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Conform aux dispositions de l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, seuls seront admis à participer à l' Assemblée Générale du jeudi 25 avril 2024, les actionnaires qui justifieront de leur qualit par l'inscription en compte de leurs actions, à leur nom ou au nom de l'interm inscrit pour leur compte en application du septi alin de l'article L. 228-1 du Code de commerce
(l'« Interm Inscrit »), | dans les comptes de titres nominatifs de la Société tenus par son mandataire, SOCIÉTÉ |
GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (« SGSS »), au deuxi jour ouvr pr l'Assembl (la « | record date »), soit : |
le mardi 23 avril 2024 à zéro heure, heure de Paris.
Lagard une valeur essentiellement nominative, l'inscription des actions dans son registre titres impose, pour chaque journ comptable, que les entr r d'acquisitions soient compens par des sorties portant sur un nombre total identique d'actions
et que l'on sursoit à toute nouvelle inscription dans le registre tant qu'une telle compensation n'a pas pu être op ceci afin d' un d du montant de l'
L'inscription d'actions dans le registre d donc de la diligence des interm financiers dans la transmission des instructions correspondant aux transactions r par leurs clients (inscription ou radiation), à l' de laquelle la Soci et son mandataire SGSS sont purement tributaires.
La Soci attire ainsi l'attention de ses actionnaires sur l'al qui peut exister dans l'inscription dans le registre à la « record date », d'actions dont l'acquisition interviendrait à l'approche de cette derni et ce faisant, dans leur capacit à exercer les droits de vote qui
y sont attach lors de l'Assembl G quand bien même ces actions auraient acquises plusieurs jours avant la « | record |
date ». | |
Pour plus d'information sur ce sujet : voir le communiqu de presse diffus par l'Autorit des march financiers le 26 f 2021. |
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Les actionnaires d assister personnellement à l'Assembl peuvent demander une carte d'admission soit par courrier postal à l'aide de l'enveloppe pr jointe à la convocation qui leur sera adress en utilisant le formulaire unique de vote, soit par Internet via la plateforme s VOTACCESS.
Les actionnaires inscrits dans les comptes nominatifs, qui n'auraient pas demand ou reçu leur carte d'admission, peuvent se pr le jour même de l'Assembl muni d'une pi d'identit aux guichets qui seront sp pr à cet effet.
Le plan d'accessibilit aux Folies Berg est pr ci-apr
À d d'assister personnellement à l'Assembl les actionnaires peuvent participer en choisissant entre l'une des trois modalit suivantes :
VOTE À DISTANCE
Les actionnaires peuvent voter à distance sur les r soumises à l'Assembl soit par courrier postal à l'aide de l'enveloppe pr jointe à la convocation qui leur sera adress en utilisant le formulaire unique de vote, soit par Internet via la plateforme s VOTACCESS.
POUVOIR AU PRÉSIDENT
Les actionnaires peuvent donner une procuration sans indication de mandataire, ce qui à donner pouvoir au Pr de l'Assembl d' un vote favorable à l'adoption des projets de r pr ou agr par le Conseil d'Administration et un vote d à l'adoption de tous les autres projets de r
Cette procuration peut être donn soit par courrier postal à l'aide de l'enveloppe pr jointe à la convocation qui leur sera adress en utilisant le formulaire unique de vote, soit par Internet via la plateforme s VOTACCESS.
REPRÉSENTATION PAR UN TIERS
Les actionnaires peuvent enfin se faire repr à l'Assembl par toute personne de leur choix.
Cette procuration peut être donn soit par courrier postal à l'aide de l'enveloppe pr jointe à la convocation qui leur sera adress en utilisant le formulaire unique de vote, soit par Internet via la plateforme s VOTACCESS.
Conform aux dispositions des articles R. 225-79 et R. 22-10-24 du Code de commerce, la notification de la d et de la r du mandataire doit s'effectuer dans les mêmes formes.
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CHANGEMENT DU MODE DE PARTICIPATION
Lorsque l'actionnaire a d exprim son vote à distance, ou envoy un pouvoir ou demand sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'Assembl
En aucun cas un actionnaire ne pourra retourner à la fois une formule de procuration et un formulaire de vote à distance. Dans une telle situation, la formule de procuration sera prise en consid sous r des votes exprim dans le formulaire de vote à distance.
INSTRUCTIONS ÉMISES POUR DES DROITS DE VOTE ATTACHÉS À DES ACTIONS INSCRITES AU NOM D'UN INTERMÉDIAIRE INSCRIT
Les demandes de cartes d'admission, votes à distance et procurations par des actionnaires n'ayant pas leur domicile sur le territoire français, dont les actions sont inscrites au nom d'un Interm Inscrit dans les comptes de titres nominatifs de la Soci devront être accompagn d'une attestation dudit Interm Inscrit, de telle sorte que la Soci ou son mandataire SGSS puisse
v sans contestation possible la qualit d'actionnaire à la « record date » (mardi 23 avril 2024 à z heure, heure de Paris). Au cas o les actions seraient d par plusieurs Interm Inscrits, une attestation devra alors être par chacun de ces
Interm Inscrits.
Les demandes de cartes d'admission, votes à distance et procurations par des Interm Inscrits ne pourront être pris en compte qu'à la condition que l'identit des actionnaires ait divulgu en cas de demande en ce sens formul par la Soci ou SGSS, conform aux dispositions l et r applicables.
PARTICIPATION PAR INTERNET : UTILISATION DE LA PLATEFORME SÉCURISÉE VOTACCESS
La plateforme de vote VOTACCESS est accessible, pour les actionnaires nominatifs, via le site Internet Sharinbox de SGSS : https://sharinbox.societegenerale.com.
Les actionnaires nominatifs doivent se connecter au site Sharinbox à l'aide de leurs codes d'acc habituels (identifiant et mot de passe leur permettant de consulter habituellement leur compte nominatif sur le site Sharinbox).
Nous attirons votre attention sur le fait que SGSS a mis en place un syst de double identification pour s davantage vos donn sur la plateforme Sharinbox. Ainsi, si vous êtes nouvel actionnaire ou si vous n'avez pas encore activ votre nouveau compte depuis juin 2022, nous vous invitons à actualiser votre connexion sur Sharinbox. Un guide de connexion et une vid tutorielle sont à votre disposition sur la page d'accueil de Sharinbox.
Apr s'être connect au site Sharinbox, les actionnaires devront suivre les indications donn à l' afin d'acc à la plateforme VOTACCESS.
Dans le cas o un actionnaire nominatif ne serait plus en possession de son identifiant et/ou de son mot de passe, il devra se connecter sur le site Sharinbox et cliquer sur « Code d'acc oubli à partir de la page d'accueil. Pour toute demande, SGSS se tient à la
disposition des actionnaires, de 9h à 18h au num de t suivant : | +33 (0)2 51 85 67 89. |
Les demandes de carte d'admission, votes à distance, désignations ou révocations de mandats pourront être exprimés via la plateforme VOTACCESS à compter du lundi 8 avril 2024 à 9h00, heure de Paris et jusqu'au mercredi 24 avril à 15h00, heure de Paris.
Il est toutefois conseillé de ne pas attendre la date ultime pour se connecter, notamment en cas de demande de mot de passe ou en cas de premi connexion sur Sharinbox avec le nouveau syst de double identification mis en place.
PARTICIPATION PAR VOIE POSTALE : UTILISATION DU FORMULAIRE PAPIER
Toutes les actions de la Soci nominatives, les formulaires de vote à distance et de procuration sont adress avec les courriers et courriels de convocation.
En tout de cause, ces formulaires sont disponibles sur le site Internet www.lagardere.com et peuvent être
obtenus sur simple demande effectu aupr de SGSS au plus tard le | vendredi 19 avril 2024 à l'adresse suivante : |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES
Service des assembl g CS 30812
44308 NANTES CEDEX
Pour pouvoir être pris en compte à l'Assemblée, les formulaires papier devront être réceptionnés, dûment complétés et signés, par SGSS le lundi 22 avril 2024 au plus tard.
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COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE PAPIER
Vous désirez voter par correspondance : noircissez ici et suivez les instructions. Attention, l
pas à un vote contre.
Vous désirez donner pouvoir au Président de l'Assemblée : noircissez ici.
Vous désirez donner pouvoir à une personne dénommée : noircissez ici
etdonnées (nom, prénom ou dénomination sociale et
adresse) de | personne. |
Important : Avant d'exercer votre choix, veuillez prendre connaissance des instructions situées au verso - Important : Before selecting please refer to instructions on reverse side
Quelle que soit l'option choisie, noircir comme ceci la ou les cases correspondantes, dater et signer au bas du formulaire - Whichever option is used, shade box(es) like this, date and sign at the bottom of the form
JE DÉSIRE ASSISTER À CETTE ASSEMBLÉE et demande une carte d'admission : dater et signer au bas du formulaire / I WISH TO ATTEND THESHAREHOLDER'SMEETING andrequestanadmissioncard:dateandsignatthebottomoftheform
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE | CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ - FOR COMPANY'S USE ONLY | ||||
aux Folies Bergère | Identifiant - Account | ||||
32 rue Richer, 75009 Paris | |||||
Vote simple | |||||
jeudi 25 avril 2024 à 10h00 | |||||
Nominatif | [ | Single vote | |||
Nombre d'actions | [ | Registered | |||
ANNUAL ORDINARY MEETING | Vote double | ||||
Number of shares | Double vote | ||||
at Folies Bergère | Porteur | ||||
32 rue Richer, 75009 Paris, France | Bearer | ||||
Nombre de voix - Number of voting rights | |||||
on Thursday April 25th, 2024 at 10:00 a.m. | |||||
JE VOTE PAR CORRESPONDANCE / I VOTE BY POST | Sur les projets de | ||||||||||
Cf. au verso (2) - See reverse (2) | résolutions non agréés, je | ||||||||||
vote en noircissant la case | |||||||||||
correspondant à mon choix. | |||||||||||
Je vote OUI à tous les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d'Administration | |||||||||||
On the draft resolutions not | |||||||||||
ou le Directoire ou la Gérance, à l'EXCEPTION de ceux que je signale en noircissant comme ceci | |||||||||||
approved, I cast my vote by | |||||||||||
l'une des cases "Non" ou "Abstention". / I vote YES all the draft resolutions approved by the Board | shading the box of my | ||||||||||
of Directors, EXCEPT those indicated by a shaded box, like this | , for which I vote No or I abstain. | choice. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | B |
Non / No | Oui / Yes | ||||||||||
Abs. | Non / No | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Abs. | |
C | D | ||||||||||
Non / No | Oui / Yes | ||||||||||
Abs. | Non / No | ||||||||||
Abs. | |||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | E | F |
Non / No | Oui / Yes | ||||||||||
Abs. | Non / No | ||||||||||
Abs. | |||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | G | H |
Non / No | Oui / Yes | ||||||||||
Abs. | Non / No 4 | ||||||||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Abs. | |
J | K | ||||||||||
Non / No | Oui / Yes | ||||||||||
Abs. | Non / No | ||||||||||
Abs. | |||||||||||
Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentés en assemblée, je vote NON sauf si je signale un autre choix e n noircissant la case co rrespondante :
In case amendments or new resolutions are proposed during the meeting, I vote NO unless I indicate another choice by shading th e corresponding box:
- Je donne pouvoir au Président de l'assemblée générale. / I appoint the Chairman of the general meeting …………………………… …………….………......
- Je m'abstiens. / I abstain from voting .....................................................................................................................................................................................
- Je donne procuration [cf. au verso renvoi (4)] à M., Mme ou Mlle, Raison Sociale pour voter en mon nom ..................................................................... ..................
I appoint [see reverse (4)] Mr, Mrs or Miss, Corporate Name to vote on my behalf............................................. .. .......................................................................... ....
Pour être pris en considération, tout formulaire doit parvenir au plus tard :
To be considered, this completed form must be returned no later than:
sur1ère convocation/ on1stnotification | sur 2ème convocation / on 2nd notification | |
à la banque / to the bank | 22 avril 2024 / April 22, 2024 |
2 | 3 | |
JE DONNE POUVOIR AU PRÉSIDENT | JE DONNE POUVOIR À : Cf. au verso (4) | |
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | pour me représenter à l'Assemblée | |
Cf. au verso (3) | I HEREBY APPOINT: See reverse (4) | |
to represent me at the above mentioned Meeting | ||
I HEREBY GIVE MY PROXY TO THE | M. Mme ou Mlle, Raison Sociale / Mr, Mrs or Miss, Corporate Name | |
CHAIRMAN OF THE GENERAL | ||
MEETING | Adresse / Address | |
See reverse (3) | ||
ATTENTION: Pour les titres au porteur, les présentes instructions doivent être transmises à votre banque.
CAUTION: As for bearer shares, the present instructions will be valid only if they are directly returned to your bank.
Nom, prénom, adresse de l'actionnaire (les modifications de ces informations doivent être adressées à l'établissement concerné
et ne peuvent être effectuées à l'aide de ce formulaire). Cf au verso (1)
Surname, first name, address of the shareholder (Changes regarding this information have to be notified to relevant institution,
no changes can be made using this proxy form). See reverse (1)
Quel que soit votre choix, | |||
5 | datez et signez ici. | ||
Date & Signature | |||
- Si le formulaire est renvoyé daté et signé mais qu'aucun choix n'est coché (carte d'admission / vote par correspondance / pouvoir au président / pouvoir à mandataire), cela vaut automatiquement pouvoir au Président de l'assemblée générale » 'If the form is returned dated and signed but no choice is checked (admission card / postal vote / power of attorney to the President / power of attorney to a representative), this automatically applies as a proxy to the Chairman of the General Meeting'
Votez ici pour les résolutions présentées par des actionnaires et non agréées par le Conseil d'Administration.
Pour voter, noircissez la case correspondant à votre choix.
Attention, l | quivaut pas à un vote contre. |
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PARTICIPATION PHYSIQUE : COMMENT VOUS RENDRE À CETTE ASSEMBLÉE
Buffault | Cadet | M | ||||
Rue | Rue | Fayette | ||||
La | ||||||
La | Fayette | Saulnier | ||||
Rue | ||||||
Rue | Cadet | Rue | ||||
Rue Bleue | ||
Trévise | ||
de | ||
Trévise | Cité | |
de | Thomas | |
Rue | Trévise | |
Ambroise | ||
de |
Rue | Papillon |
Rue | |
du | |
Paradis | |
Poissonnière | |
Faubourg | |
du | |
Rue |
R | |
u | |
e | |
d | |
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Rue de Provence | F |
u | |
a | |
b | |
o | |
u | |
r | |
g | |
M | |
o | |
n |
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a r t r
e
Rue de la Grange Batelière
Rue Richer | |
-Marie | |
Rue | Geoffroy |
Rue de Montyon |
Rouge boule La de Rue
Trévise de Rue
Cité | Rue |
Rue Richer | |
Rue Sainte-Cécile | Conservatoire |
du | |
Rue |
Rue |
des Petites |
Écuries |
Rue Gabriel |
Laumain |
PoissonnièreFaubourg |
Rue Bergère
Rue Bergère
duRue |
En train et RER : ligne A (Auber), ligne E (Magenta), lignes B et D (Gare du Nord).
En métro : ligne 7 (Cadet), lignes 8 et 9 (Grands Boulevard), ligne 12 (Notre-Dame-de-Lorette).
En voiture : parking Chauchat-Drouot(12-14, rue Chauchat).
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Les questions qui seraient pos par les actionnaires devront être envoy par lettre recommand avec demande d'avis de r adress au Pr du Conseil d'Administration au si social de la Soci ou par voie à l'adresse
AG2024@lagardere.fr au plus tard le vendredi 19 avril 2024, et être accompagn d'une attestation d'inscription dans les comptes nominatifs de la Soci à la date de la demande.
Les questions qui seraient pos par des actionnaires n'ayant pas leur domicile sur le territoire français et dont les actions sont inscrites au nom d'un Interm Inscrit dans les comptes de titres nominatifs de la Soci ne pourront être prises en compte que si elles sont accompagn d'une attestation par l'Interm Inscrit, de telle sorte que la Soci puisse v sans contestation possible la qualit d'actionnaire. Au cas o les actions seraient d par plusieurs Interm Inscrits successifs,
une attestation devra alors être par chacun de ces Interm Inscrits.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents et renseignements qui doivent être communiqués ou dont les actionnaires peuvent prendre connaissance à l'occasion de l'Assemblée Générale ont été mis en ligne sur le site Internet de la Société et/ou sont consultables par les actionnaires, de pr sur rendez-vous,au lieu
du si social de Lagard 4 rue de Presbourg à Paris 16 | e (75). |
Les actionnaires souhaitant obtenir communication d'un document ou d'une information qui ne serait pas d accessible sur le site Internet doivent adresser leur demande en ce sens par courrier à l'adresse AG2024@lagardere.fr.
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Rendez-vous sur
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Espace Assemblée Générale des Actionnaires 2024
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Lagardère SA published this content on 21 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 March 2024 17:36:58 UTC.