FIPP FIPP
Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros Siège social : 2 rue de Bassano ‐ 75016 PARIS 735 620 205 RCS PARIS
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2019
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 26 juin 2019, à 11 heures.
8 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 49 444 765 actions sur les 122 471 554 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 40,37 %. Les 122 471 554 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 17ème résolution, selon le détail ci‐dessous :
Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Propor‐ | ||||||||
tion du | |||||||||
Nombre de | |||||||||
Pour | Contre | Abstentions | |||||||
Résolutions | voix expri‐ | capital | |||||||
qu'elles | |||||||||
en nombre | en nombre | en nombre | mées | ||||||
en %age | en %age | en %age | représen‐ | ||||||
de voix | de voix | de voix | tent | ||||||
1ère résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
sociaux et quitus aux | |||||||||
Administrateurs | |||||||||
2ème résolution : | |||||||||
Approbation des comptes | AGO | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
consolidés | |||||||||
3ème résolution : | AGO | 49 444 565 | 100,00% | 0 | 0,00% | 200 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
Affectation du résultat | |||||||||
4ème résolution : | |||||||||
Conventions des articles | AGO | 83 140 | 99,76% | 200 | 0,24% | 0 | 0,00% | 83 340 | 0,07% |
L.225‐38 et suivants du | |||||||||
Code de Commerce | |||||||||
5ème résolution : | |||||||||
Ratification des | |||||||||
conventions visées à | AGO | 83 140 | 99,76% | 200 | 0,24% | 0 | 0,00% | 83 340 | 0,07% |
l'article L.225‐38 du Code | |||||||||
de commerce en | |||||||||
application de l'article | |||||||||
L.225‐42 alinéa 3 | |||||||||
6ème résolution : | |||||||||
Ratification de la | |||||||||
nomination de M. Ludovic | AGO | 49 444 765 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
Dauphin en qualité | |||||||||
d'Administrateur | |||||||||
7ème résolution : | |||||||||
Approbation des éléménts | |||||||||
de rémunération de M. | AGO | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
Richard Lonsdale‐Hands, | |||||||||
Président Directeur | |||||||||
Général | |||||||||
8ème résolution : Politique | |||||||||
de rémunération du | AGO | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
Président Directeur | |||||||||
Général | |||||||||
9ème résolution : | |||||||||
Autorisation de mise en | AGO | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
place d'un programme de | |||||||||
rachat d'actions | |||||||||
10ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet | |||||||||
de procéder à | AGO | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
l'augmentation du capital | |||||||||
par incorporation de | |||||||||
réserves, bénéfices ou | |||||||||
primes | |||||||||
11ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGO | 49 444 765 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
formalités | |||||||||
12ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'Administration à | AGE | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
l'effet de réduire le capital | |||||||||
social par annulation des | |||||||||
actions auto‐détenues | |||||||||
13ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet | |||||||||
de procéder à | |||||||||
l'augmentation du capital | |||||||||
par émission, avec | AGE | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
maintien du DPS, d'actions | |||||||||
ordinaires et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant accès | |||||||||
au capital et/ou de valeurs | |||||||||
mobilières donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créances | |||||||||
14ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet | |||||||||
de procéder à | |||||||||
l'augmentation du capital | |||||||||
par émission, avec | |||||||||
suppression du DPS, | AGE | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
d'actions ordinaires et/ou | |||||||||
de valeurs mobilières | |||||||||
donnant accès au capital | |||||||||
et/ou de valeurs mobilières | |||||||||
donnant droit à | |||||||||
l'attribution de titres de | |||||||||
créances | |||||||||
15ème résolution : | |||||||||
Autorisation d'augmenter | |||||||||
le montant des émissions | AGE | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
en cas de demandes | |||||||||
excédentaires | |||||||||
16ème résolution : | |||||||||
Autorisation donnée au | |||||||||
Conseil d'administration à | |||||||||
l'effet d'augmenter le | AGE | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
capital social dans la limite | |||||||||
de 10 % en vue de | |||||||||
rémunérer des apports en | |||||||||
nature | |||||||||
17ème résolution : | |||||||||
Délégation de compétence | |||||||||
donnée au Conseil | |||||||||
d'administration à l'effet | AGE | 58 365 | 0,12% | 49 386 400 | 99,88% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
de procéder à une | |||||||||
augmentation de capital | |||||||||
réservée aux adhérents | |||||||||
d'un PEE | |||||||||
18ème résolution : Plafond | |||||||||
global des augmentations | AGE | 49 444 565 | 100,00% | 200 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
de capital | |||||||||
19ème résolution : | |||||||||
Modification de la limite | |||||||||
d'âge des administrateurs | AGE | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
et modification corrélative | |||||||||
de l'article 12 des statuts | |||||||||
20ème résolution : | |||||||||
Modification de la limite | AGE | 49 424 219 | 99,96% | 20 546 | 0,04% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
d'âge des dirigeants et | |||||||||
modification corrélative de | |||||||||
l'article 12 des statuts | |||||||||
21ème résolution : | |||||||||
Pouvoirs en vue des | AGE | 49 444 765 | 100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 49 444 765 | 40,37% |
formalités |
La Sté FIPP - Financière et Industrielle de Pétrole et de Pharmacie SA a publié ce contenu, le 01 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le01 juillet 2019 17:32:00 UTC.
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