Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX 315 387 688 RCS BORDEAUX
Avis de convocation
Les actionnaires sont convoqués pour le 12 mai 2022 à 16 heures, au siège social, en Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, le rapport spécial sur les opérations d'achat d'actions et le rapport spécial sur l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants,
- Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021,
- Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
- Affectation du résultat,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration et au Directeur Général,
- Conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce,
- Attribution d'une rémunération au Conseil d'Administration au titre de son activité,
- Ratification de la nomination de Monsieur Xavier DATIN en qualité d'administrateur, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration,
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de Commerce ; modalités de l'opération,
- Questions diverses,
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- Modification de la répartition du droit de vote en cas de démembrement de propriété des actions,
- Modification corrélative de l'article 11-II des statuts,
De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- Pouvoir pour les formalités.
Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, soit par voie de communication électronique à l'adresse suivante :AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'assemblée et être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
La Société i2S tiendra à l'adresse suivante, à la disposition des intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance : i2S, 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX.
Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit : elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins avant la date de l'assemblée.
En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société par tout moyen, au plus tard le jour de l'Assemblée Générale et avant l'heure de la réunion.
Le droit de participer à l'assemblée générale est régi par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, et notamment par l'article R. 22-10-28 du Code de Commerce.
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i2S SA published this content on 26 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2022 09:09:06 UTC.
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