Placoplatre : Avis de convocation assemblée générale du 16/05/2023

Placoplatre

Société Anonyme au capital de 10.000.000 euros Siège Social : Tour Saint-Gobain - 12 Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE

R.C.S. NANTERRE 729 800 706

______________________________

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 MAI 2023

______________________________

A V I S D E C O N V O C A T I O N

En vue de se tenir informés, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société : https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Finance

Les actionnaires de la société Placoplatre sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 16 mai 2023 à 09h00 au siège social Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris à COURBEVOIE (92400), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

O R D R E D U J O U R

• Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
• Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
• Approbation des charges non fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts ;
• Affectation du résultat de l'exercice ;
• Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'exercice clos le 31 décembre 2022 visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ;
• Nomination d'une nouvelle administratrice
• Ratification de la nomination provisoire d'un administrateur
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
• Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d'y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les actionnaires titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au troisième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l'adresse suivante (agplacoplatre@saint-gobain.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée.

Conformément à l'article 27 des statuts de la société, les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l'insertion du présent avis de convocation sont en outre convoqués à cette assemblée par lettre ordinaire contenant des formules de pouvoirs et de vote par correspondance.