Pilipinas Shell Petroleum Corporation, lors de sa réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 11 novembre 2022, a approuvé en ce qui concerne (1)(a), M. Erwin R. Riñon a été nommé directeur de l'audit et de l'assurance de l'entreprise, succédant à M. Mark Brian J. Nicdao, qui a changé de rôle au sein du groupe Shell. Avant d'occuper son nouveau poste, M. Riñon était responsable de la transition financière, contrôleur/conseiller en planification, évaluation et rapports de Shell Philippines Exploration B.V. (SPEX). Il est un ancien responsable de la gouvernance, des risques et de l'assurance (GRA) de SPEX et conseiller en finances de détail de SHLPH.

Dans son rôle précédent de responsable de la gouvernance, des risques et de l'assurance (GRA) de SPEX, il a veillé à ce qu'un processus de gouvernance et de contrôle des risques adapté et un cadre d'assurance basé sur les risques soient en place. M. Riñon est un expert-comptable certifié des Philippines (il s'est classé 6e aux examens d'autorisation d'exercer) et de l'État de New York. Sur (1)(b), Atty.

Mark Hadrian P. Gamo a été nommé secrétaire général, à compter du 1er janvier 2023, pour succéder à Atty. Ellie Chris Navarra qui fera une pause dans sa carrière pour poursuivre ses études. Atty.

Gamo est conseiller juridique de SHLPH depuis août 2021. Il en est le Secrétaire général adjoint depuis le 09 novembre 2021. Avant son rôle actuel, il faisait partie de l'équipe Shell Global Litigation Asia Pacific.

Il a géré diverses affaires de litige de Shell aux Philippines et dans certains autres pays de la région Asie-Pacifique. Il a plus de 15 ans d'expérience en tant qu'avocat. Il a obtenu son diplôme de Juris Doctor de l'Ateneo De Manila School of Law en 2006, où il a été diplômé avec les honneurs, se classant parmi les 20 premiers de sa classe.

Au point (1)(c), Atty. Ryan D. Andres a été nommé secrétaire général adjoint, à compter du 1er janvier 2023, pour succéder à Atty. Gamo qui assumera le rôle de secrétaire général.

Atty. Andres fait actuellement partie de l'équipe juridique des sociétés Shell aux Philippines. Il a rejoint SHLPH en 2017 après six ans de pratique où il a représenté des clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'aviation et des mines, entre autres.

Il a exercé les fonctions de secrétaire général de l'Institut philippin du pétrole de 2018 à 2019. Il est titulaire d'un diplôme de Juris Doctor de la faculté de droit de l'Université Ateneo de Manille et pratique le droit depuis plus de onze ans. Anent (2), le conseil a pris note du congé médical de M. Fernando Zobel De Ayala (administrateur indépendant de SHLPH et président de son comité de gouvernance d'entreprise).

Aucune objection ou préoccupation n'a été interposée. Anent (3), le conseil d'administration a approuvé les changements intérimaires suivants aux comités du conseil d'administration pendant que M. Zobel de Ayala est en congé médical : a. Comité de gouvernance d'entreprise (CG) M. Cesar A. Buenaventura a été nommé président intérimaire du comité CG alors que M. Zobel de Ayala en restera membre ; et b. Comité d'audit et de surveillance des risques du conseil d'administration (BARC) Puisque M. Buenaventura a été nommé président par intérim du comité CG, l'ancien gouverneur de la BSP, Amando M. Tetangco, Jr, également administrateur indépendant de SHLPH, a été nommé président par intérim du BARC.

M. Buenaventura restera membre du BARC.