INVOLYS S A : - Avis de convocation à l'AGO du 15 juin 2023

1ère RÉSOLUTION

2ème RÉSOLUTION

3ème RÉSOLUTION

4ème RÉSOLUTION

5ème RÉSOLUTION

6ème RÉSOLUTION

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société INVOLYS, Société Anonyme au capital de 38.271.600,00 Dhs, siège social au 88-90 Rue Larbi Doghmi Casablanca Maroc, inscrite au registre de commerce de Casablanca sous le numéro 47873, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en visioconférence le Jeudi 15 juin 2023 à 9 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 ; Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2022 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve les comptes tels qu'ils sont présentés antérieurement à ce jour, dans les délais statutaires et légaux.

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 ; Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice 2022

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, approuve les opérations et les conventions qui y sont mentionnées.

Quitus aux administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2022 et aux commissaires aux comptes

En conséquence l'Assemblée Générale, après avoir approuvé les comptes de l'exercice 2022, donne quitus plein, entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au 31 décembre 2022 et aux commissaires aux comptes pour leur mission relative à l'exercice 2022.

Affectation du Résultat de l'exercice 2022

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, approuve l'affectation suivante des résultats :

Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, ratifie la cooptation, en qualité d'administrateur, de Madame Ilham

TAHRI JOUTEI.

Formalités et pouvoirs

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir les formalités prévues par la loi.

Contact Communication Financière

Mohamed EL GARTI - Directeur Général Délégué, Finance & Support

Tél: +212 529 310 000 - e-mail: m.elgarti@involys.com