Home Invest Belgium : General Assembly 01/04/2022 - Vote Par Correspondance

1.

Prise de connaissance du rapport annuel concernant l'exercice statutaire et l'exercice consolidé clôturé le 31 décembre 2021.

Ne requiert pas de vote

2.

Prise de connaissance du rapport du commissaire concernant les comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2021 et du rapport du commissaire concernant les comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2021.

Ne requiert pas de vote

3.

Prise de connaissance des comptes consolidés clôturés le 31 décembre 2021.

Ne requiert pas de vote

4.

Approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2021 et des affectations et prélèvements.

Proposition :

• - d'approbation des comptes statutaires clôturés le 31 décembre 2021, affectations et prélèvements inclus ;

• - d'octroi d'un dividende brut de € 4,96 par action : ce dividende se compose, d'une part, de l'acompte sur dividende de € 4,25 brut par action, distribué en décembre 2021 et, d'autre part, d'un solde de dividende de € 0,71 brut par action. Le solde du dividende sera payable le 12 mai 2021 contre remise du coupon n° 32.

-

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

5. Approbation du rapport sur les rémunérations pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2021, qui constitue un volet spécifique de la déclaration de gouvernance d'entreprise.

Proposition d'approuver le rapport de rémunération pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

6. Décharge aux administrateurs de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de

la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de

l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

7.

Décharge au commissaire de la Société.

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la Société pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2021.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

8. Approbation des états financiers clôturés le 30 juin 2021 de la société acquise « Clarestate SRL ».

Proposition d'approbation des comptes statutaires

clôturés au 30 juin 2021 de la société « Clarestates SRL »,

fusionnée par absorption avec Home Invest Belgium le 12

juillet 2021.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

9. Décharge aux administrateurs de la société à responsabilité limitée « Clarestates SRL ».

Proposition d'octroyer la décharge aux administrateurs de la société « Clarestates SRL » pour l'exercice de leur mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2021 au 12 juillet 2021, date effective de la fusion par absorption avec la Société.

Le conseil administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

10. Décharge au commissaire de la société à responsabilité limitée « Clarestate SRL ».

Proposition d'octroyer la décharge au commissaire de la société à responsabilité limitée « Clarestates SRL » pour l'exercice de son mandat pour la période s'étendant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et, pour autant que nécessaire, pour la période s'étendant du 1er juillet 2021 au 12 juillet 2021, date effective de la fusion par absorption avec la Société.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

11.

Renouvellement du mandat de l'administrateur exécutif M. Sven Janssens.

Sous réserve de l'approbation de la FSMA, proposition de renouveler le mandat d'administrateur exécutif de M. Sven Janssens, pour une durée de 4 ans à compter de

OUI*

NON*

ABSTENTION*

l'assemblée générale actuelle et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2026. Son mandat de directeur exécutif ne sera pas rémunéré.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

12. Renouvellement du mandat de l'administrateur non exécutif de M. Liévin Van Overstraeten.

Sous réserve de l'approbation de la FSMA, proposition de renouveler le mandat d'administrateur non exécutif de M. Liévin Van Overstraeten pour une durée de 4 ans à compter de la fin de l'assemblée générale actuelle et jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2026.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

13. Renouvellement du mandat du commissaire et détermination des honoraires.

Proposition de renouveler, sous réserve de l'approbation de l'Autorité des services et marchés financiers, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, représenté de manière permanente par M. Joeri Klaykens, en tant que commissaire de la société pour une période de trois ans, jusqu'à l'assemblée générale de 2025. Proposition de fixer les honoraires de l'auditeur à 44 500 € par an, hors TVA.

Le conseil d'administration vous invite à approuver

cette proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*

14. Délégation de pouvoirs pour l'exécution des décisions arrêtées.

Proposition d'octroyer à l'administrateur délégué, avec

possibilité de suppléance, tous les pouvoirs en vue de

l'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale

ordinaire, ainsi que tous les pouvoirs pour publier ces

décisions.

Le conseil d'administration vous invite à approuver cette

proposition.

OUI*

NON*

ABSTENTION*