Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Poulaillon
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ALPOU   FR0013015583

POULAILLON

(ALPOU)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéFinancesDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Poulaillon : Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 mars 2021

07/04/2021 | 18:16
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

POULAILLON

Société Anonyme à Conseil d'Administration

Au capital de 5.111.119 euros

Siège social : 8 rue du Luxembourg 68310 Wittelsheim

493 311 435 R.C.S Mulhouse

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ANNUELLE MIXTE

DU 30 MARS 2021

L'an deux mille vingt-et-un,

Le trente mars,

A dix-huit heures,

Les actionnaires de la société POULAILLON, société anonyme au capital de 5.111.119 euros, dont le siège social est situé à Wittelsheim (68310), 8 rue du Luxembourg, se sont exprimés en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation du Conseil d'Administration publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, numéro 29, en date du 08 mars 2021, par avis inséré le 09 mars 2021 dans le journal d'annonces légales l'Alsace, et par lettre simple en date du 10 mars 2021 adressée à chaque actionnaire nominatif pur ou administré répondant aux conditions fixées par la loi et les règlements.

Compte tenu de l'épidémie actuelle de Covid-19 et des mesures prises par le Gouvernement

1

afin d'en ralentir la propagation, l'Assemblée Générale Mixte devant initialement se tenir dans

les locaux de la société sis à Wittelsheim (68310), 15 rue des Pays-Bas, a été tenue, dans ce

même lieu mais à huis clos, hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou

audiovisuelle de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, sur décision

du Directeur Général de la société agissant sur délégation du Conseil d'administration en

application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 dans sa version alors en

vigueur.

Les modalités de participation des actionnaires à la présente Assemblée Générale Mixte ont fait

l'objet d'un communiqué de presse diffusé et publié sur le site internet de la société le 9 mars

2021 après bourse, conformément aux dispositions de l'article 7, II de l'ordonnance n°2020-

321 du 25 mars 2020 dans sa version alors en vigueur.

Conformément aux articles 4 alinéa 2 et 8-1 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les

considérations de droit et de fait et, en particulier la nature de la mesure administrative, ayant

fondé la décision du Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration, de

tenir l'Assemblée Générale Mixte à huis clos, hors la présence physique ou par conférence

téléphonique ou audiovisuelle de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y

assister sont les suivantes :

  1. A la date de convocation de l'Assemblée Générale Mixte, l'article 4, I du décret n°2020- 1310 du 29 octobre 2020, dans sa version alors applicable, interdisait sur tout le territoire national, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 18 heures et
    6 heures du matin à l'exception de certains motifs listés audit article ; une telle mesure

Procès-verbal à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 30 mars 2021

administrative rendant impossible le déplacement des actionnaires à l'Assemblée Générale Mixte convoquée ce jour à 18 heures conformément aux usages de la société en la matière et afin de prendre en compte la disponibilité du Président du Conseil d'administration ainsi que des autres administrateurs, seuls habilités à présider l'Assemblée Générale Mixte en l'absence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister en application de l'article 24.2 des statuts de la société ;

  1. Les articles 1er, 27 et 28 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ne permettent la tenue de l'Assemblée Générale Mixte dans les locaux de la société sis 15 rue des Pays- Bas - 68310 Wittelsheim qu'à la condition de mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation physique définies au niveau national et devant être observées en tout lieu et en toute circonstance. Dans ce contexte et en tenant compte du nombre de personnes assistant habituellement en présentiel à l'Assemblée Générale Annuelle de la société (en moyenne 31 personnes), la capacité d'accueil des locaux de la société, incluant les mesures de distanciation physique requises au titre de la pandémie de Covid-19 (à savoir le respect d'une distance d'un mètre entre personnes portant le masque), est dépassée.

L'organisation d'une participation des membres par voie de conférence téléphonique ou

audiovisuelle n'a pas été jugée réalisable compte tenu des difficultés techniques importantes

attachées à une telle option, notamment au regard du nombre d'actionnaires de la société et au

délai d'organisation requis.

Pour l'ensemble des raisons rappelées ci-avant, il a été décidé de tenir la présente assemblée

générale à huis clos, hors la présence physique ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle

de ses actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

2

L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul POULAILLON, en sa qualité de Président du

Conseil d'Administration de la société. Il procède à l'ouverture de la séance retransmise en

direct sur le site www.poulaillon.fr, souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et

rappelle que la présente Assemblée Générale sera disponible en différé sur le site internet de la

société en application de l'article 5-1, II, 1° de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 dans

sa version en vigueur.

Madame Magali POULAILLON et Monsieur Fabien POULAILLON, actionnaires acceptant et

possédant le plus grand nombre de voix à la date de convocation de l'Assemblée Générale, ont

été désignés comme scrutateurs conformément à l'article 8, I,2° du décret n°2020-418 du 10

avril 2020.

Madame Marie-France POULAILLON est désignée comme secrétaire.

Monsieur Jean FOLTZER et la société FIBA SAS, Commissaires aux Comptes titulaires de la

société, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en

date du 11 mars 2021, sont absents et excusés en conformité avec les dispositions de l'article 4

de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 précité

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président et le secrétaire de séance permet de

constater que les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné procuration

possèdent 4 002 935 actions sur les 5 111 1119 actions ayant le droit de vote.

Le nombre de voix est de 7 909 785 sur un total de 9 027 251 voix.

Procès-verbal à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 30 mars 2021

Titulaires présents et représentés

Pouvoirs au

Vote /

Présents

Mandants

Corres-

Total

Président

pondance

Nombre de titulaires

0

0

9

13

22

Nombre de titres

0

0

94 675

3 908 260

4 002 935

Nombre de voix

0

0

95 235

7 814 550

7 909 785

Vote des titulaires

Pouvoirs au Président

+

Jour Assemblée

Total

Vote / Correspondance

Nombre de votants

22

0

22

Nombre d'actions

4 002 935

0

4 002 935

Nombre de voix

7 909 785

0

7 909 785

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant le quorum de 20 % des votes pour les décisions ordinaires et de 25 % des votes pour les décisions extraordinaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant à titre ordinaire qu'à titre extraordinaire.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions

législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au

siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, pendant

3

le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE DU 30 MARS 2021

  • Présentation du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du Groupe du Conseil d'administration, des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le
    30 septembre 2020
  • Présentation du rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'administration en application de l'article L.225-37 (alinéa 6) du code de commerce
    (présenté au sein d'une section spécifique du rapport de gestion)
  • Présentation des rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes de la Société

DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

  • Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2020
  • Quitus au Président du Conseil d'administration, au Directeur Général, aux Directeurs Généraux Délégués et aux membres du Conseil d'administration pour l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé
  • Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

Procès-verbal à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 30 mars 2021

  • Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 30 septembre 2020
  • Approbation en application de l'article L.225-40 du Code de commerce d'une convention d'abandon de créances consentie par la Société à la société Source de Velleminfroy dont Monsieur Paul Poulaillon (Président du Conseil d'administration de la Société) est également gérant
  • Nomination de FIBA SAS en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société
  • Nomination de Groupe FIBA SA en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société
  • Nomination d'Expertise Comptable et Audit SAS (« ECA ») en qualité de co- commissaire aux comptes titulaire de la Société
  • Nomination de M. Philippe BRUGNOT en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant de la Société
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Paul Poulaillon
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Fabien Poulaillon
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie-France Poulaillon
  • Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Magali Poulaillon
  • Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions
  • Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales

DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Autorisation à consentir au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social

4

par voie d'annulation d'actions auto détenues dans le cadre de l'autorisation de rachat

de ses propres actions

  • Mise en harmonie des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires et simplification de ces derniers par voie de refonte globale du pacte social
  • Délégation à consentir au Conseil d'administration en vue d'apporter les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires

Aucune question écrite ou demande de document n'a été adressée au Conseil d'Administration.

Le Président demande aux différents intervenants à l'Assemblée Générale de présenter les activités du Groupe.

Ainsi,

Monsieur Fabien POULAILLON, Directeur Général, présente l'activité dédiée aux professionnels (BtoB), notamment les réalisations commerciales de l'exercice écoulé.

Madame Magali POULAILLON, Directeur Général Délégué, présente l'activité de vente au grand public (BtoC), le réseau de points de vente, les différentes ouvertures et rénovations réalisées au courant de l'exercice.

Procès-verbal à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 30 mars 2021

Monsieur Paul POULAILLON, Président du Groupe, présente la branche d'activité dédiée aux Eaux Minérales de Velleminfroy, activité qui se développe d'année en année, tant en France qu'à l'international.

Monsieur Thierry MYSLIWIEC, Directeur Administratif et Financier du Groupe, présente les éléments financiers relatifs aux comptes clos au 30 septembre 2020.

Les perspectives du nouvel exercice sont ensuite présentées à l'Assemblée, celles-ci portant sur toutes les activités du Groupe, et prenant également en compte les impacts négatifs de la crise sanitaire sur les activités du Groupe.

Le Directeur Administratif et Financier procède ensuite à la lecture des rapports du Conseil d'Administration, à savoir le rapport de gestion mixte sur les comptes sociaux et les comptes consolidés du Groupe, ainsi que les rapports sur les opérations de souscription d'achat d'actions.

Compte tenu de la tenue à huis-clos de la présente Assemblée, Monsieur Maxime SABEL, Manager Comptabilité et Trésorerie du Groupe POULAILLON donne lecture des rapports établis par les Commissaires aux Comptes de la société, le cabinet FIBA et M. Jean FOLTZER, qui ont préalablement transmis leurs commentaires sur les comptes annuels et consolidés.

Ce faisant, le Président demande que les résolutions soient lues et qu'ils soient indiqués le résultat des votes, qui ont été reçus par correspondance.

Ainsi, sont mises aux voix, les résolutions suivantes :

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

5

(Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2020)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux,

approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte de 186 364,35 euros,

approuve, en application de l'article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 114 791 euros ainsi que l'impôt correspondant s'élevant à 32 141 euros (au taux de 28%),

Procès-verbal à l'Assemblée Générale Annuelle Mixte du 30 mars 2021

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Poulaillon SA published this content on 07 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2021 16:15:03 UTC.


© Publicnow 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur POULAILLON
07/05POULAILLON  : Index de l'égalité professionnelle femmes/hommes au titre de l'ann..
PU
06/05BOURSE DE PARIS : Tout augmente, mon pauvre monsieur
06/05EN DIRECT DES MARCHES  : Société Générale, ArcelorMittal, EssilorLuxottica, Air ..
05/05POULAILLON  : CA S1 de l'exercice 2020-2021 et Focus sur les activités du Groupe
PU
07/04POULAILLON  : Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 mars 2021
PU
30/03POULAILLON  : Compte-rendu de l'Assemblée générale
CO
29/03POULAILLON  : Lien de connexion à l'AGM du 30.03.2021 se tenant à huis clos
PU
19/02POULAILLON  : Réunion Assemblée générale mixte
CO
29/01POULAILLON  : Mise à disposition du rapport financier annuel sur les comptes soc..
PU
29/01POULAILLON  : Rapport de gestion de l'exercice clos le 30 septembre 2020
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur POULAILLON
Plus de recommandations
Données financières
CA 2020 66,8 M 81,3 M -
Résultat net 2020 -4,07 M -4,95 M -
Dette nette 2020 29,1 M 35,4 M -
PER 2020 -5,10x
Rendement 2020 -
Capitalisation 20,2 M 24,6 M -
VE / CA 2019 0,69x
VE / CA 2020 0,75x
Nbr Employés 833
Flottant 100%
Graphique POULAILLON
Durée : Période :
Poulaillon : Graphique analyse technique Poulaillon | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique POULAILLON
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Fabien Poulaillon Chief Executive Officer
Thierry Mysliwiec Chief Financial & Administrative Officer
Paul Poulaillon Chairman
Marie-France Poulaillon Secretary, Director & Deputy CEO
Magali Poulaillon Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
POULAILLON0.51%25
MCDONALD'S CORPORATION9.44%175 232
STARBUCKS CORPORATION7.25%134 727
COMPASS GROUP PLC19.22%40 547
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.2.84%40 144
YUM! BRANDS, INC.11.67%36 115