INFORMATIONS POST AGO

ASSURANCES MAGHREBIA S .A

Siège social : Angle 64, Rue de Palestine/ 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Avril 2023, la Société ASSURANCES MAGHREBIA publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées,
  • Le bilan après affectation du résultat comptable,
  • L'état d'évolution des capitaux propres
  • La liste des membres du conseil d'administration

1-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers individuels de ce même exercice tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2022, sur les conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport dans son intégralité et approuve toutes les opérations qui y sont citées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA sur l'exercice 2022 et le Rapport des Commissaires aux comptes sur ce même exercice, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport de Gestion du Groupe dans son intégralité ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus, pur et simple, entier et définitif aux Administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2022, comme suit :

Bénéfice 2022

23 362 168,863

DT

+

Report à nouveau antérieur

5 719,026

DT

Premier reliquat

23 367 887,889

DT

-

Réserve légale

0,000

DT

Deuxième reliquat

23 367 887,889

DT

-

Réserve pour Fonds social

250 000,000

DT

Troisième reliquat

23 117 887,889

DT

-

Réserves facultatives

12 580 000,000

DT

Quatrième reliquat

10 537 887,889

DT

-

Dividendes (2,340 DT par action)

10 530 000,000

DT

Cinquième reliquat

7 887,889

DT

-

Report à nouveau

7 887,889

DT

Sixième reliquat

0,000

DT

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe par ailleurs la date de distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2022 à partir du 1er juin 2023. Le montant du Dividende est fixé à 2,340 DT par action. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2022 à dix mille (10 000) dinars bruts par Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité de Gestion des Risques pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) bruts par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du mandat des membres du Conseil d'Administration et conformément à l'article 16 des statuts de la société, décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration ci-après :

  • M. Mohamed Nabil ESSASSI
  • UNION FINANCIERE HOLDING S.A (3 postes) représentées par : Poste 1 : M. Mohamed Nabil ESSASSI
    Poste 2 et Poste 3 : Mme Ynen JEMAA
  • Mme Sonia TRABELSI Epouse GOULET
  • Mme Mariem MAAOUI Epouse DARGHOUTH.

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant constaté également l'expiration du second mandat de M. Sami BEZZARGA en sa qualité d'administrateur indépendant, décide de nommer M. Pierre VASSEROT en tant qu'administrateur indépendant.

Le mandat des administrateurs est fixé pour la durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes, la Société GS AUDIT & ADVISORY - HLB, représentée par M. Ghazi HANTOUS et conformément aux dispositions de l'article 13 bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 26 des statuts de la Société ASSURANCES MAGHREBIA, décide de renouveler le mandat de la société précitée représentée par M. Ghazi HANTOUS pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2023, 2024 et 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leur cours sur le marché. L'Assemblée délègue au Conseil d'Administration la décision de fixer les modalités de rachat.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TREIZIEME RESOLUTION

En application de l'article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires de la Société que l'Union Financière Holding a franchi à la hausse le seuil de 66,6% de participation dans le capital de la Société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès- verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

2-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )

Actifs

31/12/2022

Amortissements

Montant brut

et provisions

Montant net

AC1

Actifs incorporels

AC11

Investissements de recherche et développement

131 350

64 045

67 305

AC12

Concessions, brevets, licences, marques

2 152 782

1 835 000

317 781

2 284 131

1 899 045

385 086

AC2

Actifs corporels d'exploitation

AC21

Installations techniques et machines

6 845 037

5 841 158

1 003 878

AC22

Autres installations, outillage et mobilier

1 956 254

1 335 096

621 158

8 801 291

7 176 255

1 625 036

AC3

Placements

AC31

Terrains et constructions

AC311

Terrains et constructions d'exploitation

9 904 729

3 435 425

6 469 303

AC312

Terrains et constructions hors exploitation

20 992 645

9 076 586

11 916 059

AC32

Placements dans les entreprises liées et participations

AC321

Parts dans des entreprises liées

19 506 295

19 506 295

AC323

Parts dans des entreprises avec lien de participation

AC33

Autres placements financiers

AC331

Actions et autres titres à revenu variable

71 710 752

3 167 653

68 543 100

AC332

Obligations et autres titres à revenu fixe

204 460 510

163 245

204 297 265

AC334

Autres prêts

2 756 852

2 756 852

AC34

Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes

909 584

909 584

330 241 368

15 842 909

314 398 459

AC5

Part des réassureurs dans les provisions techniques

AC510

Provisions pour primes non acquises

16 279 415

16 279 415

AC531

Provisions pour sinistres

30 363 486

30 363 486

AC550

Provisions d'égalisation et équilibrage

586 785

586 785

47 229 686

47 229 686

AC6

Créances

AC61

Créances nées d'opérations d'assurance directe

AC611

Primes acquises et non émises

27 195 401

27 195 401

AC612

Autres créances nées d'opérations d'assurances directes

58 686 176

36 967 302

21 718 873

AC62

Créances nées d'opérations de réassurance

1 092 699

413 043

679 656

AC63

Autres créances

AC631

Personnel

422 898

422 898

AC632

Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

6 346

6 346

AC633

Débiteurs divers

16 315 862

2 687 420

13 628 442

Moins Amortissements et Provisions

0

103 719 383

40 067 766

63 651 617

AC7

Autres éléments d'actif

AC71

Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse

8 321 598

5 006 120

3 315 478

AC72

Charges reportées

AC721

Frais d'acquisition reportés

6 190 736

6 190 736

AC73

Comptes de régularisation Actif

AC731

Intérêts et loyers acquis non échus

9 182 731

403 658

8 779 073

AC733

Autres comptes de régularisation

2 527 094

2 527 094

26 222 158

5 409 778

20 812 380

Total de l'actif

518 498 017

70 395 753

448 102 264

31/12/2021

Montant net

499 918

499 918

1 003 322

420 108

1 423 429

6 759 408

12 219 163

19 701 579

39 841 613

215 180 643

2 663 774

959 795

297 325 976

14 346 426

38 324 179

586 785

53 257 391

20 142 121

13 642 089

168 196

408 329

6 128

8 597 663

42 964 527

16 365 411

5 677 773

8 122 861

2 347 536

32 513 581

427 984 822

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )

Capitaux Propres et Passifs

31/12/2022

Capitaux propres

CP1

Capital social

45 000 000

CP2

Réserves et primes liées au capital social

51 352 661

CP4

Autres capitaux propres

19 073 651

CP5

Résultats reportés

7 888

Total des capitaux propres après affectation

115 434 200

Passif

PA2

Provisions pour autres risques et charges

943 632

PA23

Autres provisions

943 632

PA3

Provisions techniques brutes

PA310

Provisions pour primes non acquises

50 446 250

PA331

Provisions pour sinistres

179 018 953

PA341

Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes

3 863 849

PA350

Provisions pour égalisation et équilibrage

4 886 785

PA361

Autres provisions techniques

1 941 691

240 157 528

PA5

Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires

24 764 934

PA6

Autres dettes

PA61

Dettes nées d'opérations d'assurance directe

8 401 837

PA62

Dettes nées d'opérations de réassurance

29 490 086

PA631

Dépôts et cautionnements reçus

851 338

PA633

Etat,organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

5 960 865

PA634

Créditeurs divers

20 946 226

65 650 353

PA7

Autres passifs

PA71

Comptes de régularisation passif

PA710

Report de commissions reçues des réassureurs

1 108 807

PA712

Autres comptes de régularisation passif

42 810

1 151 617

TOTAL DU PASSIF

332 668 064

Total des capitaux propres et du passif

448 102 264

31/12/2021

45 000 000

38 442 979

19 073 651

5 719

102 522 349

1 579 937

1 579 937

46 125 276

186 425 824

3 994 418

4 886 785

1 949 554

243 381 857

30 503 350

5 177 728

20 025 087

782 745

4 348 673

19 556 381

49 890 614

106 715

106 715

325 462 473

427 984 822

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Ste Assurances Magrebia SA published this content on 09 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 May 2023 17:17:04 UTC.