ASSEMBLEE GENERALE - 10.04.2026
FORMULE DE PROCURATION
Le/la/les soussigné/e/s confie/nt à le soin d'exercer les droits de vote attachés aux actions figurant dans le/les certificat/s, soit au total actions.
Exercice des droits de vote, selon l'option 1 ou l'option 2 ci-dessous
A défaut d'instructions spécifiques, la représentante indépendante exercera les droits de vote dans le sens des propositions/recommandations du Conseil d'administration. Option 1 : Vote global sur l'ensemble des résolutions conformément aux propositions/recommandations du Conseil d'administration.Objets | OUI |
Tous les objets proposés à l'ordre du jour |
N° ODJ | Objet | OUI | NON | Abstention (1) |
2 | Approbation du procès-verbal du 11.04.2025 | |||
5.1 | Approbation du rapport annuel 2024/2025 | |||
5.2 | Approbation des comptes consolidés 2024/2025 | |||
5.3 | Approbation des comptes annuels 2024/2025 | |||
6 | Affectation du résultat | |||
7 | Décharge aux organes | |||
8.1 | Renouvellement / Election de mandat d'administrateurs avec élection individuelle par l'AG | |||
8.1.1 | . Reconduction du mandat de M. Christian Burrus | |||
8.1.2 | . Reconduction du mandat de M. Jean-Paul Burrus | |||
8.1.3 | . Reconduction du mandat de Mme Christel Duc | |||
8.1.4 | . Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez | |||
8.1.5 | . Reconduction du mandat de M. Pierre-Yves Gay | |||
8.1.6 | . Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny | |||
8.1.7 | . Reconduction du mandat de M. Bruno Moulin | |||
8.1.8 | . Reconduction du mandat de M. Charles Relecom | |||
8.1.9 | . Reconduction du mandat de M. Philippe Roux | |||
CP 419, CH - 1936 Verbier, +41(0)27 775 25 11
info@televerbier.ch - https://www.televerbier.ch
2
N° ODJ | Objet | OUI | NON | Abstention (1) |
8.2.1 | Présidence du conseil d'administration : M. Jean-Albert Ferrez | |||
9 | Elections au comité de rémunération : | |||
9.1 | . Reconduction du mandat de M. Jean-Albert Ferrez | |||
9.2 | . Reconduction du mandat de M. Klaus Jenny | |||
9.3 | . Reconduction du mandat de M. Charles Relecom | |||
10 | Renouvellement du mandat de l'organe de révision : Fiduciaire BDO SA | |||
11 | Election du représentant indépendant : Me Sandy Pravato | |||
12 | Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration | |||
13 | Approbation du montant total des rémunérations futures des membres de la Direction | |||
14 | Reconduction du système d'avantages aux actionnaires | |||
(1) Les décisions et élections (art. 17 des statuts) étant à la majorité absolue, une abstention est équivalente à un non
LA PROCURATION DOIT ETRE SIGNEE ET IMPERATIVEMENT ACCOMPAGNEE DU/DES CERTIFICAT/S DE BLOCAGEDate L'actionnaire
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