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29 mars 2010    BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n° 38 

                                   CONVOCATIONS

               ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

                                   CYBERNETIX

              Société Anonyme au capital de 4.958.662,55 EUR. 
               Siège social : Technopôle de Château Gombert 
Domaine de l'Annonciade - Rue Albert Einstein B.P. 94, 13382 Marseille Cedex 13.
                          331 406 637 R.C.S. Marseille.

                 AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) le 6 Mai 2010 à 10 h 30, au siège
social afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions
suivants:

                                  Ordre du jour.

Décisions relevant de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les
comptes annuels ainsi que sur les comptes consolidés de l'exercice 2009;

2. Présentation du rapport du Président du Conseil sur les travaux du Conseil
et sur les procédures de contrôle interne et les observations des Commissaires
aux Comptes ;

3. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes
annuels ainsi que sur les comptes consolidés de l'exercice 2009;

4. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2009;

5. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009;

6. Affectation du résultat de l'exercice 2009;

7. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation
desdites conventions;

8. Fixation du montant des jetons de présence.

Décisions relevant de l'Assemblée Générale Extraordinaire:

9. Lecture du Rapport du Conseil d'Administration;

10. Changement de la durée des fonctions des Administrateurs;

11. Modification corrélative de l'article 13 des statuts;

12. Pouvoir en vue des formalités.

                             PROJET DE RESOLUTIONS

       Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première résolution (Approbation des comptes annuels de l'exercice 2009 de
CYBERNETIX S.A.). - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport de gestion du Conseil d'Administration, du rapport du Président sur les
travaux du Conseil et sur les procédures de contrôle interne, des rapports des
Commissaires aux Comptes, approuve le rapport de gestion, le rapport du
Président ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009
faisant ressortir un résultat net positif de un million trois cent dix neuf
mille quarante trois mille euros (1 319 043 EUR).

L'Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et
charges non déductibles assujettis à l'impôt sur les sociétés et visées à

l'article 39-4 du Code Général des Impôts s'élevant à 4619EUR etprend acte
que l'impôt supporté en raison de ces dépenses et charges s'est élevé à 
1 524EUR.

Elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de
leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2009).
- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du
Conseil d'Administration, du Président et des Commissaires aux Comptes,
approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2009 faisant
ressortir un résultat net positif de un million sept cent cinquante sept mille
trois cent cinquante trois euros (1 757 353 EUR).

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou
résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice 2009). -
L'Assemblée Générale, sur la proposition du Conseil d'Administration, décide
d'affecter le résultat net positif de l'exercice clos le 31 décembre 2009
s'élevant à 1 319 043 EUR de la manière suivante:

Nous vous proposons d'affecter ce résultat au compte report à nouveau porté
de -13 285 816 EUR à -11 966 773 EUR.

Compte tenu de l'affectation ci-dessus proposée, les capitaux propres de la
société Cybernétix S.A. s'élèveraient à 5 193 069 EUR.

                               Avant répartition Répartition Après
répartition
Capital social                       4 958 663                   4 958 663
Primes d'émission, d'apport, 
de fusion,...                       10 676 458                  10 676 458
Réserve légale                         346 895                     346 895
Report à nouveau                   (13 285 816)   1 319 043    (11 966 773)
Autres réserves (*)                  1 177 825                   1 177 825
Résultat de l'exercice               1 319 043    1 319 043              0
Sous-Total : Capitaux propres        5 193 069                   5 193 069
Proposition de distribution de
dividendes                                   0                           0
Total                                5 193 069                   5 193 069

(*) Incidence de la modification des plans d'amortissement des constructions au
31.12.2004 pour 368 825 EUR et de l'activation des dépenses de développement
de 2004 pour 809 000 EUR.

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au
cours des trois derniers exercices.

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées aux articles
L.225-38 et suivants du Code de commerce). - L'Assemblée Générale, après
avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les
conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et
constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions
mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement
chacune desdites conventions par un vote distinct auquel ne prennent pas part le
ou les personnes intéressées.

Cinquième résolution (Fixation desjetons de présence). - L'Assemblée
Générale fixe à trente mille (30 000) EUR le montant global maximum des
jetons de présence alloués aux Administrateurs Indépendants, à répartir à
parts égales.

    Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Sixième résolution (Changement de la durée desfonctions des Administrateurs).
- L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration et après
avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier la durée des
fonctions des Administrateurs qui sera dorénavant de quatre années maximum.

Septième résolution (Modification corrélative de l'article 13 des statuts). -
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Assemblée
Générale décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui est
désormais libellé comme suit:

" ARTICLE 13 - ADMINISTRATION

La Société est administrée par un Conseil d'Administration de 3 à 18 membres
au plus.

Chaque Administrateur doit être propriétaire d'une action au moins, affectée
à la garantie des actes de la gestion du conseil, même de ceux qui seraient
exclusivement personnels à l'un des Administrateurs. La durée des fonctions
des premiers Administrateurs est de trois années.

Au cours de la vie sociale, les Administrateurs sont nommés par l'Assemblée
Générale Ordinaire. La durée de leurs fonctions est de quatre années
maximum. Elle prendfin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé
et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat desdits
Administrateurs.

Nul ne peut être nommé Administrateur si, ayant dépassé l'âge de 80 ans, sa
nomination apour effet de porter à plus d'un tiers des membres du conseil le
nombre d'Administrateurs ayant dépassé cet âge. Lorsque ce quantum est
dépassé, l'Administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de
l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

Toutefois, si, lors du dépassement de ce quantum figure, parmi les
Administrateurs concernés, le représentant permanent d'une personne morale,
celle- ci devra désigner avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire
en question, un nouveau représentant permanent n'ayant pas atteint l'âge de 80
ans, de telle manière que la cessation de fonctions n'atteigne qu'en dernier
lieu les Administrateurs personnes physiques.

Les Administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes
morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est
tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et
pénale que s'il était Administrateur en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée
Administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il
doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne
morale Administrateur.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle
est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée cette
révocation, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en
est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent."

Huitième résolution (Pouvoirs pourformalités). - L'Assemblée Générale
donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités qui
seront nécessaires.

Les demandes d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code
de commerce doivent êtres envoyées au siège social, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, jusqu'à 25 jours (calendaires) avant la
tenue de l'Assemblée Générale, conformément à l'article R.225-73 du Code de
commerce. Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs
de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement
comptable des titres dans les mêmes comptes le 3 mai 2010 à zéro heure, heure
de Paris.

L'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le
nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n'est
lui même actionnaire ou conjoint de l'actionnaire représenté 
(article L.225-106 du Code de commerce).

Conformément à l'article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du
droit de participer à l'Assemblée Générale par l'enregistrement comptable
des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son
compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de
commerce), le 3 mai 2010 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes
de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité

L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de
titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une
attestation de participation délivrée par ces derniers (ou par voie
électronique) dans les conditions prévues à l'article R.225-61 du Code de
commerce, en annexe:

- du formulaire de vote à distance;
- de la procuration de vote;
- de la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le
compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer
physiquement à l'Assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le 
3 mai 2010 à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui
permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à 
l'Assemblée. 

L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les
intermédiaires financiers à :

        BNP PARIBAS Securities Services - GCT - Service Assemblées - 
  Les Grands Moulins de Pantin - 9 Rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires
dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois
jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale.

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification
ne soit apportée à l'ordre du jour, par suite d'éventuelles demandes
d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.

                                               Le Conseil d'Administration.
1000852
                      
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