Le conseil d'administration de Geotech Holdings Ltd. a annoncé que M. So Wai Man ("M. So") a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif indépendant, de président du comité de rémunération de la société (le "comité de rémunération") et de membre du comité d'audit de la société (le "comité d'audit") et du comité de nomination de la société (le "comité de nomination") à compter du 1er décembre 2023, afin de consacrer plus de temps à ses engagements personnels et à d'autres activités professionnelles. M. So a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bourse") et des détenteurs de titres de la Société. Le Conseil d'administration annonce également que, sur recommandation du Comité de nomination, Mme Yip Wai Ching ("Mme Yip") a été nommée administrateur indépendant non exécutif, présidente du Comité de rémunération et membre du Comité d'audit et du Comité de nomination à compter du 1er décembre 2023. Mme Yip Wai Ching, âgée de 41 ans, est diplômée de l'Université polytechnique de Hong Kong et a obtenu une maîtrise en gouvernance d'entreprise en septembre 2017 et une licence en comptabilité en novembre 2004. Elle est également membre du Hong Kong Chartered Governance Institute et du Hong Kong Institute of Certified Public Accountant. Mme Yip a près de 20 ans d'expérience dans le secteur de la comptabilité. Elle est actuellement directrice de Fung, Yu & Co. CPA Limited. Avant de rejoindre Fung, Yu & Co. CPA Limited, elle a travaillé dans divers cabinets d'audit locaux et internationaux. Mme Yip a signé une lettre de nomination avec la société pour une durée initiale d'un an à compter du 1er décembre 2023, et par la suite d'année en année, et peut être résiliée conformément à ses conditions. Elle exercera ses fonctions jusqu'à la première assemblée générale annuelle de la Société suivant sa nomination et sera rééligible lors de cette assemblée générale annuelle ; par la suite, elle sera soumise à la retraite par rotation et à la réélection au moins une fois tous les trois ans, conformément au deuxième acte constitutif et aux statuts modifiés et reformulés de la Société et aux règles régissant la cotation des titres à la Bourse (les "règles de cotation"). Conformément à la lettre de nomination signée avec la société, Mme Yip aura droit à des honoraires d'administrateur de 15 000 HKD.
de 15 000,00 HKD par mois, déterminé par le conseil d'administration sur recommandation du comité des rémunérations en fonction de son expérience, de ses qualifications, des tâches et des responsabilités qu'elle assume au sein de la société et des conditions de marché en vigueur.