Bondpartners SA : 22 mai 2013 : Assemblée Générale Ordinaire

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont invités à participer à

qui se tiendra le mercredi 22 mai 2013, à 16h30 (ouverture du bureau à 16h00)
au Beau-Rivage Palace, Pl. du Port 17-19, à Lausanne/Ouchy

1. Approbation du rapport annuel de l'exercice 2012.

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'approuver le rapport annuel.

2. Approbation des comptes annuels et des comptes consolidés pour l'exercice 2012; rapport de l'Organe de révision et rapport du Réviseur du Groupe.

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée d'approuver les comptes annuels et les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2012.

3. Décision relative à l'emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2012.

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 2012 : Fr. 2'590'701

Solde reporté de l'année précédente : Fr. 713'358

Montant à disposition de l'Assemblée générale : Fr. 3'304'059

Distribution d'un dividende de 35 % (ordinaire 25% + jubilé 10%) sur le capital-actions (actions nominatives et au porteur) :

Fr.

1'925'000

Attribution aux autres réserves : Fr. 700'000

Report à compte nouveau : Fr. 679'059

Total : Fr. 3'304'059

Si cette proposition est acceptée, le dividende suivant sera mis en paiement dès le 29 mai 2013 contre remise du coupon No 15 :

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration.

- Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée de voter la décharge.

5. Elections statutaires.

- Réélection de KPMG SA en qualité d'Organe de révision de la Société et de Réviseur du Groupe pour

l'exercice 2013.

- Réélection des Membres du Conseil d'administration pour un mandat d'une année. A savoir Messieurs

Henri Plomb, Stéphane Bise, Edgar Brandt, Régis Menétrey, Antoine Spillmann, Jean-Luc Strohm et

Christian Plomb

6. Divers.

-2-

Cette publication fait office de convocation aux Actionnaires.
Le rapport de gestion, qui comprend le rapport annuel 2012, les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2012, ainsi que le rapport de l'Organe de révision et le rapport du Réviseur du Groupe, sont mis à disposition des Actionnaires, pour consultation, à partir du 22 avril 2013 au siège de la Société, avenue de l'Elysée 24 à Lausanne.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter, pourront retirer la carte d'admission au plus tard le 15 mai 2013 auprès de la Banque Cantonale Vaudoise et ses succursales, ou auprès du siège de la Société, moyennant dépôt des actions ou contre remise d'une attestation certifiant que les actions ont été déposées auprès d'une banque. Les actions doivent demeurer en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

- Les Actionnaires souhaitant donner procuration à un membre des organes de la Société doivent faire parvenir à la Société jusqu'au 15 mai 2013 au plus tard leur carte d'admission munie d'une procuration en blanc. Dans ce cas la représentation s'effectuera conformément aux propositions du Conseil d'administration.

- La Société a en outre désigné Maître Eric Ramel, avocat, Av. d'Ouchy 18, 1006 Lausanne, en tant que personne indépendante (689c CO). Les Actionnaires souhaitant se faire représenter par ce

dernier doivent lui faire parvenir jusqu'au 15 mai 2013 au plus tard leur carte d'admission munie de leur procuration et de leurs éventuelles directives. A défaut d'instructions de vote, la représentation
s'effectuera dans le sens des propositions du Conseil d'administration.

- Les Actionnaires souhaitant donner procuration à un autre Actionnaire ou à un représentant dépositaire sont priés de remplir la procuration figurant au verso de la carte d'admission et de la

transmettre directement au représentant avec leurs éventuelles instructions.

- Les Actionnaires souhaitant communiquer leurs demandes d'inscription de points à l'ordre du jour et leurs propositions y afférentes sont priés de les faire parvenir au siège de la Société, avenue de

l'Elysée 24, Case postale 174, CH-1001 Lausanne, jusqu'au 13 mai 2013 au plus tard.

Le Président du Conseil Le Secrétaire du Conseil d'administration d'administration
Henri Plomb Christian Plomb
Lausanne, le 10 avril 2013

distribué par