BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS SOCIÉTÉ ANONYME INFORMATIONS POST AGO
BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS
- BTE-
Siège social : 5 bis, rue Mohamed Badra Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2023, la Banque de Tunisie et des Emirats -BTE- publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- Liste des membres du Conseil d'administration. I- Résolutions adoptées :
Résolution 1
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque, le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2022, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
Résolution 2
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 62 de la loi n° 48 du 11 juillet 2016 et relative aux établissements de crédit et à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, approuve l'ensemble de ces conventions.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
Résolution 3
L'assemblée générale ordinaire après avoir pris connaissance des résultats de l'exercice 2022, donne quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
Résolution 4
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition suivante du résultat de l'exercice 2022 :
En dinars | ||
(+) | Résultats reportés | - 48.559.970,050 |
(+) | Résultat net de 2022 | - 30.005.782,160 |
(-) | Réserves légales | - |
(=) Résultat à reporter | - 78.565.752,210 |
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
Résolution 5
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence à un montant net de 1.000 dinars par membre et par réunion du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.
L'assemblée générale approuve l'attribution d'une indemnité de présence de 2.000 dinars par membre et par réunion des comités permanents émanant du conseil d'administration avec un maximum de 6 réunions par an.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
Résolution 6
L'assemblée générale ordinaire approuve les nominations suivantes des représentants des Emirats Arabes Unis :
- M. Khalifa Ali Alqamzi
- M. Abdallah Ahmed Soltane Alhallami en remplacement de M. Oubayde Mourad souidi,
- M. Saaid Hamed Ali Aldarmaki en remplacement de M. Nacer Chetite Alkotbi,
- M.Ahmed Rachid Mohamed Almehiri en remplacement de M.Sakr Salim Alamri,
- M.Moubarak Salim Almazrouai en remplacement de M.Mohamed Moubarak Alhajiri.
L'assemblée générale ordinaire approuve aussi la nomination de M. Humaid AL DARMAKI en tant qu'administrateur indépendant Président du comité d'audit interne en remplacement de M.Faouzi Guebli.
L'assemblée générale ordinaire approuve aussi la nomination de M. Lotfi Fradi membre du conseil d'administration de la banque de Tunisie et des Emirats représentant de l'Etat tunisien à partir du 17 février 2023 en remplacement de Mme. Kalthoum Hamzaoui.
Ces nominations sont valables jusqu'à L'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur la situation financière de 2024.
Cette résolution est adoptée à L'unanimité.
II . Le Bilan après affectation du résultat comptable
BILAN APRES REPARTITION DES BENEFICES
(unités : en milliers de dinars)
31/12/2022 | 31/12/2021 | |
ACTIF | ||
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP, et TGT | 11 070 | 36 586 |
Créances sur les établissements bancaires et financiers | 160 216 | 167 724 |
Créances sur la clientèle | 883 365 | 853 363 |
Portefeuille titres commercial | 10 818 | 19 339 |
Portefeuille d'investissement | 141 270 | 110 112 |
Valeurs immobilisées | 91 412 | 58 375 |
Autres actifs | 23 125 | 28 734 |
TOTAL ACTIF | 1 321 276 | 1 274 233 |
PASSIF | ||
Dépôt et avoirs des établissements bancaires et financiers | 202 119 | 149 710 |
Dépôt et avoirs de la clientèle | 884 237 | 871 455 |
Emprunt et ressources spéciales | 101 080 | 123 118 |
Autres passifs | 43 926 | 41 772 |
TOTAL PASSIF | 1 231 362 | 1 186 055 |
CAPITAUX PROPRES | ||
Capital | 90 000 | 90 000 |
Réserves | 79 320 | 47 578 |
Actions propres | -840 | -840 |
Résultat reporté | -78 566 | -48 560 |
TOTAL CAPITAUX PROPRES | 89 914 | 88 178 |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 1 321 276 | 1 274 233 |
III. L'état d'évolution des capitaux propres :
ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES REPARTITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 2022
LIBELLES | CAPITAUX PROPRES | REPARTITION | CAPITAUX PROPRES |
AVANT REPARTITIONS | APRES REPARTITION | ||
Capital | 90 000 | 0 | 90 000 |
Réserves légales | 7 387 | 0 | 7 387 |
Réserve à régime spécial | 22 344 | 0 | 22 344 |
Actions propres | -840 | 0 | -840 |
Fonds social | 4 430 | 0 | 4 430 |
Autres réserves | 13 200 | 0 | 13 200 |
Dividendes rattachés aux ADP rachetés | 835 | 0 | 835 |
Résultat reporté | -49 395 | -30 006 | -79 401 |
Résultat de l'exercice | -30 006 | 30 006 | 0 |
Ecart de réévaluation | 31 829 | 0 | 31 829 |
Réserves pour risques bancaires | 130 | 0 | 130 |
Dividendes ADP | 0 | 0 | 0 |
TOTAL FONDS PROPRES | 89 914 | 0 | 89 914 |
IV- Liste des membres du Conseil d'administration :
ADMINISTRATEURS EMIRATIS | Mandat | ||||
PRESIDENT | KHALEEFA ALI ALQAMZI | AGO statuant sur l'exercice 2024 | |||
MEMBRE | Abdallah Ahmed Soltane | ||||
Alhallami | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||||
MEMBRE | Saaid Hamed Ali Aldarmaki | Directeurs à Abu Dhabi | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||
MEMBRE | Ahmed Rachid Mohamed | ||||
Investment Authority | |||||
Almehiri | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||||
MEMBRE | Moubarak Salim Almazrouai | AGO statuant sur l'exercice 2024 | |||
MEMBRE INDEP/ | Humaid Al darmaki | ||||
PRESIDENT DU CAI | |||||
AGO statuant sur l'exercice 2024 | |||||
ADMINISTRATEURS TUNISIENS | |||||
MEMBRE | FETIHA GHARBI | DG au Min des Finances | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||
MEMBRE | SAIDA METTITI | DG au Min des Finances | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||
MEMBRE | FATMA THABET CHIBOUB | DG au Min de l'industrie | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||
DG au Min. du | AGO statuant sur l'exercice 2024 | ||||
MEMBRE | LOTFI FRADI | développement de | |||
l'investissement et de la | |||||
coopération internationale |
MEMBRE INDEP/ PRESIDENT DU CR
FAOUZI EL GUIBLI
Ancien Directeur à la BNA
AGO statuant sur l'exercice 2024
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BTE - Banque de Tunisie et des Emirats SA published this content on 15 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2023 16:44:02 UTC.
