Chaussée de Louvain 435 - 1380 Lasne BE0421.846.862
Le/la soussigné(e) :
(nom complet de l'actionnaire)
Adresse complète de l'actionnaire :
Propriétaire de : actions nominatives /dématérialisées1
de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :
pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :
représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 26 mai 2026 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :
Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au
31 décembre 2025
Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 et l'affectation du résultat
Proposition de renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
Proposition d'approuver les honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 18.000 htva par an
Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025
Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2025
Divers
participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;
en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.
Remplissez ici vos instructions de vote :
Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre
2025
Ce point ne donne pas lieu à un vote.
Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 et affectation du résultat
□ pour □ contre □ abstention
Renouvellement, pour une période de six ans, des mandats d'administrateur de Monsieur Nicolas Logé et de la société Socomade sa, représentée par Monsieur Bernard Lescot
□ pour □ contre □ abstention
1 Biffer la mention inutile
Nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
□ pour □ contre □ abstention
Approbation des honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 18.000 htva par an
□ pour □ contre □ abstention
Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2025
□ pour □ contre □ abstention
Décharge au commissaire pour l'exercice 2025
□ pour □ contre □ abstention
Divers
Ce point ne donne pas lieu à un vote.
Si l'actionnaire est une personne physique :
Lieu et date :
Signature de l'actionnaire2 :
Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :
Nom de la personne morale:
Nom du signataire3 :
Qualité :
Signature2 :
Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprise s dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com, soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 21 mai 2026. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internet www.softimat.com.
2 La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».
3 Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.
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Disclaimer
Softimat SA published this content on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on April 24, 2026 at 13:19 UTC.
