INFORMATIONS POST AGO
ASSURANCES MAGHREBIA S .A
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine/ 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Avril 2023, la Société ASSURANCES MAGHREBIA publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres
- La liste des membres du conseil d'administration
1-LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers individuels de ce même exercice tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2022, sur les conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport dans son intégralité et approuve toutes les opérations qui y sont citées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA sur l'exercice 2022 et le Rapport des Commissaires aux comptes sur ce même exercice, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport de Gestion du Groupe dans son intégralité ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus, pur et simple, entier et définitif aux Administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2022, comme suit :
Bénéfice 2022 | 23 362 168,863 | DT | |
+ | Report à nouveau antérieur | 5 719,026 | DT |
Premier reliquat | 23 367 887,889 | DT | |
- | Réserve légale | 0,000 | DT |
Deuxième reliquat | 23 367 887,889 | DT | |
- | Réserve pour Fonds social | 250 000,000 | DT |
Troisième reliquat | 23 117 887,889 | DT | |
- | Réserves facultatives | 12 580 000,000 | DT |
Quatrième reliquat | 10 537 887,889 | DT | |
- | Dividendes (2,340 DT par action) | 10 530 000,000 | DT |
Cinquième reliquat | 7 887,889 | DT | |
- | Report à nouveau | 7 887,889 | DT |
Sixième reliquat | 0,000 | DT |
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe par ailleurs la date de distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2022 à partir du 1er juin 2023. Le montant du Dividende est fixé à 2,340 DT par action. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2022 à dix mille (10 000) dinars bruts par Administrateur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité de Gestion des Risques pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) bruts par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations pour l'exercice 2022 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du mandat des membres du Conseil d'Administration et conformément à l'article 16 des statuts de la société, décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration ci-après :
- M. Mohamed Nabil ESSASSI
-
UNION FINANCIERE HOLDING S.A (3 postes) représentées par : Poste 1 : M. Mohamed Nabil ESSASSI
Poste 2 et Poste 3 : Mme Ynen JEMAA - Mme Sonia TRABELSI Epouse GOULET
- Mme Mariem MAAOUI Epouse DARGHOUTH.
L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant constaté également l'expiration du second mandat de M. Sami BEZZARGA en sa qualité d'administrateur indépendant, décide de nommer M. Pierre VASSEROT en tant qu'administrateur indépendant.
Le mandat des administrateurs est fixé pour la durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes, la Société GS AUDIT & ADVISORY - HLB, représentée par M. Ghazi HANTOUS et conformément aux dispositions de l'article 13 bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 26 des statuts de la Société ASSURANCES MAGHREBIA, décide de renouveler le mandat de la société précitée représentée par M. Ghazi HANTOUS pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2023, 2024 et 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DOUZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leur cours sur le marché. L'Assemblée délègue au Conseil d'Administration la décision de fixer les modalités de rachat.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TREIZIEME RESOLUTION
En application de l'article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires de la Société que l'Union Financière Holding a franchi à la hausse le seuil de 66,6% de participation dans le capital de la Société.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATORZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès- verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
2-BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )
Actifs | 31/12/2022 | ||||
Amortissements | |||||
Montant brut | et provisions | Montant net | |||
AC1 | Actifs incorporels | ||||
AC11 | Investissements de recherche et développement | 131 350 | 64 045 | 67 305 | |
AC12 | Concessions, brevets, licences, marques | 2 152 782 | 1 835 000 | 317 781 | |
2 284 131 | 1 899 045 | 385 086 | |||
AC2 | Actifs corporels d'exploitation | ||||
AC21 | Installations techniques et machines | 6 845 037 | 5 841 158 | 1 003 878 | |
AC22 | Autres installations, outillage et mobilier | 1 956 254 | 1 335 096 | 621 158 | |
8 801 291 | 7 176 255 | 1 625 036 | |||
AC3 | Placements | ||||
AC31 | Terrains et constructions | ||||
AC311 | Terrains et constructions d'exploitation | 9 904 729 | 3 435 425 | 6 469 303 | |
AC312 | Terrains et constructions hors exploitation | 20 992 645 | 9 076 586 | 11 916 059 | |
AC32 | Placements dans les entreprises liées et participations | ||||
AC321 | Parts dans des entreprises liées | 19 506 295 | 19 506 295 | ||
AC323 | Parts dans des entreprises avec lien de participation | ||||
AC33 | Autres placements financiers | ||||
AC331 | Actions et autres titres à revenu variable | 71 710 752 | 3 167 653 | 68 543 100 | |
AC332 | Obligations et autres titres à revenu fixe | 204 460 510 | 163 245 | 204 297 265 | |
AC334 | Autres prêts | 2 756 852 | 2 756 852 | ||
AC34 | Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes | 909 584 | 909 584 | ||
330 241 368 | 15 842 909 | 314 398 459 | |||
AC5 | Part des réassureurs dans les provisions techniques | ||||
AC510 | Provisions pour primes non acquises | 16 279 415 | 16 279 415 | ||
AC531 | Provisions pour sinistres | 30 363 486 | 30 363 486 | ||
AC550 | Provisions d'égalisation et équilibrage | 586 785 | 586 785 | ||
47 229 686 | 47 229 686 | ||||
AC6 | Créances | ||||
AC61 | Créances nées d'opérations d'assurance directe | ||||
AC611 | Primes acquises et non émises | 27 195 401 | 27 195 401 | ||
AC612 | Autres créances nées d'opérations d'assurances directes | 58 686 176 | 36 967 302 | 21 718 873 | |
AC62 | Créances nées d'opérations de réassurance | 1 092 699 | 413 043 | 679 656 | |
AC63 | Autres créances | ||||
AC631 | Personnel | 422 898 | 422 898 | ||
AC632 | Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 6 346 | 6 346 | ||
AC633 | Débiteurs divers | 16 315 862 | 2 687 420 | 13 628 442 | |
Moins Amortissements et Provisions | 0 | ||||
103 719 383 | 40 067 766 | 63 651 617 | |||
AC7 | Autres éléments d'actif | ||||
AC71 | Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse | 8 321 598 | 5 006 120 | 3 315 478 | |
AC72 | Charges reportées | ||||
AC721 | Frais d'acquisition reportés | 6 190 736 | 6 190 736 | ||
AC73 | Comptes de régularisation Actif | ||||
AC731 | Intérêts et loyers acquis non échus | 9 182 731 | 403 658 | 8 779 073 | |
AC733 | Autres comptes de régularisation | 2 527 094 | 2 527 094 | ||
26 222 158 | 5 409 778 | 20 812 380 | |||
Total de l'actif | 518 498 017 | 70 395 753 | 448 102 264 |
31/12/2021
Montant net
499 918
499 918
1 003 322
420 108
1 423 429
6 759 408
12 219 163
19 701 579
39 841 613
215 180 643
2 663 774
959 795
297 325 976
14 346 426
38 324 179
586 785
53 257 391
20 142 121
13 642 089
168 196
408 329
6 128
8 597 663
42 964 527
16 365 411
5 677 773
8 122 861
2 347 536
32 513 581
427 984 822
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )
Capitaux Propres et Passifs | 31/12/2022 |
Capitaux propres | ||
CP1 | Capital social | 45 000 000 |
CP2 | Réserves et primes liées au capital social | 51 352 661 |
CP4 | Autres capitaux propres | 19 073 651 |
CP5 | Résultats reportés | 7 888 |
Total des capitaux propres après affectation | 115 434 200 | |
Passif | ||
PA2 | Provisions pour autres risques et charges | 943 632 |
PA23 | Autres provisions | 943 632 |
PA3 | Provisions techniques brutes | |
PA310 | Provisions pour primes non acquises | 50 446 250 |
PA331 | Provisions pour sinistres | 179 018 953 |
PA341 | Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes | 3 863 849 |
PA350 | Provisions pour égalisation et équilibrage | 4 886 785 |
PA361 | Autres provisions techniques | 1 941 691 |
240 157 528 | ||
PA5 | Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires | 24 764 934 |
PA6 | Autres dettes | |
PA61 | Dettes nées d'opérations d'assurance directe | 8 401 837 |
PA62 | Dettes nées d'opérations de réassurance | 29 490 086 |
PA631 | Dépôts et cautionnements reçus | 851 338 |
PA633 | Etat,organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 5 960 865 |
PA634 | Créditeurs divers | 20 946 226 |
65 650 353 | ||
PA7 | Autres passifs | |
PA71 | Comptes de régularisation passif | |
PA710 | Report de commissions reçues des réassureurs | 1 108 807 |
PA712 | Autres comptes de régularisation passif | 42 810 |
1 151 617 | ||
TOTAL DU PASSIF | 332 668 064 | |
Total des capitaux propres et du passif | 448 102 264 |
31/12/2021
45 000 000
38 442 979
19 073 651
5 719
102 522 349
1 579 937
1 579 937
46 125 276
186 425 824
3 994 418
4 886 785
1 949 554
243 381 857
30 503 350
5 177 728
20 025 087
782 745
4 348 673
19 556 381
49 890 614
106 715
106 715
325 462 473
427 984 822
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Ste Assurances Magrebia SA published this content on 09 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 May 2023 17:17:04 UTC.