Ordre du jour et propositions

1 Approbation du Rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2022

Proposition du Conseil d'administration : approbation du Rapport de gestion et des comptes annuels de l'exercice 2022

2 Emploi du bénéfice

Bénéfice reporté de l'exercice précédent

CHF

682 629.92

Bénéfice

CHF

159 616 022.72

Bénéfice au bilan

CHF

160 298 652.64

Proposition du Conseil d'administration :

Dividende sur le capital-actions de CHF 186 400 000.00

CHF

89 472 000.00

(CHF 9.60 brut par action)

Attribution aux réserves facultatives issues des bénéfices

CHF

70 000 000.00

Report du bénéfice au nouvel exercice

CHF

826 652.64

Total de l'emploi du bénéfice

CHF

160 298 652.64

3 Décharge aux membres du Conseil d'administration

Proposition du Conseil d'administration : décharge aux membres du Conseil d'administration

  1. Approbation du Rapport de développement durable 2022 (vote consultatif)
    Proposition du Conseil d'administration : approbation non contraignante (vote consultatif) du Rapport de développement durable 2022. Ce dernier couvre principalement les sujets suivants : la gestion d'entreprise, la chaîne de création de valeur, l'environnement, les collaborateurs et la société.
  2. Élections
    5.1 Élection des membres du Conseil d'administration
    Proposition du Conseil d'administration : élection des personnes suivantes pour un an
  1. Stefan Bichsel (en place)
  2. Gilles Frôté (en place)
  3. Reto Heiz (en place)
  4. Antoinette Hunziker-Ebneter (en place)
  5. Christoph Lengwiler (en place)
  1. Annelis Lüscher Hämmerli (en place)
  2. Hugo Schürmann (en place)
  1. Pascal Sieber (en place)
  2. Danielle Villiger (en place)
  1. Élection de la présidente
    Proposition du Conseil d'administration : élection d'Antoinette Hunziker-Ebneter pour un an
  2. Élection des membres du comité de rémunération
    Proposition du Conseil d'administration : élection des personnes suivantes pour un an
    1. Gilles Frôté (en place)
    2. Antoinette Hunziker-Ebneter (en place)
    3. Danielle Villiger (en place)
  4. Élection de la représentante indépendante
    Proposition du Conseil d'administration : élection de Me Franziska Iseli, notaire, pour un an (jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2024)
  5. Élection de l'organe de révision
    Proposition du Conseil d'administration : élection de PricewaterhouseCoopers SA pour un an

6 Approbation du montant global de la rémunération au Conseil d'administration et à la

Direction générale

  1. Conseil d'administration
    Proposition du Conseil d'administration :
    approbation de la somme totale, accordée à titre de rémunération au Conseil d'administration pour la période de l'Assemblée générale ordinaire 2023 à l'Assemblée générale ordinaire 2024, qui se monte au maximum à CHF 1 600 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 1 600.000.00).
  2. Direction générale

Proposition du Conseil d'administration :

approbation d'un montant global, accordé à titre de rémunération à la Direction générale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui se monte à un total de CH 4 200 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 4 000 000.00). Cette augmentation est due à un double emploi temporaire suite au règlement de la succession du CFO.

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BEKB | BCBE - Berner Kantonalbank AG published this content on 15 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2023 10:09:10 UTC.