BELVÉDÈRE

Communiqué de Presse                                                                                          Beaucaire, 19 septembre 2014

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 SEPTEMBRE 2014

L'assemblée générale mixte des actionnaires de Belvédère réunie à Paris le 16 septembre 2014 sur seconde convocation a approuvé l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, à l'exception de la nomination de la société PBCONSULTING en qualité d'administrateur.

L'assemblée générale mixte a notamment approuvé :

  • les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2013 ;
     
  • la nomination de Monsieur Benoît GHIOT en qualité d'administrateur ;
     
  • le renouvellement du cabinet MAZARS en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; et
     
  • les autorisations données au conseil d'administration à l'effet de consentir aux dirigeants sociaux et aux membres du personnel du Groupe des options de souscription ou d'achat d'actions ou des actions gratuites.

             
L'assemblée générale a également approuvé la nomination en qualité de nouvel administrateur, de Madame Rita Maria Zniber, Présidente Directrice Générale de Diana Holding, nouvel actionnaire de la société ayant déclaré avoir franchi à la hausse le seuil de 5% du capital et des droits de vote de Belvédère[1]:
#_ftn1. Les autres résolutions visant à la nomination d'administrateurs, non agréées par le conseil d'administration, n'ont pas été approuvées.

Comme annoncé le 28 juillet 2014, la démission de M. Krzystof Trylinski de ses fonctions d'administrateur et de Président du conseil d'administration est effective depuis la clôture de cette assemblée générale. M. Benoît Herault est désormais Président du conseil d'administration de Belvédère.

Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet du groupe : www.belvedere.fr:
http://www.belvedere.fr

Prochain communiqué de presse : résultats semestriels 2014 : mercredi 15 octobre 2014 après clôture des marchés

A propos de Belvédère
Belvédère est un groupe de vin et spiritueux présent en Europe et aux Etats-Unis avec des implantations locales fortes. Le groupe développe un portefeuille de marques de spiritueux de grande valeur avec notamment Sobieski, William Peel et Marie Brizard.
Belvédère est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris (FR0000060873 - BVD)

Contacts :
Image Sept
Simon Zaks
szaks@image7.fr:
mailto:szaks@image7.fr
Tel : 01 53 70 74 63


[1]:
#_ftnref1 Déclaration AMF n°214C1845 en date du 8 septembre 2014

BELVEDERE:
http://hugin.info/143365/R/1857009/650095.pdf


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Source: BELVEDERE via Globenewswire
HUG#1857009