ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEILS D'ADMINSTRATION DU 29 AVRIL 2021

− Edito de Bruno Meyer

COMMUNIQUE DE PRESSE

−

Paiement du dividende de 2 € par action

Paris, le 29 avril 2021 - 17h45

−

Monsieur Didier Ridoret, renommé Président du Conseil d'administration

  • Non-renouvellementdu Directeur Général
  • Prorogation du mandat du Directeur Général Délégué
  • Maintien de la composition du Conseil d'administration et des comités spécialisés
  • Un modèle robuste et des fondamentaux solides »

Pour de très nombreuses entreprises, l'année 2020 a été une année d'adaptation, entraînant un ralentissement de l'activité et éprouvant durement les capacités de résistance des organisations et leurs modèles de création de valeur.

Dans ce contexte, la Société de la Tour Eiffel a su faire preuve d'une remarquable résilience. Grâce à l'engagement et le professionnalisme de nos équipes, à notre structure intégrée et aux relations de proximité que nous avons construites avec chacun de nos locataires, nous avons été capables de réagir très rapidement et leur proposer des solutions adaptées. L'excellent taux de recouvrement que nous avons réussi à maintenir démontre la pertinence de cette approche et la robustesse de notre modèle.

Nous avons aussi bénéficié de la diversité de notre portefeuille et nous n'avons pas été exposés à des classes d'actifs ou à des secteurs d'activité ayant subi de plein fouet l'impact de la récession. La conjonction de ces deux facteurs nous a permis de traverser la crise en 2020 dans des conditions acceptables.

Pour autant, cette relative stabilité et la force de notre modèle ne nous immunisent pas contre toute menace. Il n'est pas à écarter que les conséquences économiques de la crise auront un impact sur nos activités.

Dans un environnement qui rend difficile toute forme de prévision, nous pouvons donc compter sur des fondamentaux solides et un actionnariat puissant et fidèle, capables de faire preuve de réactivité et d'anticipation. Pour les années à venir, nous avons clairement défini nos priorités, financières et commerciales : nous allons ainsi concentrer nos efforts sur la génération de cash-flow, l'amélioration de nos taux d'occupation et de marge, la finalisation du recentrage de notre portefeuille sur l'immobilier de bureaux, la maîtrise de notre endettement et l'accélération de nos développements.

Enfin, nous réfléchissons au bureau de demain, qui offrira plus de services, de confort, de résilience et une forme de garantie de santé et de bien-être. Ce sera l'une des priorités des années à venir.

Nous ne sous-estimons pas les défis qui se poseront à nous, mais nous savons être en mesure de les relever.

Bruno MEYER

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée

  • forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) - Code ISIN : FR0000036816 - Reuters : TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

Directeur Général Délégué

Compte-rendu de l'Assemblée générale et des conseils d'administration du 29 avril 2021

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société de la Tour Eiffel s'est réunie le 29 avril 2021 à huis-clos au 8 place de l'Opéra, 75002 Paris(1), sous la présidence de Didier Ridoret.

Le mandat de censeur d'Alain Chaussard a pris fin à l'issue de l'assemblée générale de la Société.

Messieurs Bruno Meyer, Directeur Général Délégué et Eric Berlizon, Directeur Administratif et Financier, ont été désignés scrutateurs au cours du Conseil d'administration ayant précédé l'Assemblée générale. Catherine Wallerand, Secrétaire Général, a été désignée secrétaire de séance.

Le quorum s'est établi à 67,423 % et l'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Les résultats complets des votes sont consultables sur le site internet de la Société de la Tour Eiffel et figurent également aux présentes.

Paiement du dividende de 2 € par action

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer une somme de 5.082.667 euros prélevée sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2020 ainsi qu'un montant prélevé sur la prime d'émission de 28.096.813 euros, afin de former une distribution totale de 2,00 euros par action, en numéraire. La distribution sera mise en paiement le 15 juin 2021 et le détachement du coupon interviendra le 11 juin 2021.

Maintien de la composition des comités spécialisés

Le Conseil d'administration a maintenu la composition des comités à l'identique pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice

2021 :

  • Pour le Comité d'audit : Bibiane de Cazenove a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont Jacques Chanut et Agnès Auberty, représentante permanente de SMAvie BTP,
  • Pour le Comité des Nominations et des Rémunérations : Patrick Bernasconi a été renouvelé à son poste de président, les autres membres sont Pierre Esparbès, représentant permanent de SMABTP, Patrick Sagon, représentant permanent de la Mutuelle Générale,
  • Pour le Comité d'Investissement : Marie Wiedmer Brouder a été renouvelée à son poste de présidente, les autres membres sont : Serge Fautré, représentant permanent de AG REAL ESTATE, Didier Ridoret, Christine Sonnier, Jean-Yves Mary, représentant permanent de MM PUCCINI.

Maintien de la composition du Conseil d'administration

Les mandats d'administrateur et de Président du Conseil d'administration de Didier Ridoret ont été renouvelés.

La cooptation de Jacques Chanut, en remplacement de Hubert Rodarie a été ratifiée par l'Assemblée et son mandat a été renouvelé pour une durée de trois ans. Les mandats de Didier Ridoret, Patrick Bernasconi, SMAvie BTP, MM PUCCINI, AG REAL ESTATE, SURAVENIR, ont également été renouvelés pour une durée de trois années.

Les mandats de l'ensemble de ces administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2023.

Non-renouvellement du Directeur Général

Le Conseil d'administration du 29 avril 2021 qui s'est tenu postérieurement à l'Assemblée Générale, a pris acte et constaté que le mandat de Directeur Général de Thomas Georgeon n'avait pas été renouvelé et a pris fin à l'issue de l'Assemblée Générale.

Prorogation du mandat du Directeur Général Délégué

Le Conseil d'administration du 29 avril 2021 qui s'est tenu postérieurement à l'Assemblée Générale, a pris acte de la prorogation du mandat de Monsieur Bruno Meyer en qualité de Directeur Général Délégué de la Société qui avait été décidée lors du Conseil du 11 mars 2021, jusqu'à la désignation du successeur du Directeur Général non renouvelé.

  1. : Conformément aux dispositions renouvelées de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'Assemblée Générale Mixte de la Société de la Tour Eiffel du 29 avril 2021 s'est tenue à huis clos sans que les actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement, l'assemblée a été retransmise en direct sur le site internet de la société et les actionnaires qui le souhaitaient ont pu poser des questions en cours de réunion, après vérification de leur identité et qualité d'actionnaire.

Détail des résolutions votées

Sur la base des éléments transmis par SGSS, teneur de compte de la Société et en charge de la tenue de l'assemblée générale

Quorum (%) : 67,423

Quorum (actions) : 11 181 986

Nombre total d'actions (hors actions autodétenues) : 16 584 647

Actionnaires présents ou représentés : 0

Actionnaires

Actions

Voix

Présents

N/A

N/A

N/A

Représentés

0

0

0

Pouvoirs au Président

194

506 535

506 535

Vote par correspondance

208

10 675 451

10 675 451

TOTAL

402

11 181 986

11 181 986

Résolution

Résultat

Pour

Contre

Abstention

Total des

Proportion

voix

du capital

Votes

%

Votes

%

Votes

%

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

1 Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

1

adoptée

11 175 200

99,96

4 709

0,04

2 077

-

11 179 909

67,403 %

2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

2

adoptée

11 175 202

99,96

4 707

0,04

2 077

-

11 179 909

67,403 %

3 Affectation du résultat de l'exercice - distribution de dividende et distribution de la prime d'émission

3

adoptée

11 176 108

99,96

4 472

0,04

1 406

-

11 180 580

67,403 %

4 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Approbation d'une convention réglementée

TSDI

4

adoptée

932 402

98,80

11 357

1,20

2 831

-

943 759

5,705 %

5 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées- Approbation d'une convention réglementée:

convention trésorerie SMABTP

5

adoptée

2 488 365

99,52

11 989

0,48

2 231

-

2 500 354

15,085 %

6 Renouvellement de SMAVIE BTP en qualité d'administrateur

6

adoptée

11 172 069

99,94

6 595

0,06

3 322

-

11 178 664

67,403 %

7 Renouvellement de Monsieur Patrick Bernasconi en qualité d'administrateur

7

adoptée

11 164 695

99,88

13 969

0,12

3 322

-

11 178 664

67,403 %

8 Ratification de la nomination par cooptation de Monsieur Jacques Chanut en qualité d'administrateur

8

adoptée

11 163 800

99,87

14 789

0,13

3 397

-

11 178 589

67,403

9 Renouvellement de Monsieur Jacques Chanut en qualité d'administrateur

9

adoptée

11 165 230

99,88

13 434

0,12

3 322

-

11 178 664

67,403 %

10 Renouvellement de Monsieur Didier Ridoret en qualité d'administrateur

10

adoptée

11 164 642

99,88

13 422

0,12

3 922

-

11 178 064

67,403 %

11 Renouvellement de MM PUCCINI en qualité d'administrateur

11

adoptée

11 169 414

99,92

9 365

0,08

3 207

-

11 178 779

67,403 %

12 Renouvellement de AG REAL ESTATE en qualité d'administrateur

12

adoptée

11 164 974

99,88

13 690

0,12

3 322

-

11 178 664

67,403 %

13 Renouvellement de SURAVENIR en qualité d'administrateur

13

adoptée

11 172 515

99,94

6 249

0,06

3 222

-

11 178 764

67,403 %

14 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs et du Président du Conseil d'administration

14

adoptée

11 163 753

99,87

14 572

0,13

3 661

-

11 178 325

67,403 %

15 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général

15

adoptée

11 109 006

99,38

69 319

0,62

3 661

-

11 178 325

67,403 %

16 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général Délégué

16

adoptée

11 114 396

99,43

63 929

0,57

3 661

-

11 178 325

67,403 %

17 Approbation des informations visées au I de l'article L.22-10-9 du Code de commerce

17

adoptée

11 169 101

99,91

9 997

0,09

2 888

-

11 179 098

67,403 %

18 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Hubert Rodarie, Président du Conseil d'administration jusqu'au 27/05/2020

18

adoptée

11 158 000

99,81

20 788

0,19

3 198

-

11 178 788

67,403 %

19 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Didier Ridoret, Président du Conseil d'administration à compter du 27/05/2020

19

adoptée

11 163 497

99,86

15 358

0,14

3 131

-

11 178 855

67,403 %

20 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Thomas Georgeon, Directeur Général

20

adoptée

11 103 194

99,32

75 661

0,68

3 131

-

11 178 855

67,403 %

21 Approbation

des éléments

fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute

nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Bruno Meyer, Directeur Général Délégué

21

adoptée

11 114 573

99,42

64 748

0,58

2 665

-

11 179 321

67,403 %

22 Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société

22

adoptée

11 116 564

99,44

62 442

0,56

2 980

-

11 179 006

67,403 %

Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

23 Régularisation des augmentations de capital intervenues en 2020

23

adoptée

11 169 834

99,91

9 860

0,09

2 292

-

11 179 694

67,403 %

24 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes

24

adoptée

11 174 452

99,94

6 197

0,06

1 337

-

11 180 649

67,403 %

25 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription

25

adoptée

11 124 729

99,50

56 060

0,50

1 197

-

11 180 789

67,403 %

26 Délégation

de compétence

à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas

échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public (à l'exclusion des offres visées au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier) et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange

26

adoptée

11 110 050

99,38

69 539

0,62

2 397

-

11 179 589

67,403 %

27 Délégation

de compétence

à donner au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas

échéant, accès à des actions ordinaires ou à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier

27

adoptée

11 109 696

99,37

69 893

0,63

2 397

-

11 179 589

67,403 %

28 Autorisation d'augmenter le montant des émissions

28

adoptée

11 113 720

99,41

65 427

0,59

2 839

-

11 179 147

67,403 %

29 Délégation

à donner au

Conseil pour

augmenter

le capital par

émission

d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières

donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

29

adoptée

11 116 786 99,43

63 508

0,57

1 692

- 11 180 294

67,403 %

30 Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L3332-18 et suivants du Code du Travail

30

adoptée

11 164 776

99,86

15 563

0,14

1 647

-

11 180 339

67,403 %

31 Autorisation

donnée au

Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions ordinaires de la

Société, conformément aux articles L225-197-1 et suivants du Code de commerce au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite d'un (1) % du capital

31

adoptée

11 115 321

99,42

65 133

0,58

1 532

-

11 180 454

67,403 %

32 Mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur

32

adoptée

11 175 176

99,95

5 558

0,05

1 252

-

11 180 734

67,403 %

33 Pouvoirs pour les formalités

33

adoptée

11 175 213

99,96

4 717

0,04

2 056

-

11 179 930

67,403 %

Date à retenir : 28 juillet 2021 après Bourse publication des comptes consolidés semestriels 2021

Relations Presse

Laetitia Baudon - Directrice Conseil

Agence Shan

Tél. + 33 (0)1 44 50 58 79

Communiqué de presse - Société de la Tour Eiffel -

laetitia.baudon@shan.fr

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Société de la Tour Eiffel SA published this content on 29 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2021 15:29:07 UTC.