Berner Kantonalbank : Invitation à l'Assemblée générale ordinaire

Chère actionnaire, cher actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale Bernoise SA,

qui se déroulera

le mardi 16 mai 2023,

à 16h30,

sur le site d'exposition de BERNEXPO, halle 3, à Berne.

La présente invitation contient l'ordre du jour ainsi que les propositions du Conseil d'administration et d'autres information importantes.

Vous trouverez en annexe également les documents suivants :

• L'exercice 2022 en bref
• Inscription / procuration donnée à la représentante indépendante
• Carte d'accès
• Enveloppes-réponses

La carte d'accès vous est jointe à la présente invitation. Néanmoins, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire à l'Assemblée générale. Vous avez la possibilité de le faire aussi bien par voie électronique que par courrier postal. Vous trouverez les informations nécessaires à cet effet dans le formulaire « Inscription / procuration donnée à la représentante indépendante ».

• l'issue de la partie officielle, nous vous convierons à notre traditionnel apéritif dînatoire qui prendra fin à 20h. Nous sommes heureux à l'idée de vous accueillir personnellement sur place.

Berne, en avril 2023

Avec nos salutations les meilleures,

Banque Cantonale Bernoise SA

Antoinette Hunziker-Ebneter

Présidente du Conseil d'administration

1. Élection de la présidente
   Proposition du Conseil d'administration : élection d'Antoinette Hunziker-Ebneter pour un an
2. Élection des membres du comité de rémunération
   Proposition du Conseil d'administration : élection des personnes suivantes pour un an
3. 1. Gilles Frôté (en place)
   2. Antoinette Hunziker-Ebneter (en place)
   3. Danielle Villiger (en place)
4. Élection de la représentante indépendante
   Proposition du Conseil d'administration : élection de Me Franziska Iseli, notaire, pour un an (jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2024)
5. Élection de l'organe de révision
   Proposition du Conseil d'administration : élection de PricewaterhouseCoopers SA pour un an

6 Approbation du montant global de la rémunération au Conseil d'administration et à la Direction générale

1. Conseil d'administration
   Proposition du Conseil d'administration :
   approbation de la somme totale, accordée à titre de rémunération au Conseil d'administration pour la période de l'Assemblée générale ordinaire 2023 à l'Assemblée générale ordinaire 2024, qui se monte au maximum à CHF 1 600 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 1 600.000.00).
2. Direction générale
   Proposition du Conseil d'administration :
   approbation d'un montant global, accordé à titre de rémunération à la Direction générale pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, qui se monte à un total de CH 4 200 000.00 (proposition de l'année précédente : CHF 4 000 000.00). Cette augmentation est due à un double emploi temporaire suite au règlement de la succession du CFO.

Notes statutaires

Rapport de gestion 2022 / Rapport de développement durable 2022 / Rapport sur les comptabilités séparées 2022

Le Rapport de gestion, le Rapport sur le développement durable ainsi que le Rapport sur les comptabilités séparées peuvent désormais être consultés sur notre site Internet à l'adresse www.bcbe.ch/rapports. En outre, le Rapport de gestion (y compris le rapport de l'organe de révision) ainsi que le Rapport du développement durable peuvent être consultés au siège social de la BCBE, Place Fédérale 8, à Berne, durant les vingt jours qui précèdent l'Assemblée générale. Afin de réduire notre empreinte sur l'environnement, nous renonçons une nouvelle fois à imprimer les rapports précités.

Droit de vote

Les actionnaires titulaires du droit de vote et inscrits en tant que tels au registre des actionnaires le 6 mai 2023 peuvent voter à l'Assemblée générale. Le registre des actionnaires sera fermé entre le 7 mai et le 16 mai 2023 inclus, de sorte qu'aucune action nominative ne pourra y être inscrite.

Participation personnelle

Si vous participez personnellement à l'Assemblée générale, nous vous saurions gré de bien vouloir vous inscrire à l'Assemblée générale sous www.bcbe.ch/ag. Vous trouverez vos identifiants sur le formulaire de réponse annexé.

Vous avez également la possibilité de remplir le formulaire de réponse et de le transmettre au registre des actionnaires de la BCBE par courrier. Veuillez l'envoyer suffisamment tôt.

Représentation

Les actionnaires qui ne participent pas personnellement à l'Assemblée générale peuvent se faire représenter, à choix, par :

• un·e actionnaire habilité·e à voter et inscrit·e au registre des actionnaires ;
• leur représentant·e légal·e ;
• Me Franziska Iseli, notaire, Bahnhofplatz 3, 3011 Berne, représentante indépendante.

La représentante indépendante s'exprime conformément aux instructions qu'elle a reçues. Sauf instructions contraires, elle adhère aux propositions du Conseil d'administration.

Instructions à la représentante indépendante

Nous vous enjoignons de bien vouloir remplir le formulaire de réponse en ligne et de la transmettre par voie électronique d'ici au 12 mai 2023, à 17h00, à la représentante indépendante. Vous trouverez vos identifiants sur le formulaire de réponse annexé. Les procurations reçues ultérieurement ne pourront plus être prises en compte.

Au moyen du formulaire annexé, vous pouvez également donner pour chaque proposition une instruction d'ordre général sur les points ne figurant pas à l'ordre du jour.