Miramar Hotel and Investment Company, Limited a annoncé que M. Sin Nga Yan, Benedict ("M. Sin") a été nommé administrateur indépendant non exécutif avec effet au 26 juin 2023. M. Sin, âgé de 59 ans, est directeur et directeur général de Myer Jewelry Manufacturer Limited. Il est membre de CPA Australia, avocat à la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, à la Cour suprême d'Angleterre et du Pays de Galles et à la Haute Cour de Hong Kong.

Il est président du Trust Fund Committee of Customs and Excise Service Children's Education Trust Fund of Hong Kong Customs and Excise Department. M. Sin est également membre du comité de surveillance du Wu Yee Sun College de l'université chinoise de Hong Kong, membre du conseil de l'université Hang Seng de Hong Kong et membre de l'autorité hospitalière, du comité de direction de l'hôpital Hong Kong Eye Hospital et de l'hôpital Kowloon. M. Sin est un administrateur indépendant non exécutif de King Fook Holdings Limited, une société cotée en bourse à Hong Kong.

À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, M. Sin n'a pas occupé d'autres postes d'administrateur dans des sociétés cotées en bourse au cours des trois dernières années, et il n'a aucun lien avec les administrateurs, les cadres supérieurs ou les actionnaires importants ou de contrôle de la société. À la date du présent communiqué, M. Sin ne détient aucune action de la société au sens de la partie XV de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme. Une lettre de nomination datée du 26 juin 2023 a été conclue entre la société et M. Sin, sans spécification de durée de service au sein de la société en ce qui concerne son poste d'administrateur non exécutif indépendant, mais il est soumis à la retraite par rotation et à la réélection conformément aux statuts de la société, qui stipulent que chaque administrateur doit être soumis à la retraite par rotation au moins une fois tous les trois ans lors de l'assemblée générale annuelle.

Par ailleurs, M. Sin n'est partie à aucun contrat de service avec la société. M. Sin est le fils de feu le Dr David Sin ("Dr David Sin"), qui était un administrateur indépendant non exécutif avant son décès le 17 avril 2023, comme indiqué dans l'annonce de la société datée du 27 avril 2023. En conséquence, M. Sin est lié à un ancien administrateur non exécutif indépendant dans les deux années précédant immédiatement la date de sa nomination en tant qu'administrateur non exécutif indépendant, conformément à l'article 3.13(6) des règles de cotation.

Toutefois, le conseil d'administration, sur la base de l'évaluation du comité de nomination, est d'avis que le lien susmentionné ne devrait pas automatiquement affecter ou compromettre l'indépendance de M. Sin requise pour agir en tant qu'administrateur non exécutif indépendant. Après avoir examiné (i) les antécédents, les attributs et les qualifications de M. Sin ; (ii) le fait que M. Sin satisfait à tous les critères d'indépendance énoncés à la règle 3.13 des règles de cotation, à l'exception du fait qu'il est le fils d'un ancien directeur non exécutif indépendant ; (iii) M. Sin possède l'expérience appropriée pour agir en tant que directeur non exécutif indépendant ; et (iv) M. Sin n'a jamais pris part aux activités quotidiennes de l'entreprise et n'a jamais été membre du conseil d'administration de l'entreprise. Sin n'a jamais pris part à la gestion quotidienne de la société ni exercé de fonction exécutive ou de gestion au sein de la société ou de l'une de ses filiales, le conseil d'administration estime que le lien de M. Sin avec un ancien directeur non exécutif indépendant (qui est décédé) ne devrait pas être perçu comme ayant un impact négatif sur son indépendance et considère M. Sin comme un candidat approprié au poste de directeur non exécutif indépendant. M. Sin a confirmé qu'il répondait aux critères d'indépendance énoncés à l'article 3.13 des règles de cotation.

Le conseil d'administration annonce en outre qu'à compter du 26 juin 2023, (i) M. Sin a également été nommé membre du comité de nomination, du comité d'audit et du comité de rémunération de la société ; et (ii) le Dr Lee Ka Shing ("Dr Lee") a également été nommé président du comité de nomination de la société. Suite aux nominations de M. Sin et du Dr Lee mentionnées ci-dessus, la société s'est conformée aux exigences des règles 3.21, 3.25 et 3.27A des règles de cotation.