L'ACPR, l'organisme français de surveillance bancaire, a alerté les procureurs de Paris au sujet d'un possible blanchiment d'argent et d'une fraude financière liés à la société suisse Leonteq, a rapporté le quotidien Les Echos mercredi.

Selon le rapport, qui cite des sources anonymes, l'organisme de surveillance a remarqué des lacunes dans la divulgation par la société de services d'investissement Leonteq de transactions suspectes aux autorités, et des vérifications insuffisantes liées aux comptes et aux transactions de clients dans des pays à haut risque, comme l'a déterminé le groupe de travail mondial sur le blanchiment d'argent (GAFI).

Leonteq a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance du fait que les régulateurs français avaient signalé aux procureurs des irrégularités liées à ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent ou à ses procédures fiscales.

"Leonteq a été confronté à certaines allégations en 2022 et 2023 concernant des produits distribués par des tiers dans le passé", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courriel.

Elle a déclaré que les enquêtes internes menées à ce sujet n'ont révélé aucune preuve d'une faute intentionnelle de la part de ses employés.

L'entreprise a déclaré qu'elle prenait très au sérieux toute "conclusion potentielle des autorités de surveillance".

L'ACPR n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage de Tassilo Hummel, édition de Bernadette Baum)