FIPP
Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros
Siège social : 2 rue de Bassano
75116 - PARIS
542 047 212 RCS PARIS
542 047 212 00056
__________________________
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019
FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE
Je soussigné(e) :
Demeurant :
Titulaire de …………….. action(s), à laquelle (auxquelles) est (sont) attachée(s) ……….…….. voix,
pour laquelle (lesquelles) je justifie de l'inscription en compte de cette (ces) action(s), de la Société
FIPP
Après avoir pris connaissance du texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, le mercredi 26 juin 2019 à 11h, au siège social de la Société 2 rue de Bassano à PARIS - 75116, ci-annexé,
Et conformément aux dispositions de l'article L.225-107 du Code de Commerce,
déclare émettre les votes suivants sur lesdites résolutions : (Rayer les mentions inutiles)
A titre Ordinaire
PREMIERE RESOLUTION : (Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs)
OUINONABSTENTION
DEUXIEME RESOLUTION : (Approbation des comptes consolidés)
OUINONABSTENTION
TROISIEME RESOLUTION : (Affectation du résultat)
OUINONABSTENTION
QUATRIEME RESOLUTION : (Approbation des conventions des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce)
OUINONABSTENTION
CINQUIEME RESOLUTION : (Ratification des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce en application de l'article L.225-42 alinéa 3 du Code de commerce)
OUINONABSTENTION
SIXIEME RESOLUTION : (Ratification de la nomination à titre provisoire de Monsieur Ludovic Dauphin en qualité de nouvel Administrateur)
OUINONABSTENTION
SEPTIEME RESOLUTION : (Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Richard Lonsdale-Hands, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général)
OUINONABSTENTION
HUITIEME RESOLUTION : (Politique de rémunération du Président Directeur Général : Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président Directeur Général)
OUINONABSTENTION
NEUVIEME RESOLUTION : (Autorisation de mise en place d'un programme de rachat d'actions)
OUINONABSTENTION
DIXIEME RESOLUTION : (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes)
OUINONABSTENTION
ONZIEME RESOLUTION : (Pouvoirs en vue des formalités)
OUINONABSTENTION
A titre Extraordinaire
DOUZIEME RESOLUTION : (Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues)
OUINONABSTENTION
2
TREIZIEME RESOLUTION : (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance)
OUINONABSTENTION
QUATORZIEME RESOLUTION : (Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration
- l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances)
OUINONABSTENTION
QUINZIEME RESOLUTION : (Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires)
OUINONABSTENTION
SEIZIEME RESOLUTION : (Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10 % en vue de rémunérer des apports en nature)
OUINONABSTENTION
DIX-SEPTIEMERESOLUTION : (Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration
- l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE dans le cadre des dispositions des articles L.225-129-6 du Code de Commerce et L.3332-18 et suivants du Code du Travail)
OUINONABSTENTION
DIX-HUITIEMERESOLUTION : (Plafond global des augmentations de capital)
OUINONABSTENTION
DIX-NEUVIEMERESOLUTION : (Modification de la limite d'âge des Administrateurs et modification corrélative de l'article 12 des statuts)
OUINONABSTENTION
VINGTIEME RESOLUTION : (Modification de la limite d'âge des dirigeants et modification corrélative de l'article 16 des statuts)
OUINONABSTENTION
3
VINGT-ET-UNIEMERESOLUTION : (Pouvoirs en vue des formalités)
OUINONABSTENTION
AMENDEMENTS ET RESOLUTIONS NOUVELLES (Rayer les mentions inutiles)
- Je donne pouvoir au Président de voter en mon nom
- Je m'abstiens (l'abstention équivaut à un vote contre)
- Je donne procuration à M ……………………………………………………. pour voter en mon nom.
Fait à | Le |
Signature
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AVERTISSEMENT A L'ACTIONNAIRE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE
L'ARTICLE L.225-107 DU CODE DE COMMERCE
-
Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la Société avant la réunion de l'assemblée, dans des conditions de délais fixées par décret. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs (article L.225-107 du Code de Commerce). - En application de ces dispositions, l'actionnaire est informé que :
- Le présent formulaire de vote devra être reçu par la Société au moins trois jours avant la date de l'assemblée ;
- Le formulaire de vote par correspondance adressé à la Société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour (article R.225-77 du Code de Commerce) ;
- Toute abstention exprimée dans le présent formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sur le présent formulaire sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution concernée ;
- L'indication de deux votes contradictoires en regard d'une même résolution vaudra un vote défavorable à l'adoption de cette résolution ;
- Conformément aux dispositions de l'article R.225-77 du Code de Commerce, le formulaire reçu par la Société doit contenir les mentions suivantes :
- les noms, prénoms usuels et domicile de l'actionnaire ;
- l'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code Monétaire et Financier. L'attestation de participation est annexée au formulaire.
- la signature, le cas échéant électronique, de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. En cas de signature électronique, celle-ci doit prendre la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001.
4. Un actionnaire ne peut à la fois adresser à la Société une procuration et le présent formulaire de vote par correspondance. Toutefois, en cas de retour des deux documents, la formule de procuration sera seule prise en compte, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance (article R.225-81 du Code de Commerce).
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La Sté FIPP - Financière et Industrielle de Pétrole et de Pharmacie SA a publié ce contenu, le 05 juin 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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