Baoye Group Company Limited a annoncé que, pour des raisons de santé, M. Chan Yin Ming, Dennis, a démissionné de ses fonctions de directeur non exécutif indépendant, de président du comité d'audit, de président du comité des rémunérations et de président du comité de l'environnement, de la société et de la gouvernance, avec effet au 1er août 2023. M. Chan a confirmé (i) qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et (ii) qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui devait être portée à l'attention des actionnaires. Le conseil d'administration a annoncé que M. Fung Ching, Simon, a été reclassé de directeur non exécutif à directeur non exécutif indépendant avec effet au 1er août 2023.

M. Fung, né en 1969, est un administrateur non exécutif et un membre du comité d'audit et du comité ESG de la société. Il est actuellement directeur financier de Chow Tai Fook Enterprises Limited. Il est également directeur non exécutif indépendant de Hainan Meilan International Airport Company Limited et de China Medical System Holdings Limited. Ces deux sociétés sont cotées sur le marché principal de la Bourse de Hong Kong.

M. Fung est titulaire d'une licence en comptabilité de l'université de technologie du Queensland, en Australie. Il est membre de l'Institut des experts-comptables de Hong Kong et de CPA Australia. M. Fung a été administrateur indépendant non exécutif de China Logistics Property Holdings Co.

Ltd. de juin 2016 à février 2022, et a été directeur financier de Logan Group Company Limited (société cotée au Main Board de la Bourse, code boursier : 03380.HK) de janvier 2020 à mars 2021, et a été directeur financier et secrétaire général de Greentown China Holdings Limited. Il a été directeur financier et secrétaire du conseil d'administration du groupe Baoye de 2004 à 2010. Il a travaillé pour PricewaterhouseCoopers de 1994 à 2004. M. Fung a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'audit, du conseil aux entreprises, de la finance et de la comptabilité, etc.

Au cours de son mandat d'administrateur non exécutif, M. Fung n'a pas participé à la gestion et aux opérations quotidiennes de la société, n'a pas occupé d'autre rôle ou fonction de direction ou de gestion au sein du groupe et n'a pas eu de relations avec des administrateurs, des cadres supérieurs ou des actionnaires importants ou de contrôle de la société au cours des deux dernières années. Outre le fait qu'il occupait le poste d'administrateur non exécutif de la société immédiatement avant sa nouvelle désignation, M. Fung a confirmé qu'il satisfaisait à tous les facteurs énoncés dans la règle 3.13 des règles régissant l'inscription des titres à la bourse. Étant donné que M. Fung a bénéficié d'une période de réflexion de plus de douze ans depuis sa démission en tant que directeur financier et secrétaire du conseil d'administration, le conseil d'administration et le comité de nomination de la société confirment que M. Fung satisfait à toutes les exigences en matière d'indépendance prévues par la règle 3.13 du règlement.

Le conseil d'administration a annoncé que M. Xia Feng a été nommé directeur exécutif avec effet au 1er août 2023. M. Xia, né en 1977, est titulaire d'un diplôme de premier cycle et d'une qualification d'ingénieur principal, avec une spécialisation dans la construction. M. Xia est actuellement directeur général de Shanghai Zibao Industry Investment Company Limited, une filiale à 100 % de la société, et directeur de Shanghai Research Institute of Construction Technology Company Limited, qui est cotée sur le marché principal de la Bourse de Shanghai.

M. Xia a travaillé pour le bureau de planification et de construction du comté de Shaoxing et a rejoint le groupe en 2002. M. Xia se consacre au développement immobilier, à la recherche et au développement de la construction préfabriquée et des économies d'énergie à faible émission de carbone afin de réaliser la modernisation de l'industrie de la construction traditionnelle. M. Xia a été chargé du projet clé du 13e plan quinquennal national et a reçu le premier prix de la technologie de construction Huaxia, le premier prix de l'innovation standard de l'Association chinoise des normes de construction et le grand contributeur du concours de construction de Shanghai.

Le conseil d'administration annonce qu'à compter du 1er août 2023, la composition des comités du conseil d'administration a été modifiée comme suit : Suite à la démission de M. Chan, M. Xiao Jianmu a été nommé président du Comité d'audit ; Suite à la démission de M. Chan, M. Li Wangrong a été nommé président du Comité de rémunération ; Suite à la démission de M. Chan, M. Wang Rongbiao a été nommé président du Comité ESG ; et M. Xiao Jianmu a été nommé membre du Comité ESG.