TF1 ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
2024
17 AVRIL 2024
COMPOSITION DU BUREAU
- Rodolphe BELMER, Président
- Pierre-AlainGERARD, Directeur Général Adjoint Finances, Stratégie et Achats
- Marie-JoséLEFEBVRE, Directrice Juridique Groupe, Secrétaire de l'assemblée
Scrutateurs :
- BOUYGUES SA
- FCPE TF1 ACTIONS
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
RODOLPHE BELMER - PDG | ORLA NOONAN | SCDM - CHARLOTTE BOUYGUES | |||||
OLIVIER ROUSSAT | |||||||
DIDIER CASAS
OLIVIER BOUYGUES | MARIE ALLAVENA | BOUYGUES SA - PASCAL GRANGÉ | CATHERINE DUSSART | |||||
11 MEMBRES
11 MEMBRES - 50 % DE FEMMES
INDÉPENDANTE
ELU(E) CENSEUR
MARIE-AUDE MOREL | ||||||||
SOPHIE LEVEAUX | FARIDA FEKIH | |||||||
Représentant les salariés | Représentant les salariés | Représentant les salariés | ||||||
actionnaires | 3 | |||||||
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ISSUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
RODOLPHE BELMER - PDG | ORLA NOONAN | SCDM - CHARLOTTE BOUYGUES | |||||
OLIVIER ROUSSAT | |||||||
DIDIER CASAS
OLIVIER BOUYGUES | MARIE ALLAVENA | BOUYGUES SA - PASCAL GRANGÉ | CATHERINE DUSSART | |||||
11 MEMBRES
11 MEMBRES - 50 % DE FEMMES
INDÉPENDANTE
ELU(E) CENSEUR
MARIE-AUDE MOREL | ||||||||
SOPHIE LEVEAUX | YOANN SAILLON | |||||||
Représentant les salariés | Représentant les salariés | Représentant les salariés | ||||||
actionnaires | 4 | |||||||
AVERTISSEMENT
Cette présentation contient des chiffres arrondis et des informations et déclarations prospectives sur le groupe TF1. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques, et comprennent notamment : les projections financières, les prévisions et les estimations, ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent ; les déclarations relatives aux plans, aux objectifs et aux attentes concernant les opérations, les produits et les services futurs ; et les déclarations relatives aux performances futures du Groupe. Bien que la Direction Générale du groupe estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, dont la plupart sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle du groupe, ce qui pourrait entraîner une différence significative entre les résultats et développements réels et ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les informations et déclarations prospectives. Les investisseurs sont avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performance future et qu'il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige, le groupe TF1 ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les projections, prévisions et autres déclarations prospectives contenues dans cette présentation.
Assemblée Générale 2024 5
OUVERTURE DE LA SÉANCE
- Assemblée Générale réunie sur 1ère Convocation
- Quorum nécessaire pour la tenue d'une AGO & AGE atteint
- Etat de la feuille de présence (Votes par correspondance et Pouvoirs au Président)
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DOCUMENTS MIS A DISPOSITION
- Le Document d'Enregistrement Universel (DEU) contenant les informations et documents destinés à être présentés à l'Assemblée Générale Mixte est consultable depuis le 12 mars 2024 sur le site internet de la sociétéwww.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Espace Actionnaires/Assemblée Générale.
- Les documents et renseignements ont été mis tenus à la disposition des actionnaires en vue de l'Assemblée sur le site internet de la sociétéwww.groupe-tf1.fr, rubrique Investisseurs/Assemblée Générale.
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LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION
- le communiqué du 27 mars 2024 précisant les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale,
- les insertions publiées au BALO des 21 février et 29 mars 2024,
- les insertions publiées dans LES ECHOS des 21 février et 29 mars 2024,
- l'insertion publiée dans le journal LEXTENSO du 29 mars 2024,
- la brochure d'avis de convocation et la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative et aux représentants du Comité Social Economique, le 29 mars 2024,
- la copie des lettres de convocation adressées aux commissaires aux comptes le 29 mars 2024 et les accusés de réception,
- le document d'enregistrement universel 2023 (12 mars 2024),
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration (partie ordinaire),
- le tableau des résultats des cinq derniers exercices,
- les délégations accordées au Conseil d'Administration dans le domaine des augmentations de capital,
- le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise,
- le rapport du Conseil d'Administration sur les rémunérations des mandataires sociaux au titre de 2023, comprenant la rémunération du Président Directeur Général et le rapport sur les stock-options et actions de performance,
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LISTE DES DOCUMENTS MIS A DISPOSITION
- le rapport du Conseil d'Administration sur les principes de rémunération des mandataires sociaux au titre de 2024,
- le descriptif du programme de rachat d'actions,
- le rapport du Conseil d'Administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée Générale,
- les comptes individuels de l'exercice 2023 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- le projet d'affectation du résultat,
- les comptes consolidés de l'exercice 2023 comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes,
- les rapports des commissaires aux comptes et du vérificateur indépendant,
- la liste des Administrateurs et de leurs fonctions dans d'autres sociétés, ainsi que la fiche de renseignements pour les Administrateurs dont le renouvellement de mandat ou la nomination figure à l'ordre du jour,
- le bilan social,
- le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées,
- la liste des actions nominatives des dons, de parrainage et de mécénat,
- le nombre d'actions et de droits de vote au jour de l'avis de réunion,
- la liste des actionnaires,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et les formulaires de vote par correspondance, ainsi que les attestations des intermédiaires habilités,
- le texte des résolutions,
■ | les statuts. | 9 |
ORDRE DU JOUR PARTIE ORDINAIRE
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2023,
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023,
- Affectation du résultat de l'exercice 2023 et fixation du dividende,
- Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce,
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice 2023, à M. Rodolphe Belmer, Directeur Général jusqu'au 13 février 2023,
- Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués, au titre de l'exercice 2023, à M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général à compter du 13 février 2023,
- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l'article L.22-10-9 du code de commerce, versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2023,
- Approbation de la politique de rémunération de M. Rodolphe Belmer, Président Directeur Général,
- Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs,
- Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société SCDM,
- Renouvellement, pour une durée de trois ans, du mandat d'Administratrice de la société Bouygues,
- Constatation de la désignation, pour une durée de trois ans, des Administrateurs représentant les salariés,
- Désignation, pour une durée de trois ans, d'une Administratrice représentant les salariés actionnaires,
- Nomination d'Ernst and Young Audit, Commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des informations en matière de durabilité,
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration, pour une durée de dix-huit mois, à l'effet d'opérer sur les actions de la Société, dans la limite de 10% du capital social.
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TF1 - Television Francaise 1 SA published this content on 17 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 April 2024 07:19:05 UTC.
