SOCIÉTÉ D'ARTICLES HYGIÉNIQUES SOCIÉTÉ ANONYME INFORMATIONS POST AGO
SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »
Siege Social: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2023, la société d'Articles Hygiéniques-SAH publie ci-dessous :
-Les résolutions adoptées,
-Le bilan après affectation du résultat comptable, -L'état d'évolution des capitaux propres.
-La liste Administrateurs.
I-Les Résolutions Adoptées :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société SAH et du groupe SAH destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice clos au 31/12/2022, décide d'approuver les dits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports (spécial et général) tels que présentés par les Commissaires aux Comptes, relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022 et les approuvent sans aucune réserve :
- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022, faisant apparaitre un total bilan de 684 821 182 DT, un total capitaux propres avant résultat de 260 569 017 DT et un bénéfice net de 30 428 984 DT.
- Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31 décembre 2022 du groupe SAH faisant apparaitre un total bilan de 1 110 157 745DT, un total des capitaux propres part du groupe de 312 143 492 DT et un bénéfice part du groupe qui s'élève à 35 323 742 DT.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrêté des états financiers clos le 31 décembre 2022 et après discussions, et échange de points de vue, elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2022 s'élevant à 30 428 984 DT comme suit :
Résultat bénéficiaire de 2022 Résultats reportés au 31 Décembre 2022 Total bénéfice distribuable avant réserve légale
Capital social
10% capital social (plafond réserves légales) Réserves légales au 31 Décembre 2022 Réserves légales supplémentaires
Total résultats reportés
30 428 984
118 644 408
149 073 392
81 682 202
8 168 220
6 534 576
1 633 644
147 439 748
L'assemblée Générale, constatant que la prime d'émission s'élevant à 49 966 448 Dinars est exonérée de l'impôt en cas de distribution, décide de distribuer 330 millimes par action correspondant à la somme globale de 26 955 127 Dinars à prélever sur la prime d'émission.
Prime d'émission avant distribution | 49 966 448 |
Dividendes par action | 0,330 |
Dividendes à distribuer | 26 955 127 |
Total résultats reportés après distribution | 147 439 748 |
Prime d'émission après distribution | 23 011 321 |
Le paiement des dividendes se fera le 03/07/2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve toutes les conventions conclues durant l'exercice 2022 dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions du dit rapport.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au cours de l'exercice clos au 31/12/2022.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION:
Conformément aux dispositions de l'article 204 du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 28 des Statuts de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux
membres du conseil d'administration en rémunération de leur activité durant l'exercice 2022, une somme de Vingt Mille Dinars (20 000) Net, par administrateur, à titre de jetons de présence.
Le montant de cette rémunération est porté aux charges d'exploitation de la société.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, remercie les membres du Comité Permanent d'Audit pour leur travail effectué durant l'exercice 2022 et décide de leur attribuer, en rémunération de l'exercice de leur activité, une somme de Cinq Mille Dinars (5 000) Net, par membre, et qui sera imputée selon les conditions mentionnées dans les articles 204 et 256 Bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 30 des Statuts de la société.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Tarek KABIL de ses fonctions d'Administrateur indépendant, et décide de l'accepter.
L'Assemblée Générale Ordinaire constate également l'arrivée à terme des mandats des Administrateurs suivants :
- La société Equity Capital représentée par Monsieur Abdelbasset BEN MOUSSA,
- Monsieur Mohamed Amine BEN MALEK,
Et décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle période de trois exercices, à savoir : 2023, 2024 et 2025.
Leurs mandats viendront à expiration avec la tenue de l'Assemblée qui aura à statuer sur l'exercice 2025.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité
NEUVIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire et suite à la démission de l'administrateur indépendant Monsieur Tarek KABIL et la fin du mandat de l'administrateur indépendant Monsieur Adel GRAR, approuve la sélection d'un nouvel administrateur Indépendant réalisée suite à un appel à candidature , à savoir, Monsieur Slim OUALI pour une période de trois exercices, à savoir : 2023, 2024 et 2025, son mandat viendra à expiration avec la tenue de l'Assemblée qui aura à statuer sur l'exercice 2025.
Un nouvel appel à candidature pour le deuxième poste d'administrateur indépendant sera publié ultérieurement.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité
DIXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire constate le report de l'Assemblée élective de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires à une date ultérieure et ce suite à la non éligibilité des dossiers présentés dans le cadre d'un appel à candidature.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité
ONZIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale confère au porteur du présent procès-verbal tous pouvoirs, pour effectuer toutes formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité requises par la loi et les statuts.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
II-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable :
Bilan Après Affectation du Résultat
arrêté au 31 décembre2022
(Exprimé en Dinar Tunisien)
Actifs | Notes | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Actifs Non Courants | |||
Actifs immobilisés | |||
Immobilisations incorporelles | 3 355 149 | 2 551 526 | |
Moins : amortissements immobilisations incorporelles | <2 483 348> | <2 078 078> | |
II.1 | 871 801 | 473 448 | |
Immobilisations corporelles | 276 733 764 | 262 770 130 | |
Moins : amortissements immobilisations corporelles | <125 199 244> | <111 313 478> | |
II.2 | 151 534 520 | 151 456 652 | |
Immobilisations financières | II.3 | 132 496 407 | 100 678 254 |
Total des actifs immobilisés | 284 902 728 | 252 608 354 | |
Autres actifs non courants | 1 016 578 | 1 791 077 | |
Total des actifs non courants | 285 919 306 | 254 399 431 | |
Actifs Courants | |||
Stocks | II.4 | 203 534 966 | 147 090 502 |
Moins : provisions stocks | <1 548 384> | <1 127 091> | |
201 986 582 | 145 963 411 | ||
Clients et comptes rattachés | II.5 | 164 605 230 | 139 100 561 |
Moins : provisions clients et comptes rattachés | <18 611 879> | <16 065 037> | |
145 993 351 | 123 035 524 | ||
Autres actifs courants | II.6 | 37 703 811 | 49 404 843 |
Moins : provisions autres actifs courants | <1 172 950> | <959 258> | |
36 530 861 | 48 445 585 | ||
Placements et autres actifs financiers | II.7 | 1 004 216 | 1 004 216 |
Liquidités et équivalents de liquidités | II.8 | 13 386 866 | 7 564 089 |
Total des actifs courants | 398 901 876 | 326 012 825 | |
Total des actifs | 684 821 182 | 580 412 256 |
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
SAH - Société d'Articles Hygiéniques SA published this content on 26 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 July 2023 13:41:07 UTC.
