VOTE PAR CORRESPONDANCE

Tout actionnaire peut voter par correspondance. Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance doivent se conformer aux formalités pratiques. Le formulaire de vote par correspondance signé doit être notifiée à la Banque ING Belgium (Banque ING Belgium St-Petersburg + 5 LT.11, Issuer Services, Cours St Michel 60 - 1040 Bruxelles ou be-lfm.coa.spa@ing.be)et doit lui parvenir au plus tard le 21 avril 2021. L'envoi par e-mail sera accompagné d'une copie scannée ou photographiée du formulaire de vote, complété avec des instructions de vote précises et signé. Toutes les formalités pratiques sont reprises dans la convocation à cette Assemblée générale ordinaire.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom:_________________________________________________________________

Domicile :______________________________________________________________________

OU

Personne morale

Dénomination et forme juridique :_____________________________________________

Siège :___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Valablement représentée par :______________________________________________________

propriétaire de :__________ actions de Befimmo SA,

Société Immobilière Réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro BE 0455 835 167,

Exerce son droit de vote dans le sens suivant sur les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 avril 2021 à 10h30.

Le présent vote vaut également pour toute autre Assemblée générale qui sera convoquée avec le même ordre du jour à condition que l'actionnaire se conforme aux procédures d'enregistrement et de confirmation prévues pour lesdites Assemblées.

1

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes

Ne requiert pas de vote

annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au

31 décembre 2020

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les

Ne requiert pas de vote

comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels

consolidés au 31 décembre 2020

3. Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et

Ne requiert pas de vote

consolidés clôturés au 31 décembre 2020

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31

OUI*

NON*

ABSTENTION*

décembre 2020 et affectation du résultat au 31 décembre

2020

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2019 de

199.751.893,78 €, et du résultat net de l'exercice 2020, le résultat

à affecter s'élève à 302.766.544,31 €.

Il est proposé :

- d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31

décembre 2020, qui contiennent, conformément à l'Arrêté

royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières

Réglementées, les affectations aux réserves réglementaires ;

- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende

de 2,25 € brut par action: ce dividende est constitué, d'une

part, de l'acompte sur dividende de 1,68 € brut par action

existante, versé en décembre 2020 et, d'autre part, d'un

solde de dividende de 0,57 € brut par action payable par

détachement du coupon n° 41 ;

- enfin, de reporter à nouveau le solde.

5.

Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur

OUI*

NON*

ABSTENTION*

mandat au cours de l'exercice 2020

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour

l'exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020.

6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat

OUI*

NON*

ABSTENTION*

au cours de l'exercice 2020

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution

de son mandat pour la période du 1er janvier 2020 au

31 décembre 2020.

7.

Nomination d'un Administrateur exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de nommer Monsieur Jean-Philip Vroninks, domicilié

à 3210 Linden, Jachthuislaan 31, en tant qu'Administrateur

exécutif, pour une période de quatre ans, prenant fin à l'issue de

2

l'Assemblée générale ordinaire de 2025.

8.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Alain Devos,

domicilié à 8300 Knokke, Camille Lemonnierlaan 17, en tant

qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de

deux ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire

de 2023. Ce mandat sera rémunéré conformément à la

rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par

l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

9.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie Goblet,

domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 108, en

tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de

quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale

ordinaire de 2025.

Madame Sophie Goblet répond aux critères d'indépendance de

l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la

disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée

pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale

ordinaire du 30 avril 2013.

10.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Madame Sophie

Malarme-Lecloux, domiciliée à 1330 Rixensart rue du Plagniau

16, en tant qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle

période de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale

ordinaire de 2024.

Madame Sophie Malarme-Lecloux répond aux critères

d'indépendance de l'article 7:87 du Code des Sociétés et des

Associations et de la disposition 3.5 du Code belge de

gouvernance d'entreprise 2020. Ce mandat sera rémunéré

conformément à la rémunération fixée pour les Administrateurs

non exécutifs par l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril

2013.

11.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Vincent

Querton, domicilié à 1000 Bruxelles, Place Jean Jacobs 6, en tant

qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de

quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale

3

ordinaire de 2025.

Monsieur Vincent Querton répond aux critères d'indépendance de

l'article 7:87 du Code des Sociétés et des Associations et de la

disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération fixée

pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée générale

ordinaire du 30 avril 2013.

12.

Rapport de rémunération

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à

l'exercice social clôturé le 31 décembre 2020, inclus dans la

Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du

Conseil d'administration sur l'exercice social précité.

13. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions

OUI*

NON*

ABSTENTION*

prises

Proposition de conférer à un membre du Comité exécutif tous

pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée

générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les

formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de

substitution.

14.

Divers

Ne requiert pas de vote

(*) Merci de biffer les mentions inutiles.

Fait à ___________________________________, le _________________________2021.

Signature :

4

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Befimmo SA published this content on 27 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2021 00:07:02 UTC.