Albioma : Dossier de convocation adressé aux actionnaires inscrits au nominatif (pdf)

1.1. Voter par Internet

Le vote par Internet utilise la plateforme Votaccess. Elle est accessible par l'intermédiaire du site PlanetShares à l'adresse suivante : https://planetshares.bnpparibas.com.

Si vous détenez vos actions au nominatif pur, vous devrez utiliser votre identifiant et votre code d'accès habituels, qui vous ont été communiqués par courrier directement par BNP Paribas Securities Services.

Si vous détenez vos actions au nominatif administré, utilisez l'identifiant figurant en haut et à droite du formulaire de vote joint à cet envoi.

Si vous avez perdu votre identifiant ou votre mot de passe pour vous connecter au site PlanetShares, contactez le service relations actionnaires de BNP Paribas Securities Services.

Le vote par Internet sera ouvert jusqu'à la veille de l'Assemblée Générale. Nous vous recommandons cependant de vous connecter quelques jours avant cette échéance afin d'éviter les risques d'affluence.

En vous connectant sur PlanetShares, vous pouvez trans- mettre directement vos instructions de vote ou donner pouvoir au Président ou à la personne de votre choix. Compte tenu de la décision du Conseil d'Administration de tenir l'As- semblée Générale à huis clos, la plateforme Votaccess n'of- frira pas la possibilité de demander une carte d'admission.

1.2. Voter par voie postale

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas utiliser Internet pour participer à l'Assemblée Générale, il vous est toujours possible de transmettre vos instructions par voie postale.

Pour être pris en compte, les formulaires devront avoir été reçus par BNP Paribas Securities Services au plus tard le 21 mai 2021.

Compte tenu de la décision du Conseil d'Administration de tenir l'Assemblée Générale à huis clos, nous vous remer- cions de vous abstenir d'utiliser le formulaire de vote pour demander une carte d'admission. En pareil cas, les action- naires concernés seraient invités à modifier leurs instructions de vote.

Utilisez en revanche le formulaire de vote joint à cet envoi pour voter par correspondance ou donner pouvoir.

Pour voter par correspondance, noircissez la case corres- pondante, et noircissez les cases correspondant aux résolu- tions que vous désapprouvez (ou pour lesquelles vous vous abstenez), datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant l'enveloppe T jointe.

Pour donner pouvoir, noircissez la case correspondante, indiquez clairement l'identité et l'adresse de votre manda- taire, datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant l'enveloppe T jointe.

Pour donner pouvoir au Président de l'Assemblée, noir- cissez la case correspondante, datez, signez et retournez le formulaire à BNP Paribas Securities Services en utilisant l'enveloppe T jointe. Le Président de l'Assemblée exercera vos droits de vote en faveur de toutes les résolutions agréées par le Conseil d'Administration, et contre toutes les autres résolutions.

2.1. Ordre du jour

2.1.1.  À TITRE ORDINAIRE

▪▪Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

▪▪Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020

▪▪Affectation du résultat et fixation du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2020

▪▪Option pour le paiement du dividende de l'exercice clos le 31 décembre 2020 en actions nouvelles

▪▪Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020

▪▪Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 à M. Frédéric Moyne, Président-Directeur Général

▪▪Approbation de la politique de rémunération des manda- taires sociaux à compter du 1er janvier 2021

▪▪Approbation des conventions relevant des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce

▪▪Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Frédéric Moyne

▪▪Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Jean- Carlos Angulo

▪▪Renouvellement du mandat d'Administrateur de la société Bpifrance Investissement

▪▪Renouvellement du mandat d'Administrateur de M. Frank Lacroix

▪▪Renouvellement du mandat d'Administrateur de Mme Ulrike Steinhorst

▪▪Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue du rachat par la Société de ses propres actions dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

2.1.2.  À TITRE EXTRAORDINAIRE

▪▪Autorisation à consentir au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital par voie d'annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

▪▪Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaire et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital et/ou à des titres de créance

▪▪Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le montant des émissions réalisées avec maintien du droit préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires en application de la seizième résolution

▪▪Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre visée à l'article L. 411-2 (1°) du Code monétaire et financier, de titres de créance donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance

▪▪Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en rémunération d'apports en nature consentis à la Société

▪▪Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider de l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne groupe, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital

▪▪Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration à l'effet de décider d'augmenter le capital par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres dont la capitalisation serait admise

▪▪Modification des dispositions de l'article 19 des statuts relatives à la durée du mandat des Administrateurs

▪▪Pouvoirs pour l'exécution des formalités