Le conseil d'administration de Coolpad Group Limited a annoncé que M. Ngai Tsz Hin Michael (" M. Ngai ") a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif indépendant, de président du comité de nomination (le " comité de nomination ") du conseil d'administration et de membre du comité de rémunération (le " comité de rémunération ") et du comité d'audit (le " comité d'audit ") du conseil d'administration à compter du 11 octobre 2023, car il souhaite consacrer plus de temps à ses autres engagements. M. Ngai a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui devrait être portée à l'attention de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") ou des actionnaires de la société. Le conseil d'administration souhaite exprimer sa sincère gratitude à M. Ngai pour sa précieuse contribution au groupe pendant la durée de son mandat.

Nomination d'un administrateur non exécutif indépendant Le Conseil d'administration a annoncé que Mme Wang Guan ("Mme Wang") a été nommée administrateur non exécutif indépendant et membre du Comité des rémunérations, du Comité d'audit et du Comité de nomination à compter du 11 octobre 2023. Mme Wang, âgée de 36 ans, est actuellement associée du cabinet Jingtian & Gongcheng. Mme Wang est diplômée de l'université normale de Pékin, où elle a obtenu une double licence en droit et en économie, ainsi qu'une maîtrise en droit de l'université de New York.

Mme Wang a été admise au barreau de New York en 2010 et a été autorisée à pratiquer le droit en République populaire de Chine en 2013. En 2016, Mme Wang a obtenu le China Securities Investment Fund Industry Practitioner Certificate. En 2022, elle a obtenu le certificat de qualification pour les administrateurs indépendants des sociétés cotées à la bourse de Shenzhen.

Mme Wang fournit des conseils professionnels à des groupes de réflexion nationaux, notamment l'Académie chinoise de gestion sociale et l'Institut chinois d'éducation et de développement social. Mme Wang est directrice inaugurale de l'Institut du droit des valeurs mobilières de la Shenzhen Law Society, membre du comité des valeurs mobilières de l'association des avocats de Shenzhen et arbitre à temps partiel au sein du comité d'arbitrage des conflits de travail et de personnel de Shenzhen. Mme Wang enseigne également le droit des sociétés et le droit commercial aux étudiants de troisième cycle de l'Université chinoise de Hong Kong (Shenzhen).

Mme Wang a été administratrice indépendante d'Hynar Water Group Co Ltd. et d'OFILM Group Co. Ltd, toutes deux cotées à la bourse de Shenzhen, depuis le 14 octobre 2022 et le 4 août 2023, respectivement. Mme Wang a signé une lettre de nomination avec la société pour une durée déterminée de trois ans à compter du 11 octobre 2023.

Mme Wang exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale de la société suivant sa nomination et sera alors rééligible. Elle est soumise à la retraite par rotation et à la réélection lors des assemblées générales annuelles de la société, conformément aux statuts de la société. Mme Wang a droit à un jeton de présence annuel de 240 000 HKD, déterminé par le conseil d'administration sur la base de la recommandation du comité des rémunérations, en fonction de son expérience et de ses qualifications, de ses fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise et du taux du marché pour le poste en question.

Suite à la démission de M. Ngai, Mme Wang a été nommée membre du comité des rémunérations, du comité d'audit et du comité de nomination à compter du 11 octobre 2023. Pour combler la vacance de la présidence du comité de nomination après la démission de M. Ngai, le conseil d'administration a nommé M. Chen Jiajun, administrateur exécutif, directeur général et président de la société, comme nouveau président du comité de nomination à compter du 11 octobre 2023.